Гармонізація законодавства України та законодавства Європейського Союзу в сфері протидії легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності
Аналіз чинного національного законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. Вивчення стандартів Гоупи з фінансових заходів (FATF) та оцінка можливості їх імплементації в нормативно-правове поле України.
Подобные документы
Затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Стратегія економічного і соціального розвитку держави в сучасний період. Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом. Поняття "acquis communautaire" у праві ЄС.
статья, добавлен 10.04.2018Публічні закупівлі як важлива ланка діяльності підприємств. Вивчення особливостей здійснення процедур публічних закупівель, на основі порівняльного аналізу чинного законодавства України та законодавства Європейського Союзу в досліджуваній сфері.
статья, добавлен 17.07.2018Комплексний аналіз міжнародних та європейських нормативно-правових актів, які регулюють захист трудових прав працівників з метою їх ратифікації та імплементації до законодавства України. Впровадження міжнародних норм і стандартів в законодавство України.
статья, добавлен 12.02.2024Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020Огляд теоретико-методологічних засад, нормативних основ удосконалення законодавства України для уникнення й усунення подвійного оподаткування. Порядок декларування доходів резидентів України, отриманих за кордоном. Чинне законодавство у цій сфері.
статья, добавлен 12.01.2024- 106. Адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС: сучасний стан та тенденції розвитку
Удосконалення національного законодавства України на основі стандартів та принципів європейського права. Встановлення тенденцій адаптації соціального законодавства України до країн ЄС, що дозволить нам визначити стратегічні напрями його розвитку.
статья, добавлен 18.12.2021 Досліджено основні моменти становлення та розвитку права довкілля Європейського Союзу. Проаналізовано особливості адаптації законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля. Відображено основні вимоги до України в рамках прийняття Угоди.
статья, добавлен 06.09.2017Аналіз законодавства іноземних країн в аспекті удосконалення національного законодавства щодо протидії деструктивній діяльності агентів впливу. Динамічність розвитку суспільних відносин та розвиток правової системи України, вплив глобалізаційних процесів.
статья, добавлен 16.09.2021Процес адаптації і впровадження у законодавство України європейських норм і стандартів, спрямованих на забезпечення відкритості та прозорості в усіх аспектах діяльності у видобувних індустріях. Етапи тп хаходи процесу імплементації актів законодавства ЄС.
статья, добавлен 26.09.2024Стан нормативно-правового та організаційного забезпечення реалізації адаптації законодавства. Основні недоліки даної процедури в Україні та шляхи їхнього усунення. Розробка напрямів покращання подальшого проведення адаптації законодавства держави.
статья, добавлен 30.08.2018Аналіз особливостей ознак складу незаконної порубки лісу, обґрунтування низки теоретичних положень і розробка рекомендацій щодо правильної кваліфікації даного злочину та пропозицій стосовно вдосконалення чинного кримінального законодавства України.
автореферат, добавлен 29.08.2013Характеристика методів взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз проблеми злочинних доходів й існування організованої злочинності. Аналіз досвіду у сфері протидії економічній злочинності.
статья, добавлен 04.03.2021Економічна інтеграція України та Європейського Союзу, напрямки реформування спільної аграрної політики. Питання адаптації аграрного законодавства України до законодавства ЄС. Проблема правового забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції.
доклад, добавлен 18.04.2015Дослідження процесу адаптації законодавства України до відповідності законодавству Європейського Союзу. Аналіз зусиль України щодо інтеграці європейських стандартів у своє національне законодавство. Проблеми забезпечення верховенства права в Україні.
статья, добавлен 30.07.2024Розгляд проблем вдосконалення аграрного законодавства щодо регулювання правових відносин аграрного сектора української економіки у сільському господарстві і його адаптації до законодавства Європейського Союзу. Кодифікація аграрного законодавства України.
статья, добавлен 02.12.2017Аналіз нормативно-правового регулювання відносин щодо отримання бюджетних доходів від природокористування згідно чинного законодавства України. Класифікація та джерела бюджетних доходів, правовий механізм отримання зборів від природокористування.
автореферат, добавлен 25.09.2015Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Проблема зближення екологічного законодавства України та ЄС і забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань по охороні навколишнього середовища. Гармонізація та адаптація як форми оптимізації, наближення законодавства до міжнародних стандартів.
статья, добавлен 20.08.2013"Відмивання доходів" як процес перетворення нелегально отриманих коштів на легальні. Перетворення незаконної готівки в іншу форму активу, приховування істинного власника незаконно набутих доходів. Легалізація (відмивання) доходів у міжнародному праві.
статья, добавлен 08.02.2019Науковий аналіз актуальних шляхів удосконалення соціального законодавства України на основі стандартів та принципів європейського права як складової частини процесу інтеграції України до Європейського Союзу. Конвенція Міжнародної організації праці.
статья, добавлен 29.03.2021Теоретико-правовий аналіз Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом як правової основи нового етапу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в умовах посилення взаємозалежності країн світу та євроінтеграції.
статья, добавлен 09.04.2018Інсайдерська інформація - неоприлюднені дані про емітента, його цінні папери та похідні, що перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо них. Аналіз основних положень законодавства Європейського Союзу стосовно інсайдерської діяльності.
статья, добавлен 10.04.2018- 123. Напрями та способи адаптації кримінального процесуального законодавства України до законодавства ЄС
Дослідження проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу. Заходи законодавчого, інституційного, організаційного характеру, спрямовані на зближення законодавства України із правом Європейського Союзу.
статья, добавлен 23.01.2024 Аналіз адаптації чинного законодавства України до принципів права Європейського союзу з огляду на розвиток їх подальшого співробітництва та можливого підписання угоди про асоціацію України з Європейським союзом. Впровадження необхідних норм в державі.
статья, добавлен 05.12.2018Врегулювання відносин у сфері безпеки праці на міжнародному рівні, у законодавстві Європейського Союзу та України, а також проблематиці наближення національного законодавства з охорони праці до міжнародних стандартів та "acquis communautaire" ЄС.
статья, добавлен 11.02.2023