Гармонізація законодавства України та законодавства Європейського Союзу в сфері протидії легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності
Аналіз чинного національного законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. Вивчення стандартів Гоупи з фінансових заходів (FATF) та оцінка можливості їх імплементації в нормативно-правове поле України.
Подобные документы
З'ясування об'єктивних ознак умисного порушення вимог законодавства про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення критеріїв відмежування злочинного порушення від адміністративного проступку. Аналіз санкції ст. 209-1 КК України.
автореферат, добавлен 27.08.2015- 77. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Історичний процес наближення національного митного законодавства до стандартів ЄС у контексті європейської інтеграції України. Теоретичні розробки і вдосконалення системи митно-тарифного регулювання відповідно до вимог міжнародного законодавства.
статья, добавлен 29.08.2018Основні напрями адаптації національного законодавства щодо охорони навколишнього середовища до європейського. Аналіз форм та етапів співробітництва України та Європейського Союзу в даній сфері, його нормативно-правове обґрунтування, роль і значення.
статья, добавлен 03.03.2018Забезпечення ефективного захисту прав українських споживачів у контексті європейських стандартів. Пристосування законодавства України до норм і принципів Європейського Союзу. Підвищення якості та безпеки товарів і послуг на міжнародних маркетплейсах.
статья, добавлен 05.02.2024Особливість дослідження правових засад забезпечення протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Розгляд небезпеки використання закритості кредитних та інших комерційних організацій з метою відмивання коштів, отриманих незаконними діями.
статья, добавлен 16.11.2018З'ясування правового значення рішень Суду Європейського Союзу та можливостей імплементації таких рішень до законодавства України. Аналіз правової природи рішень Суду Європейського Союзу в контексті їх віднесення до джерел права у сфері енергетики.
статья, добавлен 23.06.2022Аналіз положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності. Можливі напрями розвитку законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
статья, добавлен 19.07.2018Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Аналіз стану та особливостей чинного аграрного законодавства України щодо регулювання відносин з виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції. Визначення способів приведення у відповідність законодавства України до вимог законодавства ЄС.
автореферат, добавлен 17.07.2015Проблема гармонізації українського законодавства з правом Європейського Союзу. Характеристика сучасних тенденцій щодо гармонізації законодавства України у сфері ЗМІ з правом Європейського Союзу у світлі Угоди про асоціацію України з ЄС (2014 р.).
статья, добавлен 29.05.2017Фактори, що визначають масштаби, динаміку "тіньової" економіки. Розповсюдження проблеми протидії легалізації злочинних доходів. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відставанні законотворчої діяльності від потреб державного контролю.
статья, добавлен 07.05.2019Теоретичні аспекти адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу у транспортній сфері. Структура європейського транспортного права, предмет та метод нормативно-правового регулювання у сфері транспортної діяльності.
статья, добавлен 08.02.2019Забезпечення адаптації законодавства України та системи захисту прав споживачів до стандартів Європейського Союзу. Гармонізація правового регулювання відносин у сфері електронної комерції. Спрощення й актуалізація норм щодо дистанційних контрактів.
статья, добавлен 28.01.2022Фундаментальні основи європейської політики України, механізми і тактика реалізації стратегічного курсу. Елементи інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС). Приведення правового поля України до норм і стандартів ЄС. Проблеми правової системи України.
реферат, добавлен 16.11.2009Аналіз міжнародних інструментів у сфері протидії корупції в системі публічних закупівель. Аналіз національного законодавства про публічні закупівлі щодо удосконалення механізмів запобігання корупції шляхом імплементації відповідних міжнародних договорів.
статья, добавлен 30.10.2020Дослідження стану адаптації українського законодавства у сфері охорони праці, зокрема безпеки та гігієни праці й охорони здоров'я працівників, до законодавства Європейського Союзу. Виявлено чинники, що негативно впливають на процес імплементації.
статья, добавлен 26.12.2023Виокремлення перспективних напрямів адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері протидії насильству в сім'ї (домашньому насильству), закріплених в актах acquis communautaire. Захист прав уразливих соціальних груп.
статья, добавлен 28.12.2017Аналіз законодавства щодо незаконної вирубки лісу, сучасного стану і тенденцій розвитку незаконної порубки лісу. Притягнення осіб до кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу. Проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях.
статья, добавлен 28.01.2023Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Огляд способів взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів. Перелік правоохоронних органів, уповноважених протидіяти їх легалізації. Способи взаємодії правоохоронних органів один з одним у сфері протидії цим злочинам.
статья, добавлен 28.12.2022Вплив міжнародних стандартів, принципів міжнародного права на розвиток національного антикорупційного законодавства. Використання реєстрів бенефіціарних власників і пошуку шляхів їх удосконалення. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.08.2022Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022- 100. Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу в регулюванні праці молоді
Визначення особливостей історичного розвитку законодавства України щодо правового регулювання права молоді на працю. Дослідження проблемних питань щодо охорони праці молоді за законодавством України. Характеристика законодавства Європейського Союзу.
автореферат, добавлен 26.08.2015