Особливості виявлення злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання
Дослідження взаємозв’язку діяльності фіктивних суб’єктів господарювання з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Виведення операцій із легалізації в офшорні зони. Подання систематизованих даних про детермінанти злочинності у фіскальній сфері.
Подобные документы
Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024Визначення нормативно-правові акти та правоохоронні органи, що здійснюють боротьбу та протидію з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Роль законодавства у формуванні реалізації схем відмивання грошей та мотивація виводу капітал за кордон.
статья, добавлен 28.07.2022- 79. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Порівняльно-правовий аналіз норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом...". Відповідність норм оновленого закону вимогам міжнародних стандартів. Регулювання фінансових відносин між банком та клієнтом.
статья, добавлен 15.01.2023Дослідження предмету доказування під час розслідування легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Встановлено, що обставини, які підлягають доказуванню напряму залежать від вихідного злочину та роду діяльності злочинної організації (спільноти).
статья, добавлен 21.03.2023Правова природа офшорних центрів як засіб до легалізації злочинних коштів. Передумови існування та розвитку організованої злочинності, зокрема корупційних злочинів, серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
статья, добавлен 17.01.2023Аналіз вимог чинного законодавства України щодо легітимації зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Підвищення ефективності боротьби зі злочинністю у даній сфері. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Визначення, ознаки та види суб’єктів господарювання. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Утворення суб’єкта господарювання. Установчі документи та державна реєстрація. Припинення діяльності суб’єкта господарювання.
курсовая работа, добавлен 03.04.2014Визначення та аналіз вимог чинного законодавства України щодо легітимації зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Шляхи удосконалення певних питань у відповідній сфері. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
статья, добавлен 21.12.2016Схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Джерела походження незаконних доходів. Канали реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Наслідки відмивання грошей та їх вплив на фінансову систему України.
статья, добавлен 28.07.2022Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Поглиблення історико-правових знань щодо організаційно-правових засад суб’єктів господарювання в Східній Галичині і Буковині в період їх перебування у складі Австро-Угорщини. Вивчення порядку створення та припинення діяльності суб’єктів господарювання.
автореферат, добавлен 19.07.2015Дослідження проблеми захисту прав суб’єктів господарювання та підтримки правопорядку в сфері підприємництва. Гарантування захисту прав усіх суб'єктів права власності і господарювання на конституційному рівні. Відновлення порушених прав та інтересів.
статья, добавлен 23.12.2022Аналіз правових категорій "майнові права", "земельна ділянка" з метою визначення особливостей, властивих майновим правам на земельні ділянки суб'єктів господарювання. Підвищення ефективності правового регулювання земельних відносин у сфері господарювання.
статья, добавлен 31.05.2017Обґрунтування ролі національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах України. Провідні напрями боротьби з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Дослідження законодавчої бази.
статья, добавлен 30.07.2024Аналіз теоретичних і практичних аспектів адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб'єктів господарювання. Дослідження досвіду європейських країн щодо діяльності служб безпеки недержавної правоохорони з протидії комерційному шпигунству.
статья, добавлен 09.01.2019Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Поняття, види, загальна характеристика, завдання, права та обов'язки суб’єктів господарювання. Особливості правового становища суб’єктів господарювання в Україні. Особливості правового статусу господарських товариств, підприємств та фізичних осіб.
дипломная работа, добавлен 20.07.2011Виявлення різниці у визначенні поняття "юридичні особи" та "фізичні особи-підприємці" у Господарському та Цивільному кодексах України. Проблеми у застосуванні законодавства до однорідних правовідносин у сфері господарювання за участю даних суб’єктів.
статья, добавлен 04.03.2018Розгляд найбільш актуальних питань інформаційно-правової безпеки суб’єктів господарювання в Україні. Виокремлення найбільш сучасних реалій внутрішніх та зовнішніх загроз інформаційної безпеки господарської діяльності. Кваліфікація інформаційних загроз.
статья, добавлен 05.02.2019Розкриття сутності публічних інтересів у сфері господарювання та встановлення їх співвідношення з державними та приватними. З’ясування причин виникнення конфлікту приватних та публічних інтересів у сфері господарювання та визначення шляхів їх усунення.
автореферат, добавлен 20.09.2018Адміністративно-правові основи регулювання суспільних відносин у сфері господарської діяльності в Україні і захисту права власності суб'єктів господарювання. Зміст адміністративно-правових засобів охорони права власності суб'єктів господарювання України.
автореферат, добавлен 14.08.2015Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016