Легализация (отмывание) преступных капиталов: понятие, особенности трактовки в законодательстве Российской Федерации
С. Лучано как изобретатель отмывания денег. Знакомство с основными вопросами легализации преступно приобретенного имущества. Общая характеристика проблем налоговых преступлений, которые напрямую связаны с противоправным удержанием денежных средств.
Подобные документы
Совокупность общественных отношений, складывающихся при легализации транспортных средств, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию Российской Федерации для личного пользования. Административно-правовой механизм оформления транспорта.
автореферат, добавлен 17.04.2018Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Знакомство с основными вопросами улучшения качества подготовки материалов, представляемых на экспертизы при решении идентификационных задач. Общая характеристика основных проблем унификации законодательства в области судебно-экспертной деятельности.
статья, добавлен 04.11.2021Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018Способы и условия отмывания денег. Основные задачи, механизмы в сфере борьбы с этим явлением, правовые аспекты и принципы функционирования данной системы в различных странах; проблемы, характерные для России. Административный контроль над финансами.
курсовая работа, добавлен 28.02.2010Общая характеристика нарушений, связанных с сознательным невыполнением установленных требований при использовании источников повышенной опасности. Знакомство с основными проблемами транспортных преступлений в российском уголовном законодательстве.
курсовая работа, добавлен 23.07.2013- 108. Основы конституционного строя Российской Федерации: теоретико-правовая модель, состояние и проблемы
Знакомство с основными особенностями развития теоретико-правовой модели основ конституционного строя Российской Федерации в период новейшей истории Российского государства. Общая характеристика наиболее актуальных проблем в теории конституционного права.
статья, добавлен 25.08.2020 Выявление негативных факторов, определяющих содержание уголовной политики противодействия "отмыванию" и легализации преступных доходов в Кыргызстане. Разработка рекомендаций по минимизации уголовно-правовых ошибок при квалификации отмеченных преступлений.
статья, добавлен 18.04.2022Анализ Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Характеристика особенностей правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 25.12.2020Знакомство с вопросами профилактики преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения на улицах и в общественных местах. Общая характеристика проблем стабильного роста удельного веса лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
статья, добавлен 17.11.2021Знакомство с основными вопросами валютного регулирования, а также контроля в контексте правового режима. Рассмотрение общественных отношений, возникающих в процессе государственного валютно-правового регулирования и контроля в Российской Федерации.
автореферат, добавлен 22.03.2018Охрана имущественных и личных прав граждан как основное назначение процедуры государственной регистрации актов гражданского состояния. Характеристика основных проблем разделения имущества супругов, приобретенного вне брака в Российской Федерации.
статья, добавлен 20.01.2022Раскрытие понятия государственной власти, его формализации в законодательстве Российской Федерации. Раскрытие сущности легализации и легитимации государственной власти. Исследование системы органов власти, правовых принципов их организации и деятельности.
курсовая работа, добавлен 31.03.2014Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Особенности региональных и муниципальных налоговых систем. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, формы и методы налогового контроля. Понятие налоговых санкций (в виде денежных штрафов).
контрольная работа, добавлен 25.03.2009Круг обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, общая характеристика, виды и формы хищения (присвоение, растрата). Содержание и основные виды должностных преступлений.
контрольная работа, добавлен 21.03.2010Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Анализ последних изменений и дополнений, которые произошли в уголовном законодательстве и стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
статья, добавлен 17.09.2018Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Анализ особенностей и криминалистической характеристики налоговых преступлений, которые, непосредственно связаны с особенностями выявления и расследования данного вида преступлений. Преступления, связанные с возмещением налога на добавленную стоимость.
статья, добавлен 18.01.2022Уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации лица, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию. Отношение населения к вопросу легализации эвтаназии, позиция православной церкви.
статья, добавлен 16.05.2017- 122. Отдельные проблемы противодействия преступлениямс использованием криптовалют в Российской Федерации
Описание аспектов использования виртуальных денежных средств при совершении отдельных видов преступлений. Анализ направлений противодействия преступлениям, которые совершены с помощью криптовалюты. Пути успешной профилактики преступлений в данной сфере.
статья, добавлен 18.10.2021 Всестороннее и справедливое обеспечение прав граждан на рынке товаров и услуг. Рассмотрение практики закрепления принципов защиты потребителей в законодательстве Российской Федерации. Гражданско-правовое регулирование отношений. Методы их легализации.
статья, добавлен 23.10.2017Общая характеристика основных форм хищения чужого имущества по действующему уголовному законодательству Российской Федерации: мошенничество, растрата вверенного имущества, грабеж. Знакомство со специфическими особенностями мошеннических посягательств.
курсовая работа, добавлен 16.10.2014Характеристика понятия, сущности и значения преступлений. Изучение основных видов преступлений в уголовном праве Российской Федерации. Анализ классификации преступных деяний по характеру, степени общественной опасности, составу преступной деятельности.
курсовая работа, добавлен 06.11.2014