Об отдельных аспектах расследования преступлений, связанных с деятельностью "финансовых пирамид" (на примере уголовного дела в отношении создателей и руководителей преступного сообщества, осуществлявших свою преступную деятельность от имени ООО "ДП")
Рассмотрены организационные и криминалистические аспекты расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с деятельностью "финансовых пирамид" (на примере расследования уголовного дела в отношении создателей и руководителей преступного сообщества).
Подобные документы
Понятие и порядок возбуждения уголовного дела, история возникновения. Органы и лица, имеющие право на возбуждение уголовных дел, поводы и основания. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц и обстоятельства для отказа.
курсовая работа, добавлен 27.05.2010Поводы и основания к возбуждению уголовного дела как досудебной стадии уголовного процесса. Заявления о преступлении или явке с повинной. Прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого (обвиняемого). Отказ в возбуждении уголовного дела.
лекция, добавлен 02.10.2013Субъект налоговых преступлений. Приемы и способы уклонения от уплаты налогов. Выявление налоговых преступлений. Методика расследования: возбуждение уголовного дела, первоначальные и последующие действия. Порядок назначения и проведения экспертиз.
реферат, добавлен 18.01.2014Криминалистическая характеристика контрабанды и ее основных элементов. Понятие, способы совершения и маскировки контрабанды. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования. Основные формы и методы организации расследования контрабанды.
реферат, добавлен 09.08.2010Криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности. Первоначальный и последующий этапы расследования и возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации и тактика действий в них. Использование специальных знаний.
реферат, добавлен 09.06.2014Понятие, структура окончания предварительного расследования составлением обвинительного заключения. Порядок ознакомления участников предварительного следствия с материалами уголовного дела. Особенности предварительного расследования органами дознания.
курсовая работа, добавлен 20.02.2009Правоохранительные органы и их структура, взаимодействие элементы и функциональные особенности. Возбуждение уголовного дела как самостоятельная стадия уголовного процесса, этапы его реализации. Проведение дознания и предварительного расследования.
отчет по практике, добавлен 27.04.2012Принципы построения методики расследования. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проблемы их расследования. Выдвижение следственных версий, планирование и производство отдельных следственных действий.
курсовая работа, добавлен 07.12.2012Рассмотрение актуальных вопросов криминалистического обеспечения расследования преступлений в следственных органах на примере деятельности сотрудников Главного управления криминалистики. Технико-криминалистические средства, криминалистические базы данных.
статья, добавлен 14.10.2021Общая характеристика и история развития уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним преступникам. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование расследования.
курсовая работа, добавлен 02.10.2010Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Следственные ситуации, отработки версий и планирование расследования. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
курсовая работа, добавлен 05.06.2014Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Признаки опийного опьянения. Обстоятельства, подлежащие установлению. Причины возбуждения уголовных дел. Первоначальный этап расследования и действия следователя.
курсовая работа, добавлен 30.01.2014- 63. Проверка поводов для возбуждения уголовного дела как обязательный этап начала производства по делу
Изменения главы 19 УПК, касающиеся появления новелл в нормах для возбуждения уголовного дела: постановления прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования, нового повода к возбуждению уголовного дела по налоговым преступлениям.
статья, добавлен 23.10.2018 Понятие и значение общих условий предварительного расследования. Общие условия, определяющие порядок производства по уголовного делу. Характеристика положений, предусматривающих участие в процессе расследования отдельных участников уголовного процесса.
курсовая работа, добавлен 17.10.2019Особенности возбуждения уголовного дела: предмет, способы, место и личность преступника. Оперативно-розыскная деятельность по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ. Особенности производства следственных действий.
дипломная работа, добавлен 23.05.2014Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. Порождение охранительного правоотношения, в рамках которого существует уголовная ответственность с помощью факта уголовного правонарушения. Анализ общего срока досудебного расследования.
контрольная работа, добавлен 02.06.2020Понятие, предмет и характеристика видов и методов расследования отдельных видов преступлений. Научные основы методики расследования убийств, краж, разбоев и грабежей. Структура частных методик расследования. Ситуационные особенности этапов расследования.
реферат, добавлен 29.07.2010Основания для возбуждения уголовного дела. Криминалистические характеристики экологических преступлений, способы их совершения. Следственные действия, проводимые для установления причин и условий, способствовавших совершению экологических преступлений.
доклад, добавлен 16.05.2014Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, характеристика способов совершения такого рода преступлений. Порядок возбуждения уголовного дела и проведение первоначальных следственных действий.
реферат, добавлен 02.12.2009Изучение подследственности как правового института, совокупности признаков уголовного дела. Характеристика основных проблем, связанных с определением органа предварительного расследования, который должен осуществлять производство по уголовному делу.
статья, добавлен 22.03.2019Прекращение уголовного дела как одна из форм окончания предварительного расследования достаточно часто применяемая. Общая характеристика основных признаков прекращения уголовного дела. Знакомство с условиями освобождение от уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 13.01.2020Актуальность определения допустимых сроков обжалования и рассмотрения постановления о возбуждении уголовного дела. Проблемы, возникающие в связи с отсутствием установленного срока обжалования постановления о возбуждении уголовного дела, пути их решения.
статья, добавлен 12.04.2022Понятие и сущность прекращения уголовного дела. Анализ условий и оснований приостановления предварительного расследования, его окончание с направлением дела в суд или закрытием. Обязанности и права потерпевшего и обвиняемого согласно уголовному кодексу.
реферат, добавлен 27.10.2010Обоснование исключительного права суда на освобождение лица от уголовной ответственности по данным основаниям. Подготовка материалов для последующего прекращения уголовного дела органами правосудия. Нереабилитирующе основание прекращения уголовного дела.
статья, добавлен 30.09.2021Необходимость, научная и практическая значимость рассмотрения преступлений против семьи. Методико-криминалистические алгоритмы расследования преступлений, связанных с подменой ребенка, с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
автореферат, добавлен 24.03.2018