Выявление легализации наркодоходов оперативными подразделениями МВД России: современное состояние и основные проблемы
Противодействие легализации наркодоходов характеризуется низкой эффективностью. Научное осмысление проблем борьбы с данным видом преступности. Сформулирован перечень основных проблем, возникающих в указанной области у оперативных подразделений МВД России.
Подобные документы
Совершенствование деятельности российских оперативных подразделений. Повышение качества взаимодействия органов полиции с иными государственными органами, религиозными и общественными объединениями по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
статья, добавлен 20.01.2022Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями органов дознания. Ряд общих правил производства следственных действий (СД). Тактические особенности проведения СД: задержание, допросы подозреваемых, очные ставки, обыск, выемка, осмотр документов.
статья, добавлен 24.02.2018Качественные и количественные характеристики преступности несовершеннолетних. Тенденция "омоложения" преступности, тенденция усиления групповых и организованных преступлений несовершеннолетних с заранее подготовленной схемой действий в современной России.
статья, добавлен 19.12.2017В статье авторами анализируется современное криминологическое состояние насильственной преступности и основные направления ее предупреждения. Отмечается стабильное сокращение абсолютных показателей регистрации всех видов насильственных преступлений.
статья, добавлен 10.10.2021Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Особенности и закономерности взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе расследования преступлений экономической направленности. Принципы и подходы к организации расследования легализации имущества, добытого преступным путем.
контрольная работа, добавлен 07.10.2016Проблема легализации результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. Рассмотрение возможности граждан и правоохранителей законно противостоять преступной экспансии. Характеристика изменений способа правовой регламентации.
статья, добавлен 28.07.2021Характеристика основных гражданско-правовых сделок в сфере жилищных правоотношений. Исследование проблем, возникающих при заключении и оформлении отношений с данным видом собственности, их законность. Особенности работы с приватизированными квартирами.
курсовая работа, добавлен 08.12.2009Исследование уголовно-процессуальных аспектов борьбы со злоупотреблениями служебным положением и должностными полномочиями. Успешность взаимодействия следователя с иными участниками процесса, в первую очередь, с оперативными сотрудниками органа дознания.
статья, добавлен 26.10.2018Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Начало процедуры банкротства. Правонарушения в области финансовой деятельности предприятий. Современное состояние российского законодательства о банкротстве его проблемы и перспективы. Анализ проблем, возникающих в процессе прекращения юридических лиц.
курсовая работа, добавлен 24.10.2013Понятие преступности, ее основные количественные и качественные признаки. Понятие и методы выявления латентной преступности. Современное состояние этого вопроса в России: изменения в динамике и структуре. Определение интенсивности и уровня преступности.
контрольная работа, добавлен 21.02.2010Понятие организованной преступности. Анализ статистических данных организованной преступности. Правовые основы противодействия организованной преступности. Предупреждение организованной преступности мерами криминологического и правового характера.
контрольная работа, добавлен 21.04.2018Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Основания уголовной ответственности в России. Изучение особенностей субъективной стороны. Фактическое состояние преступности. Основные пути решения проблем и преодоления препятствий по введению уголовной ответственности юридических лиц в России.
дипломная работа, добавлен 14.09.2020Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Раскрытие проблемных аспектов, разрешение которых имеет ключевое значение в деятельности оперативных подразделений ФСИН России при работе по сообщениям о коррупционных преступлениях. Опасность коррупционных проявлений в уголовно-исполнительной системе.
статья, добавлен 01.11.2018Анализ сущности и международно-правового регулирования легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Анализ роли Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Проведение анализа распределения государственных закупок. Противодействие легализации преступных доходов, нецелевого использования бюджетных фондов и коррупции в РФ. Пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога.
статья, добавлен 18.01.2021Изучение содержания и значения права собственности. Анализ основных форм права собственности. Ознакомление с положением по проведению легализации имущества в Казахстане. Определение ставок сбора за регистрацию прав на недвижимое и движимое имущество.
дипломная работа, добавлен 01.06.2015Определение понятия "преступность", сущность правового подхода к преступности. Основные подструктуры преступности. Основные количественные и качественные показатели преступности. Исследование современного состояния и тенденций преступности в России.
контрольная работа, добавлен 05.12.2016