Особливості початкового етапу розслідування кримінальних проваджень про злочини у сфері банківського кредитування
Основні етапи досудового розслідування кримінальних проваджень про злочини у сфері банківського кредитування. Специфіка оцінки слідчим початкової інформації про злочин на основі перевірки одержаних заяв і повідомлень громадян, його подальші кроки.
Подобные документы
Запровадження новітніх технологій - причина забезпечення захисту від злочинних посягань та інших правопорушень, вчинених у сфері їх застосування. Методи відеофіксації результатів проведення слідчих дій у рамках відповідних кримінальних проваджень.
статья, добавлен 27.07.2022Дослідження стану досудового розслідування кримінальних проваджень за отримання неправомірної вигоди службовою особою та фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь. Особливості міжнародно-правового регулювання розслідування легалізації.
статья, добавлен 09.07.2023Дослідження питань організації і тактики дій слідчого у ході розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування. Визначення співвідношення цих понять, форм організації, основних напрямків діяльності та завдань досудового розслідування.
статья, добавлен 01.12.2017Посилення боротьби з хабарництвом в Україні. Особливості та методи розслідування кримінальних правопорушень в медичній сфері. Встановлення та перевірка фактів підкупу працівника медичного закладу. Допит свідків, накладення арешту на майно підозрюваних.
статья, добавлен 22.11.2021Аналіз інституту угод у кримінальному провадженні, який повинен значно скоротити розгляд кримінальних проваджень. Спрощення розслідування по особливо тяжким злочинам. Пошук оптимального балансу між повноваженнями й процесуальними можливостями прокурора.
статья, добавлен 30.11.2021Основні чинники, що впливають на формування уявлення про слідчу ситуацію. Характеристика типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, що відрізняються між собою ступенем повноти інформаційної бази щодо події злочину та його учасників.
статья, добавлен 11.01.2023Аналіз нормативно-правового забезпечення охорони державної таємниці як складової забезпечення національної безпеки України під час досудового розслідування. Положення Кримінального кодексу щодо досудового розслідування таких кримінальних проваджень.
статья, добавлен 28.11.2021Необхідність законодавчого регулювання застосування положень Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень та їх судового розгляду. Визначення понять та уточнення термінології.
статья, добавлен 26.07.2023Злочини у сфері службової діяльності, їх наслідки та механізми вчинення. Форми застосування спеціальних знань під час досудового розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Використання інформації фінансових документів в якості доказової бази.
статья, добавлен 13.04.2021Визначення та обґрунтування актуальності практичного застосування детектора брехні як виду криміналістичної техніки на стадії досудового розслідування кримінальних проваджень. Нормативно-правові основи даного процесу та його відображення в законодавстві.
статья, добавлен 02.12.2018Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика. Військові злочини: методика розслідування та запобігання. Суспільні відносини у сфері охорони життя та здоров’я військовополоненого, його честі та гідності.
статья, добавлен 27.02.2021Аналіз зарубіжного досвіду реєстрації повідомлень як початку досудового розслідування, його процесуальні особливості в різних країнах. Дослідження проблем досудового розслідування на початковому етапі підготовчого провадження в кримінальному процесі.
статья, добавлен 25.08.2022Етапи розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням вимог українського законодавства про охорону праці. Виявлення початкової інформації про кримінальне правопорушення. Проведення розслідування і ведення обліку нещасних випадків і аварій на виробництві.
статья, добавлен 23.03.2016Особливості дослідчої перевірки обставин неналежного надання медичної допомоги. Приводи порушення кримінальних справ та джерела інформації про злочин. Правила проведення судово-медичних експертиз. Формулювання пропозицій по удосконаленню законодавства.
автореферат, добавлен 29.10.2015- 65. Відновлення втрачених матеріалів кримінальних проваджень в мирний час та в період дії воєнного стану
Дослідження актуальних проблем кримінального процесу сьогодення - відновлення втрачених матеріалів кримінальних проваджень в період дії воєнного стану. Аналіз проблем, з якими наразі стикнулися органи досудового розслідування, прокуратури та суду.
статья, добавлен 23.07.2024 Поняття інституту кримінальних проступків. Дізнавач як суб'єкт доказування у кримінальному провадженні. Сфера компетенції службової особи підрозділу дізнання органу Національної поліції. Здійснення досудового розслідування кримінальних проступків.
статья, добавлен 17.10.2021Аналіз слідчих ситуацій початкового етапу розслідування умисних убивств із кваліфікуючими ознаками, зокрема ситуації протидії і психологічної боротьби між слідчим, що розслідує умисне вбивство, і підозрюваним. Порядок залучення додаткових сил і ресурсів.
статья, добавлен 06.02.2019Дослідження особливостей фінансово-правового регулювання банківського кредитування. Розробка й обґрунтування практичних рекомендацій і конкретних пропозицій щодо вдосконалення існуючої в Україні законодавчої і нормативно-правової бази у цій сфері.
автореферат, добавлен 28.08.2013Визначення змісту початкового етапу розслідування податкових злочинів, особливості проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Забезпечення законності при боротьбі з ухиленнями від сплати обов’язкових платежів. Етапи кримінального судочинства.
автореферат, добавлен 20.07.2015Порядок вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки відповідно до нового Кримінального Процесуального Кодексу України. Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Прогалини вирішення кримінальних проступків.
статья, добавлен 06.09.2013Аналіз основного питання використання слідчим у ході розслідування документальних джерел інформації про злочини проти правосуддя. Особливості розробки криміналістичної класифікації документів, які досліджує слідчий при розслідуванні зазначених злочинів.
статья, добавлен 08.02.2017Основні елементи криміналістичної характеристики класифікаційних груп шахрайств. Особливості оцінки матеріалів дослідчої перевірки про окремі різновиди шахрайств у стадії порушення кримінальної справи. Типові ситуації початкового етапу розслідування.
автореферат, добавлен 29.09.2015Особливості здійснення кримінальних проваджень за нововиявленими та виключними обставинами. Процес формування процесуальної категорії в кримінальному процесуальному законодавстві Української РСР. Трансформації порядку здійснення кримінальних проваджень.
статья, добавлен 22.04.2021Аналіз слідчих ситуацій початкового етапу розслідування умисних убивств із кваліфікуючими ознаками. Порядок залучення додаткових сил і ресурсів, використання сучасної оргтехніки і спеціальних технічних засобів на стадії досудового розслідування.
статья, добавлен 27.12.2016Аналіз поняття "слідча ситуація". Значення початкового етапу досудового розслідування кримінального правопорушення в методиках розслідування окремих видів злочинів. Комплекс заходів забезпечення кримінального провадження (негласні слідчі (розшукові) дії).
статья, добавлен 15.03.2021