Легализация (отмывание) преступных капиталов: понятие, особенности трактовки в законодательстве Российской Федерации
С. Лучано как изобретатель отмывания денег. Знакомство с основными вопросами легализации преступно приобретенного имущества. Общая характеристика проблем налоговых преступлений, которые напрямую связаны с противоправным удержанием денежных средств.
Подобные документы
- 76. Особенности выявления, квалификации и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ
В работе определяются особенности выявления, рассматривается проблема квалификации и расследования преступлений, предусмотренных 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".
статья, добавлен 07.12.2024 Общая характеристика основных особенностей Кодекса электронного правительства Италии. Знакомство с вопросами, которые связаны с несовершенством правового определения электронного носителя информации как доказательства в уголовном судопроизводстве.
статья, добавлен 26.10.2021Общая характеристика объектов преступлений против правосудия, посягающих на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, осуществляющих правосудие. Знакомство с основными особенностями уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, анализ проблем.
курсовая работа, добавлен 02.05.2019- 79. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
статья, добавлен 26.07.2021Виды налогов и сборов, установленные в Российской Федерации. Включение в налоговую декларацию ложных сведений. Ответственность за сокрытие налогоплательщиком денежных средств, имущества, необходимых для взыскания недоимки. Субъекты налоговых преступлений.
статья, добавлен 27.12.2014Главная особенность представления налоговых преступлений в уголовном законодательстве. Общественные отношения, складывающиеся в сфере финансовой деятельности государства. Исследование уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты налога.
статья, добавлен 23.09.2024Общая характеристика важных положений о проблеме регулирования фигуры информационного посредника, знакомство с предпосылками появления. Рассмотрение основных видов информационных посредников, которые существуют в законодательстве Российской Федерации.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Знакомство с основными особенностями развития уголовного права. Общая характеристика ключевых методологических аспектов исследования экономической преступности. Рассмотрение проблем, которые связаны со злоупотреблениями экономической направленности.
статья, добавлен 14.12.2021- 85. Ситуация отмывания денег в Монголии: судебная практика, некоторые вопросы усовершенствования системы
Особенности расследования и судебного разбирательства по отмыванию денег в Монголии. Оценка динамики становления уголовного законодательства Монголии в различные периоды. Возможности создания условий для повышения результатов борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 12.09.2024 Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями органов дознания. Ряд общих правил производства следственных действий (СД). Тактические особенности проведения СД: задержание, допросы подозреваемых, очные ставки, обыск, выемка, осмотр документов.
статья, добавлен 24.02.2018Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
курсовая работа, добавлен 31.03.2013Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Знакомство с основными особенностями регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Общая характеристика российской правовой системы. Анализ Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации.
статья, добавлен 10.01.2022Процесс доказывания по противодействию легализации преступных доходов. Реализация основных конституционных принципов при расследовании преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов. Преступления, совершаемые в налоговой и таможенной сферах.
статья, добавлен 24.02.2018Определение легализации преступных доходов, как общественно-опасного, уголовно-наказуемого деяния, отличного от других форм обращения с преступными доходами. Анализ правовых основ профилактики легализации преступных доходов в России и за рубежом.
автореферат, добавлен 23.03.2018Основные условия обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне каждой страны. Функции группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Финансовые операции, подпадающие под обязательный контроль.
презентация, добавлен 21.03.2018Определение содержания значения права собственности. Рассмотрение государственной собственности и "теневой" экономики. Анализ процесса легализации имущества в Республике Казахстан. Ставки сбора за регистрацию прав на недвижимое и движимое имущество.
дипломная работа, добавлен 18.06.2015Знакомство с основными видами государственной службы: гражданская, военная, правоохранительная. Общая характеристика основ государственной службы в Российской Федерации: рассмотрение ключевых особенностей, анализ принципов и проблем организации.
реферат, добавлен 20.01.2020Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Знакомство с основными функциями Пенсионного фонда Российской Федерации, общая характеристика структуры. Рассмотрение ключевых правил внутреннего трудового распорядка. Анализ особенностей ведения справочно-кодификационной работы по законодательству.
отчет по практике, добавлен 12.11.2013Знакомство с вопросами, связанными с актуальными проблемами установления возраста уголовной ответственности в российском законодательстве. Общая характеристика деятельности государства, направленной на противодействие преступности, анализ проблем.
статья, добавлен 16.12.2020Преступная деятельность в области искусства - способ нарушения закона, который без особых рисков позволяет преступникам получать сверхприбыли. Характеристика состава арт-преступлений, существующего в уголовном законодательстве Российской Федерации.
статья, добавлен 28.11.2021