Об отдельных аспектах расследования преступлений, связанных с деятельностью "финансовых пирамид" (на примере уголовного дела в отношении создателей и руководителей преступного сообщества, осуществлявших свою преступную деятельность от имени ООО "ДП")
Рассмотрены организационные и криминалистические аспекты расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с деятельностью "финансовых пирамид" (на примере расследования уголовного дела в отношении создателей и руководителей преступного сообщества).
Подобные документы
- 76. Организационно-правовые основы деятельности следственных подразделений по профилактике преступлений
Предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Деятельность следственных подразделений. Расследование уголовных дел. Реализация профилактической функции следственного подразделения в период расследования уголовного дела.
автореферат, добавлен 28.08.2012 Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела на стадии предварительного расследования. Окончание следствия по делам об общественно опасных деяниях невменяемых лиц. Принудительные меры воспитательного характера для несовершеннолетних.
курсовая работа, добавлен 06.06.2014Понятие и назначение прекращения уголовного дела, правовое обоснование данного процесса, его этапы и значение. Основания прекращения уголовного преследования, а также исследование процессуального порядка на стадии предварительного расследования.
курсовая работа, добавлен 05.11.2014Обстоятельства, подлежащие устанавливанию в процессе расследования убийств. Особенности возбуждения уголовного дела при убийстве. Особенности тактики первоначальных следственных действий при убийстве. Характеристика этапов расследования убийства.
курсовая работа, добавлен 14.08.2017Перечень сопрягаемых психологическим анализом признаков преступника. Признаки лица и особенности преступного поведения, используемые в целях раскрытия и расследования преступлений. Подход к познанию преступного события, управлению процессом расследования.
методичка, добавлен 29.10.2013Понятие уголовного расследования, исторические, теоретические и методологические предпосылки его тактики. Необходимые изменения в законодательство в целях оптимизации тактики уголовного расследования, ее проблемы с учетом опыта зарубежных государств.
курсовая работа, добавлен 18.01.2011Статья посвящена начальной стадии уголовного судопроизводства – возбуждению уголовного дела. Несоблюдение процессуальных сроков проверки сообщений о преступлении, формирование "двухъярусного" предварительного расследования с ростом следственных действий.
статья, добавлен 15.11.2021Криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования. Особенности проведения отдельных следственных и процессуальных действий криминалистами.
дипломная работа, добавлен 21.08.2015Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения и направление дела прокурору. Вынесение постановления о прекращение уголовного дела. Характеристика дознания.
курсовая работа, добавлен 09.04.2012Развитие уголовного законодательства об ответственности за организацию и участие в преступном сообществе, социальная обусловленность его строгости, анализ действия в России и за рубежом. Характеристика преступного сообщества, как вида соучастия.
курсовая работа, добавлен 17.12.2009Деятельность правоохранительных органов в сфере раскрытия и расследования наркопреступлений. Рекомендации по совершенствованию методики расследования преступлений, связанных с оборотом наркотических и психотропных веществ в сфере здравоохранения.
автореферат, добавлен 13.03.2020- 87. Судебный процесс
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Виды уголовного процесса. Стадия предварительного расследования. Деятельность органов дознания, следователя, прокурора и суда по расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел.
курсовая работа, добавлен 18.12.2011 Исследование основных проблем, возникающих в практике ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела в части досудебного производства. Рассмотрение данного процесса на этапе окончания предварительного расследования.
статья, добавлен 13.12.2021Методика расследования конкретного вида преступлений (убийства, кражи). Следственные версии и особенности планирования расследования, типичные для расследования данного вида преступлений. Знание и учет обстоятельств, подлежащих выяснению и исследованию.
статья, добавлен 16.06.2018Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений несовершеннолетних. Рассмотрение правил допроса несовершеннолетнего, участия законного представителя в досудебном производстве. Основания и порядок прекращения уголовного дела.
контрольная работа, добавлен 19.05.2015- 91. Некоторые особенности расследования преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями
Понятие, классификация и уголовно-правовые цели расследования ДТП. Особенности организации и производства неотложных следственных действий. Специфика расследования отдельных видов ДТП. Возможности судебных экспертиз, проводимых по делам о происшествиях.
дипломная работа, добавлен 06.07.2011 Сущность, участники, начало и окончание предварительного расследования. Задачи уголовного процесса. Процессуальная деятельность по расследованию преступлений в форме дознания. Виды следственных действий. Порядок прекращения уголовного преследования.
контрольная работа, добавлен 03.12.2018Ошибки, допускаемые в процессе предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Основания и условия осуществления производства по применению принудительных мер медицинского характера, источники доказательств.
контрольная работа, добавлен 12.01.2015Криминалистическая характеристика поджогов и преступного нарушения пожарной безопасности. Особенности возбуждения уголовных дел. Обстоятельства, подлежащие установлению. Специфика тактики следственных действий на первоначальном этапе расследования.
дипломная работа, добавлен 21.05.2014Понятие, структура и содержание криминалистической характеристики фальшивомонетничества. Характеристика предмета преступного посягательства, способы изготовления и сбыта поддельных денег. Возбуждение уголовного дела по фактам фальшивомонетничества.
дипломная работа, добавлен 27.12.2013Понятие предварительного расследования. Возбуждение уголовного дела и принятие его к производству. Задачи предварительного расследования. Наиболее важные изменения и основные дополнения в уголовно-процессуальной сфере РБ. Компетенция органа дознания.
курсовая работа, добавлен 28.04.2012Рассмотрение предмета расследования и определения следственных действий, необходимых для установления обстоятельств совершения преступления. Определение тактических целей уголовного дела. Исследование роли следственных ситуаций в методике расследования.
статья, добавлен 20.05.2017Сущность и значение прекращения уголовного дела как этапа предварительного расследования. Понятие и классификация оснований прекращения уголовных дел, особенности условий и порядка осуществления. Специфика реабилитирующих и нереабилитирующих оснований.
курсовая работа, добавлен 12.04.2010Уголовно-правовая характеристика и квалификация преступлений, связанных с пожарами. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Способы совершения поджога. Предварительная проверка. Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации.
дипломная работа, добавлен 16.05.2023- 100. Равенство прав участников уголовного процесса на первоначальном этапе расследования уголовного дела
Повышение гарантий обеспечения законных интересов лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела. Введение статусов пострадавшего и очевидца, усовершенствование статуса подозреваемого. Информация, имеющая перспективное доказательственное значение.
статья, добавлен 28.09.2016