Особливості початкового етапу розслідування кримінальних проваджень про злочини у сфері банківського кредитування
Основні етапи досудового розслідування кримінальних проваджень про злочини у сфері банківського кредитування. Специфіка оцінки слідчим початкової інформації про злочин на основі перевірки одержаних заяв і повідомлень громадян, його подальші кроки.
Подобные документы
Розгляд актуальних питань, які стосуються розголошення відомостей досудового розслідування кримінальних проваджень після його завершення. Заборона учасникам розслідування розголошувати без дозволу слідчого чи прокурора відомості, що стали їм відомі.
статья, добавлен 06.06.2023Вивчення підслідності кримінальних проваджень Службі безпеки України. Регулювання законом сукупності ознак кримінального провадження, на підставі яких конкретне кримінальне провадження підлягає розслідуванню тим чи іншим органом досудового розслідування.
статья, добавлен 12.12.2022Етапи розслідування злочинів. Порушення кримінальних справ про злочинні посягання, які вчинені на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів. Проведення оглядів на обшуків приміщень. Оперативно-розшукової діяльності.
статья, добавлен 20.08.2013Показано, що запровадження інституту кримінальних проступків у вітчизняному законодавстві сприятиме оптимізації здійснення кримінальних проваджень щодо них. Аналіз норм законодавства, які регламентують особливості кримінального процесуального доказування.
статья, добавлен 27.05.2022Висвітлення питань тактики проведення допиту потерпілого на стадії досудового розслідування бандитизму. Аналіз статистики зареєстрованих кримінальних проваджень за фактом вчинення бандитизму, яка свідчить про значне зростання кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 27.08.2022Аналіз підходів до розуміння взаємодії та їх впливу на законодавство, відображення в практиці досудового розслідування кримінальних проваджень в Україні. Визначення перспективних способів удосконалення взаємодії між слідчим і прокурором під час слідства.
статья, добавлен 27.05.2022Підстави та процесуальний порядок зупинення та відновлення кримінальних проваджень. Динамічність кримінальної юстиції, дослідження кримінально процесуального законодавства зміни, які регламентують як зупинення так й відновлення досудового розслідування.
статья, добавлен 13.05.2024Характеристика типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів у сфері державних закупівель. Визначення ролі та змісту матеріалів ревізій (перевірок), проведених державними органами, які здійснюють контроль у сфері держаних закупівель.
статья, добавлен 06.04.2019Дослідження адміністративно-правового статусу органів, які здійснюють регулювання та нагляд у сфері банківського кредитування. Аналіз юридичної природи форм державного регулювання сфери банківського кредитування і правової природи примусу в цій сфері.
автореферат, добавлен 14.08.2015Проблеми взаємодії органів досудового розслідування з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки. Шляхи удосконалення механізму взаємодії відносин між цими органами.
статья, добавлен 29.07.2024- 36. Окремі проблеми розмежування підслідності органів досудового розслідування за предметною ознакою
Характеристика передбаченої чинним законодавством системи предметної підслідності, визначення її базових елементів, що потребують подальшого дослідження. Розгляд особливостей розподілу кримінальних проваджень між органами досудового розслідування.
статья, добавлен 20.11.2018 Окреслення особливостей провадження судових дій в межах судового розгляду кримінальних проваджень у порівнянні з порядком провадження слідчих дій на стадії досудового розслідування. Розгляд порядку провадження судових дій в режимі відеоконференції.
статья, добавлен 20.01.2022Здійснення правового аналізу поняття сфери кредитування та її змісту як підґрунтя та об'єкту вчинення злочинів у сфері банківської діяльності. Механізм правового регулювання банківського і комерційного кредитування. Зміст та умови кредитного договору.
статья, добавлен 06.03.2019- 39. Удосконалення кримінально-процесуальної регламентації створення і діяльності спільних слідчих груп
Здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень спільними слідчими групами. Проблеми організації досудового розслідування основних міжнародних злочинів в умовах російсько-української війни. Досвід ЄС в протидії міжнародним злочинам.
статья, добавлен 21.05.2024 Характеристика проблеми взаємодії органів досудового розслідування з іншими підрозділами щодо розшуку обвинувачених за злочини у сфері господарської діяльності. Особливості, значення, ключові принципи взаємодії слідчого та оперативних працівників.
статья, добавлен 16.07.2018Виявлення початкового етапу розслідування у кримінальних провадженнях про факти одержання неправомірної вигоди. Типізація та зміст версій початкового етапу розслідування фактів отримання неправомірної вигоди у сфері службової діяльності митних органів.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз нормативно-правового регулювання та використання правоохоронними органами, зокрема органами досудового розслідування, конфіденційного співробітництва. Особливості досудового розслідування кримінальних проваджень по особливо тяжких злочинах.
статья, добавлен 23.06.2022Чинники, які слід брати до уваги при вирішенні питання про необхідність і доцільність призначення судової експертизи під час досудового розслідування. Злочини та проступки, що належать до групи кримінальних правопорушень, пов’язаних із рейдерством.
статья, добавлен 28.06.2024Розгляд питання процедури передачі кримінальних проваджень за підслідністю. Порядок заміни органу досудового розслідування. Зміна підслідності по відношенню до Національного антикорупційного бюро України. Недоліки правового регулювання заміни прокурора.
статья, добавлен 10.04.2018Проблеми розслідування кримінальних правопорушень умисного пошкодження об’єктів електроенергетики. Способи вчинення злочинів, передбачених ст. 194-1 КК України. Початковий етап розслідування. Специфіка криміналістичного провадження по факту таких дій.
статья, добавлен 04.11.2018Аналіз обставин та факторів, які потребують додаткового дослідження, впливають на поширення фальшивомонетництва в Україні. Розгляд певних труднощів при відкритті та розслідуванні кримінальних проваджень по даній категорії кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 03.03.2019Збирання та обробка всієї інформації про злочин та надання можливості отримання цієї інформації слідчим у зручному вигляді з метою її використання при розслідуванні. Види криміналістичних обліків у діяльності з розслідування кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 18.04.2024Проблематика порядку залучення слідчим особи до конфіденційного співробітництва та проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування корупційних кримінальних проваджень. Дослідження його впливу на допустимість доказів.
статья, добавлен 12.02.2024Висвітлення проблематики хибності ідентифікації особи в межах досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами виявлення трупів невстановлених осіб, що не підлягають візуальному впізнанню. Етапи та порядок ідентифікації загиблої особи.
статья, добавлен 29.09.2024Аналіз поняття і класифікації криміналістичних версій, правил їхньої побудови і перевірки. Основи планування досудового розслідування та його основні принципи. Дослідження змісту і форми взаємодії органів досудового слідства і оперативно-розшукових служб.
реферат, добавлен 04.11.2014