Проблемные вопросы и организация борьбы с криминальным выводом капиталов в офшорные зоны
Эффективные способы минимизации рисков, связанных с выводом капиталов по криминальным схемам в офшорные зоны. Отмывание денег, полученных преступным путем. Источники дохода контрабандистов, нелегально перемещающих через границу запрещенные вещества.
Подобные документы
Объект легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем. Предмет преступления и квалификация признаков объективной и субъективной сторон состава отмывания. Характеристика и специфика методов совершенствования уголовного законодательства.
курсовая работа, добавлен 13.01.2015Определение понятия "особые экономические зоны". Цели ОЭЗ, их классификация и типы. Примеры функционирования особых экономических зон в зарубежном опыте: в Гане, Китае, Испании. Положение в отрасли и география деятельности ОАО "Особые экономические зоны".
курсовая работа, добавлен 29.10.2012Последствия усиления централизации управления государством и обществом. Причины возникновения и распространения коррупционных явлений. Использование служебного положения и статуса в целях личного обогащения. Пути борьбы с экономической преступностью.
статья, добавлен 17.09.2018Рассмотрение конституционных вопросов, связанных с допустимостью доказательств полученных до возбуждения уголовного дела. Уголовно-процессуальная деятельность в Кыргызской Республике. Порядок обоснования обвинения и вынесения судебного приговора.
статья, добавлен 23.02.2018Проявления подделок валюты. Факторы, связанные с противоправными действиями в области мирового финансирования террористической деятельности. Несоответствия в оперативном взаимодействии правоохранительных органов, препятствующие успешному расследованию.
статья, добавлен 15.10.2023Вещества, способные изменять сознание. Стимулы, мотивировавшие к запрещению наркотических веществ. Общественная реакция на наркотики и психоактивные вещества в историческом плане. Эффективные меры борьбы с хронической проблемой наркомании в США.
статья, добавлен 25.09.2017- 82. Отмывание денег
Способ подготовки и совершения исследуемого преступления, подходы к сокрытию, обстановка совершения и сведения о личности преступников. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и их разрешение.
курсовая работа, добавлен 20.10.2014 Селитебные зоны, их структура, критерии использования территории селитьбы, системы социального, бытового и культурного обслуживания в ней. Функциональная организация города. Расположение жилых районов из функционального зонирования территории города.
реферат, добавлен 22.10.2013Анализ особенностей регулирования вопросов опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными гражданами. Проблемные вопросы практики применения положений законодательства, связанным с опекой и попечительством.
статья, добавлен 19.10.2021Раскрытие содержания понятий: "объект права", "объект правоотношений", "товар". Характеристика оборотоспособности товаров, перемещаемых через таможенную границу, с позиции юридической науки. Специфика товара при перемещении через таможенную границу.
статья, добавлен 02.08.2020Хищение: понятие, признаки, виды. Ответственность за грабеж и разбой, их главное отличие. Квалифицирующие признаки кражи. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
реферат, добавлен 09.03.2010Понятие исключительной экономической зоны. Кодификация международного морского права. Правовой режим внутренних и морских вод, территориальных вод, континентального шельфа, открытого моря, прилежащей зоны, международных проливов и района морского дна.
контрольная работа, добавлен 13.08.2010Понятие, виды и структура коррупционной преступности, основные причины и условия ее возникновения. Борьба правоохранительных органов с криминальным бизнесом и взяточничеством. Злоупотребление служебным положением при реализации инвестиционных проектов.
презентация, добавлен 06.01.2017Понятие и признаки культурных ценностей как предмета таможенных правоотношений. Международно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. Порядок вывоза и ввоза культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 25.09.2017Понятие и виды источников таможенного права. Законодательное регулирование общественных отношений, связанных с перемещением продукции и транспортных средств через границу Российской Федерации. Таможенная норма: понятие, классификация и действие.
контрольная работа, добавлен 30.05.2015Правовой анализ взглядов на понятие "серой зоны", охватывающее функциональные области политического и правового регулирования применения силы в диапазоне между войной и миром. Исследование американского видения проблем, связанных с данным феноменом.
статья, добавлен 05.05.2019Основные проблемные аспекты развития международно-правовых основ борьбы с преступностью в финансовой сфере. Нарушение требований принципа суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела при применении негативных последствий для государства.
статья, добавлен 03.02.2018Анализ норм, регулирующих порядок и условия перемещения товарно-материальных ценностей через государственную границу РФ. Вопросы формирования комплексной криминалистической методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
статья, добавлен 18.10.2021Зарубежный опыт административно-правового регулирования деятельности по осуществлению пропуска через государственную границу. Разработка направлений совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей пропуск через государственную границу.
автореферат, добавлен 24.03.2018Трактовка понятия невменяемости с помощью медицинского и юридического критериев. Проведение исследования психического состояния на время совершения общественно опасного действия, предусмотренного криминальным законом. Применение наказания к такому лицу.
статья, добавлен 24.03.2019Раскрытие и расследование тяжких преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ. Методы расчета и оценки массы взорванного заряда. Математическое моделирование процесса расширения продуктов взрыва. Анализ зоны отложения копоти и масса заряда.
контрольная работа, добавлен 29.09.2010Процессуальные функции - фундаментальная основа состязательности уголовного судопроизводства. Обвинение - утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного криминальным законодательством. Характеристика процессуальных функций прокурора.
курсовая работа, добавлен 14.07.2015Уголовная ответственность как обязанность лица, совершившего преступление, отвечать за содеянное в соответствии с криминальным законодательством. Состав правонарушения - совокупность признаков, которые позволяют отделить преступника от невиновного.
курсовая работа, добавлен 02.02.2016Понятие и виды акционерных обществ - формы объединения предпринимателей (или собственников капитала) для совместного ведения хозяйственной деятельности путем объединения капиталов с целью получения прибыли. Особенности управления в акционерном обществе.
реферат, добавлен 28.09.2012Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023