Особливості виявлення злочинної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання
Дослідження взаємозв’язку діяльності фіктивних суб’єктів господарювання з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Виведення операцій із легалізації в офшорні зони. Подання систематизованих даних про детермінанти злочинності у фіскальній сфері.
Подобные документы
Зміст та сутність "легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" у фінансових правовідносинах. Дослідження етапів його виникнення та сучасного стану. Матеріальна, процедурна, економічна та правова складові легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 03.10.2022Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Аналіз участі суб’єктів господарювання у правовідносинах у сфері використання природних ресурсів. Правові засади використання суб’єктами господарювання у своїй діяльності природних ресурсів як в порядку спеціального, так і загального природокористування.
статья, добавлен 06.06.2023Теоретичні та практичні аспекти актуальних питань внутрішніх і зовнішніх загроз інформаційної безпеки господарської діяльності. Кваліфікація інформаційних загроз в сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання.
статья, добавлен 27.12.2016Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023Правова характеристика суб'єктів господарювання в Україні, загальний порядок створення і державної реєстрації. Правовий статус окремих видів суб'єктів господарювання: банків, страхових компаній, бірж. Загальні підстави припинення суб'єкта господарювання.
дипломная работа, добавлен 30.09.2011Специфіка проведення слідчих дій, спрямованих на отримання доказової інформації, що стосується незаконної діяльності суб’єктів господарювання. Дослідження тактичних та організаційних особливостей проведення обшуку, виїмки та слідчого огляду документів.
статья, добавлен 25.11.2016Аналіз дієвості складових законодавчої бази, яка регулює відносини у сфері інноваційної діяльності, з позиції їх мотивуючої здатності для суб’єктів господарювання. Огляд стану реалізації положень нормативно-правових актів у сфері інноваційної діяльності.
статья, добавлен 16.08.2013Характеристика національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз принципів та предмету первинного фінансового моніторингу. Основні завдання і функції його суб’єктів. Особливості регулювання і нагляду за їх діяльністю.
автореферат, добавлен 19.09.2018Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінологічна сутність, стан запобігання та протидії в Україні. Первинний фінансовий моніторинг в країні, його поняття та кримінологічна функція. Результати взаємодії банків з правоохоронними органами.
автореферат, добавлен 07.05.2013Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021- 112. Ризикоорієнтований контроль у сфері господарювання як запобіжник виникненню економічної небезпеки
Законодавчі вимоги до програм із запобігання корупції. Складові елементи й структура дій суб’єктів господарювання при розробці антикорупційної програми юридичної особи. Наявність підстав для застосування дієвих важелів впливу на суб’єктів господарювання.
статья, добавлен 13.01.2023 Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018Система державного фінансового контролю: законодавче забезпечення та необхідність реформування. Аналіз форм державного контролю фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Перевірка правильності й ефективності використання публічних грошових фондів.
курсовая работа, добавлен 03.11.2015Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Поняття, види майна суб’єктів господарювання. Характеристика права власності як основне речове право у сфері господарювання. Особливості нормативно-правової основи класифікації майна. Правовий режим використання природних ресурсів у сфері господарювання.
лекция, добавлен 19.07.2017Дослідження питань виявлення та розслідування злочинів, предметом посягання яких є земельні ресурси держави. Основні методи розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, які поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.07.2013Дослідження питання забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Упорядкування внутрішнього законодавства відповідно до міжнародно-правових норм і формування правової системи України згідно з міжнародними стандартами. Подолання злочинів у сфері господарської діяльності.
статья, добавлен 22.04.2018Способи координації конкурентної поведінки суб’єктів господарювання на товарному ринку. Захист і підтримка малого бізнесу в Україні. Контроль за перерозподілом ресурсів. Мета, ознаки та форми узгоджених дій. Типологізація суб’єктів господарювання.
статья, добавлен 11.10.2018Впровадження оптимальної системи організації створення, державної реєстрації суб'єктів господарювання - умова становлення правового господарського порядку в Україні. Ліцензії, торгові патенти - дозвільні документи у сфері підприємницької діяльності.
курсовая работа, добавлен 23.09.2017Концепція організаційно-господарських правовідносин як складової механізму регулювання господарської діяльності. Правовідносини, пов’язані з утворенням і легалізацією суб’єктів господарювання, із здійсненням контролю за державним та комунальним майном.
автореферат, добавлен 28.08.2015