Перспективи правового врегулювання обігу криптовалют з урахуванням об'єктивних ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму в Україні
Розгляд моделей розроблених міжнародною практикою підходів до правового регулювання діяльності суб'єктів, що здійснюють операції з криптовалютами. Аналіз пропозицій для українського законодавця щодо підходу, який нівелює ризики фінансування тероризму.
Подобные документы
Вивчення теоретичних засад правового забезпечення фінансування міліції. Характеристика її діяльності як об'єкту фінансування. Зміст і значення бюджетного фінансування міліції в системі фінансових правовідносин та правовий порядок фінансування МВС України.
автореферат, добавлен 29.07.2015Правове регулювання вимог і обмежень, які встановлюються щодо фінансування виборчих кампаній в Україні. Аналіз законодавчого регулювання розмірів, порядку надання політичним партіям приватних внесків. Особливості фінансування виборів у зарубіжних країнах.
статья, добавлен 09.12.2018Аналіз розвитку міжнародно-правових відносин у сфері боротьби з фінансуванням тероризму від моменту їх зародження до 11 вересня 2001 року. Етапи розробки методів і способів протидії збагаченню терористів, які стали підґрунтям для правового регулювання.
статья, добавлен 05.08.2022Типологія мотивацій, методів та засобів сучасного тероризму. Концептуальні засади протистояння загрозам тероризму в Україні через аналіз нормативно-правової бази. Соціально-економічні і політичні чинники виникнення та зростання загроз тероризму в Україні.
автореферат, добавлен 29.08.2013Кримінальний аналіз цифрової трансформації суспільного життя України. Наслідки та ризики поширення криптовалют як сучасних фінансово-економічних інструментів. Принципи та переваги технології блокчейн. Розслідування злочинів, пов'язаних із криптовалютами.
статья, добавлен 25.06.2022Розгляд актуальних підходів до визначення правового статусу криптовалют із метою створення дієвих механізмів господарсько-правового забезпечення їх використання в Україні. Аналіз підходів до визначення фінансової та економіко-правової природи криптовалют.
статья, добавлен 05.03.2021Узагальнення наукових поглядів в розумінні поняття меж правового регулювання. Окреслення основної лінії дослідження меж фінансово-правового регулювання фінансування державних цільових програм. Визначення чинників, що впливають на формування цих меж.
статья, добавлен 02.12.2018Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Кримінально-правова природа інших заходів кримінально-правового характеру за вчинення злочинів терористичного характеру. Передбачення конфіскації майна як додаткового виду покарання за фінансування тероризму. Застосування штрафу як правового заходу.
статья, добавлен 11.01.2022Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Національна безпека як чинник забезпечення існування будь-якої розвиненої держави світу. Розгляд загальносвітових підходів до проблеми запобігання терористичним загрозам. Аналіз стану вітчизняного законодавства України у сфері протидії тероризму.
статья, добавлен 01.12.2021Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Ключові положення антилегалізаційного Закону України. Оцінка ступеню досягнення мети його правового регулювання та розробка пропозицій щодо подальших кроків для удосконалення національної системи запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.02.2019Розгляд нормативно-правового забезпечення діяльності прикордонного загону з протидії тероризму, використання методів дедукції. Вивчення норм національного законодавства та нормативно-правових актів. Внутрішня структура діяльності прикордонного загону.
статья, добавлен 15.12.2020Дослідження природи юридичної відповідальності за фінансування тероризму у міжнародно- та у національно-правовому контекстах. Особливості вчинення злочину Росії під час підготовки і ведення терористичної війни проти України та відповідальність за нього.
статья, добавлен 31.07.2022Сутність поняття "суб’єкти протидії тероризму в Україні". Етимологічний зміст термінів "суб’єкт", "суб’єкт права" та "система". Характеристика і формування дефініції поняття "система суб’єктів протидії тероризму в Україні" і особливості системи суб’єктів.
статья, добавлен 14.10.2016Правова природа, сутність державних цільових програм. Дефініція правового регулювання фінансування, структура механізму. Юридична відповідальність, специфіка її застосування. Пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства в сфері фінансування.
автореферат, добавлен 28.06.2018Окреслення меж сфери фінансово-правового регулювання та виявлення конкретних правовідносин щодо фінансування державних цільових програм. Теоретичні дослідження шляхів адаптації національного законодавства та усього механізму правового регулювання.
статья, добавлен 28.02.2016Необхідність встановлення обізнаності особи, яка переводить активи на тимчасово окуповані території з метою фінансування тероризму. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування кримінальних проваджень про фінансування терористичних груп.
статья, добавлен 10.04.2018Поняття й сутність грошей як економіко-правової категорії. Зміст інституту правового регулювання грошового обігу, його ознаки та місце в системі фінансово-правової галузі. Розробка пропозицій щодо удосконалення фінансового законодавства України.
автореферат, добавлен 28.10.2015Визначення проблем реалізації державної політики у сфері тероризму. Аналіз національного законодавства окремих європейських країн з питань протидії тероризму. Розгляд актів, які враховують необхідність криміналізації проявів терористичної діяльності.
статья, добавлен 05.07.2022Аналіз актуальності в сучасних умовах протидії фінансуванню тероризму, обґрунтування використання уніфікованого підходу та стандартизації заходів, що вживаються на національному й міжнародному рівнях. Характер участі в них міжнародних судів, організацій.
статья, добавлен 23.07.2017Аналіз чинного законодавства України і міжнародно-правових зобов’язань щодо політичного фінансування та оцінка проблем правового забезпечення політичного фінансування в Україні на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції в умовах воєнного стану.
статья, добавлен 28.06.2024- 74. Фінансове право
Поняття бюджетного права, устрою та процесу, правовий режим цільових державних ы місцевих фондів. Порядок правового регулювання державних доходів і витрат, фінансування народного господарства України, банківської діяльності, грошового обігу, розрахунків.
курс лекций, добавлен 24.01.2012 Становленням інституту правового моніторингу в Україні, аналіз теоретичних підходів до з’ясування його сутності та значення. Проблеми правового регулювання та практичної реалізації законодавства, напрями їх вирішення з урахуванням зарубіжного досвіду.
статья, добавлен 20.08.2017