Выявление легализации наркодоходов оперативными подразделениями МВД России: современное состояние и основные проблемы
Противодействие легализации наркодоходов характеризуется низкой эффективностью. Научное осмысление проблем борьбы с данным видом преступности. Сформулирован перечень основных проблем, возникающих в указанной области у оперативных подразделений МВД России.
Подобные документы
Общая характеристика преступности в высокоразвитых странах мира. Феномен низкой криминализации японского общества. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Описание участников и результатов международного криминологического конгресса.
реферат, добавлен 22.04.2018Анализ Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Характеристика особенностей правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 25.12.2020Изучение проблем, связанных с хищением денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Оптимальные способы их решения. Конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства.
статья, добавлен 15.11.2021Рост преступности в российском обществе. Процесс маргинализации и люмпенизации значительной части населения. Основные объективные и субъективные причины и условия, влияющие на преступность. Краткая характеристика преступности в современной России.
реферат, добавлен 15.10.2012Факторы, способствующие легализации преступных доходов. Получение взятки как незаконное использование чиновником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства. Меры по противодействию отмыванию "теневого" капитала.
статья, добавлен 23.05.2018Понятие, сущность организованной преступности, зарождение и эволюция данного вида преступности в России. Причины возникновения и база воспроизводства преступности. Основные направления и формы противодействия росту организованной преступности в России.
дипломная работа, добавлен 14.11.2011Понятие, содержание, значение права собственности, формы и виды реализации. Государственная собственность и "теневая" экономика, их взаимосвязь. Ставки сбора за регистрацию прав на недвижимое и движимое имущество. Процесс проведения легализации.
курсовая работа, добавлен 30.06.2015Рассмотрение причин, последствий и криминологических угроз незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства, динамика миграционной преступности в России. Анализ мер противодействия незаконной миграции, профилактика преступности мигрантов.
статья, добавлен 30.10.2021Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Анализ принципов и обоснованности суждений относительно концепции баланса-модели и иных конструкций, используемых в юридической практике. Влияние трансформаций баланса на процессы формирования его природы и алгоритма легализации в правовой системе РФ.
статья, добавлен 12.05.2018Определение преступных формирований групп, совершающих корыстно-насильственные преступления, ведущих теневую экономическую деятельность и имеющих коррупционные связи с властью. Общественные и национальные угрозы, связанные с данным видом преступности.
реферат, добавлен 13.01.2014Исследование вопроса основных детерминантов преступности на территории Российской Федерации. Статистический анализ преступлений и их показателей. Проблема низкой правовой культуры граждан РФ. Необходимость ужесточения наказаний за некоторые преступления.
статья, добавлен 30.05.2020На основании анализа и следственно-судебной практики предложены меры, направленные на совершенствование организации работы оперативных и следственных подразделений МВД России по расследованию хищений денежных средств с использованием банковских карт.
статья, добавлен 28.10.2021Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Сущность и понятие правового статуса человека и гражданина. Классификация основных прав и свобод. Правовое регулирование вопросов соматических прав в современном мире. Эвтаназия: понятие, сущность, виды и различные взгляды на данную проблему.
курсовая работа, добавлен 14.03.2010Правовое регулирование брачных отношений в Российской Федерации. История попыток легализации однополых браков России. Тенденция либерализации подхода к понятиям брака и семьи. Негативные последствия официального разрешения однополых браков в России.
статья, добавлен 28.02.2019Анализ сложившегося положения в области подготовки квалифицированных кадров для оперативных подразделений органов внутренних дел. Организация и осуществление работы с конфиденциальными источниками информации, проблемные вопросы, связанные с этим.
статья, добавлен 14.09.2021Характеристика пенитенциарной преступности. Рассмотрение основных причин, которые способствуют возникновению пенитенциарной преступности. Профилактика преступности в местах социальной изоляции, концепция развития уголовно-исполнительной системы России.
статья, добавлен 02.03.2019Выявление основных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники оперативных подразделений при документировании наркопреступлений. Изучение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных дистанционным способом.
статья, добавлен 28.05.2023Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов для расследования организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе. Противодействие применению криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы.
статья, добавлен 19.10.2021Понятие, виды, значение и методы прогнозирования преступности. Степень вероятности прогноза преступности. Характеристика уровней общего прогнозирования. Задачи научного прогнозирования преступности. Планирование предупреждения и борьбы с преступностью.
реферат, добавлен 12.04.2009Определение необходимости взаимодействия и сотрудничества всех участников уголовного процесса на стадии предварительного расследования. Анализ проблем, возникающих при направлении и исполнении поручения, связанных с содержанием и сроками его исполнения.
статья, добавлен 05.11.2021Особенности взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел с другими субъектами. Анализ договоров между странами Содружества Независимых Государств. Пути решения проблемных вопросов в сфере противодействия организованной преступности.
статья, добавлен 30.09.2021Типичные ошибки, совершаемые оперативными сотрудниками при формировании материалов оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя с оперативными и экспертными подразделениями правоохранительных органов при расследовании коррупции.
статья, добавлен 08.02.2022Анализ комплексного характера демографической политики КНР, нацеленной на создание в стране условий для низкой рождаемости и низкой смертности, на основе характеристики ситуации в Китае, состояния, проблем и мероприятий правительства в этой области.
курсовая работа, добавлен 24.10.2010