Перспективи правового врегулювання обігу криптовалют з урахуванням об'єктивних ризиків відмивання доходів і фінансування тероризму в Україні
Розгляд моделей розроблених міжнародною практикою підходів до правового регулювання діяльності суб'єктів, що здійснюють операції з криптовалютами. Аналіз пропозицій для українського законодавця щодо підходу, який нівелює ризики фінансування тероризму.
Подобные документы
Історії виникнення та поширення тероризму. Релігійний тероризм як один із найбільш поширених і небезпечних видів тероризму, який ґрунтується на релігійному фанатизмі. Заходи щодо протидії розвитку сектантського екстремізму в будь-яких його виявах.
статья, добавлен 10.04.2018Визначення та характеристика змісту поняття фонду фінансування будівництва. Розкриття специфічних особливостей його цивільно-правового регулювання. Дослідження та аналіз правосуб'єктності та вивчення головних функцій фонду фінансування будівництва.
статья, добавлен 04.11.2018Обмін дрібних банкнот на купюри більшого номіналу як один з основних методів, за допомогою яких злочинці використовують фінансові організації. Основні показники оцінки ризику легалізації коштів та фінансування тероризму через банківську установу.
статья, добавлен 05.06.2018Розвиток фінансування українських політичних партій. Особливості нормативно-правового регулювання такого фінансування з моменту створення перших легальних українських партій і донині. Характеристика етапів становлення фінансування політичних партій.
статья, добавлен 10.05.2018Аналіз актуального питання щодо регулювання криптовалют та їх обігу в Україні. Порівняння тлумачення поняття "криптовалюта", закріпленому в законах зарубіжних країн з вітчизняним законодавством. Проблематика з прийняттям Закону про віртуальні активи.
статья, добавлен 30.03.2023Корупція, відмивання грошей, фінансування тероризму, податкові та інші фінансові злочини, тенденції їх розвитку. Необхідність використання дійових антикорупційних практик країн світу, що матимуть багатовекторний вплив у масштабі міжнародного бізнесу.
статья, добавлен 06.05.2019Джерела правового регулювання фінансування судової влади в Україні. Механізм визначення належного фінансування судової гілки влади іноземних країн. Виокремлення позитивних аспектів та недоліків діючого механізму фінансування судової гілки влади.
статья, добавлен 11.05.2018Проведення аналізу сучасного розуміння поняття тероризму через призму кримінально-правового явища. Розгляд низки міжнародних нормативно-правових актів, пов'язаних з організацією, вчиненням та викриттям тероризму. Розмежування поняття "терор" і "тероризм".
статья, добавлен 31.08.2018Сутність тероризму, його роль в екстремістській діяльності. Опис системи суб’єктів боротьби з тероризмом в Україні. Правовий аспект функціонування інституціональних антитерористичних систем. Підходи до формування державної антитерористичної стратегії.
автореферат, добавлен 12.07.2015Визначення аспектів організації протидії тероризму з погляду міжнародного права з урахуванням світових процесів регіоналізації. Аналіз факторів міждержавних взаємодій у певному географічному регіоні щодо запобігання та протидії міжнародному тероризму.
статья, добавлен 14.05.2018Висвітлення особливостей правового регулювання фінансування оборонної сфери в умовах воєнного стану, визначення її впливу на обороноздатність та економіку держави. Основні закони та нормативно-правові акти, які регулюють фінансування оборонної сфери.
статья, добавлен 26.10.2023Валютні операції як правова категорія, їх система та різновиди, принципи нормативно-правового регулювання та особливості їх контролю в Україні. Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства в даній сфері, напрямки та перспективи їх впровадження.
автореферат, добавлен 28.07.2014Розгляд адміністративно-правового режиму обігу зброї, з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників, які діють в умовах проведення антитерористичної операції. Аналіз діяльності органів державного управління як системної категорії адміністративного права.
статья, добавлен 21.07.2018Аналіз особливостей нормативно-правового забезпечення фінансування розвитку територіальних громад із урахуванням сучасних соціально-економічних та політичних викликів в Україні. Здійснення пошуку, отримання, розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів.
статья, добавлен 09.09.2024Визначення проблемних питань кваліфікації тероризму, відмежування тероризму від деяких злочинів проти основ національної безпеки (злочинів, пов’язаних із сепаратизмом). Аналіз особливостей застосування процедури екстрадиції щодо вказаних злочинів.
статья, добавлен 30.11.2017Фінансова незалежність судової влади як складова її незалежності у системі державної влади. Особливості нормативно-правового регулювання фінансування судової влади. Головні розпорядники бюджетних коштів. Зарубіжний досвід фінансування судової влади.
автореферат, добавлен 30.07.2015- 92. Фінансування політичних партій: теоретичні аспекти визначення типу (принципу) правового регулювання
Наукове обґрунтування вибору принципу, яким має керуватися законодавець при виборі типу правового регулювання та удосконаленні механізмів державного контролю за дотриманням обмежень у сфері політичного фінансування, використання коштів державного бюджету.
статья, добавлен 26.08.2021 - 93. Можливості блокчейн-технологій у розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених в кіберпросторі
Роль технології блокчейн у сучасному світі. Використання криптовалют як платіжного засобу у мережі Інтернет, який використовується у протиправній діяльності. Проведення трансакцій з криптовалютами, які здійснює криміналітет для фінансування діяльності.
статья, добавлен 26.06.2022 Аналіз стану регулювання обігу в Україні, визначення правової природи віртуальних активів та ризиків їх використання для незаконних цілей. Створення системи регулювання та нагляду за сектором ВА. Ліцензування або реєстрація постачальників послуг.
статья, добавлен 02.03.2024Поняття тероризму як складного, небезпечного та складнопрогнозованого явища сучасності; причини його виникнення та чинники поширення в Україні. Особливості деструктивної правосвідомості терористів. Шляхи мінімізації ризику проявів тероризму в Україні.
статья, добавлен 09.01.2019Системний аналіз недоліків правового регулювання інноваційних проектів в Україні та розробленню пропозицій щодо їх подолання. Дослідження стану правового регулювання щодо застосування до інноваційних проєктів формально окремих експертних процедур.
статья, добавлен 29.01.2023Вивчення поняття фінансової діяльності держави, принципів, форм та методів її здійснення. Огляд правового регулювання видатків на фінансування внутрішньої політики в Україні. Аналіз діяльність держави у галузі мобілізації, розподілу та витрачання коштів.
контрольная работа, добавлен 02.04.2011Аналіз ефективності сучасних кримінологічних досліджень злочину тероризму, втілених у міжнародно-правових антитерористичних нормах, для боротьби з ним. Вивчення потенціалу у сфері захисту прав людини, який містить у собі міжнародна кримінологія тероризму.
статья, добавлен 06.04.2018Реалізація конституційного права громадян України на заняття фізичною культурою. Предмет, методи, способи і механізм правового регулювання фінансування дитячо-юнацького спорту. Особливості фінансового контролю за ефективним витрачанням бюджетних коштів.
автореферат, добавлен 19.09.2018Аналіз законодавчих норм та положень правового регулювання сплати платежів з доходів від адвокатської діяльності у європейських країнах. Перейняття позитивного досвіду та вироблення пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства.
статья, добавлен 16.08.2022