Проблемные вопросы и организация борьбы с криминальным выводом капиталов в офшорные зоны
Эффективные способы минимизации рисков, связанных с выводом капиталов по криминальным схемам в офшорные зоны. Отмывание денег, полученных преступным путем. Источники дохода контрабандистов, нелегально перемещающих через границу запрещенные вещества.
Подобные документы
Уголовная ответственность как обязанность лица, совершившего преступление, отвечать за содеянное в соответствии с криминальным законодательством. Состав правонарушения - совокупность признаков, которые позволяют отделить преступника от невиновного.
курсовая работа, добавлен 02.02.2016Раскрытие и расследование тяжких преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ. Методы расчета и оценки массы взорванного заряда. Математическое моделирование процесса расширения продуктов взрыва. Анализ зоны отложения копоти и масса заряда.
контрольная работа, добавлен 29.09.2010- 103. Акционерные общества
Понятие и виды акционерных обществ - формы объединения предпринимателей (или собственников капитала) для совместного ведения хозяйственной деятельности путем объединения капиталов с целью получения прибыли. Особенности управления в акционерном обществе.
реферат, добавлен 28.09.2012 Уголовно-правовая квалификация преступлений, предусмотренных ст.174 УК Российской Федерации. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путём. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов.
статья, добавлен 18.04.2023Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020Контрабанда запрещенных предметов и веществ в исправительные учреждения. Фиксируются десятки попыток доставки дронами на закрытую территорию запрещенных предметов: наркотических средств, мобильных устройств, спиртных напитков. Способы борьбы с ними.
статья, добавлен 10.12.2022Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Понятие преступности; ее профилактика и пути предотвращения. Недопущение замышляемого или готовящегося лицом уголовно-наказуемого деяния. Противодействие криминальным процессам в обществе. Принципы, на которых базируется предупреждение преступлений.
реферат, добавлен 11.05.2012Методы и средства ведения военных действий. Международное гуманитарное право в конфликтах немеждународного характера, его основные акты и черты. Запрещенные методы и средства ведения военных действий: причины запрета и последствия для человека.
реферат, добавлен 19.09.2012- 110. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 Вопросы принятия и реализации международных обязательств Российской Федерации, направленных на противодействие коррупции. Проблемные места в международных правовых актах и в российском законодательстве, сдерживающие инструменты борьбы с коррупцией.
статья, добавлен 17.12.2020Анализ сущностных признаков, форм и закономерностей проявления организованной преступности в России. Разработка мероприятий по борьбе с коррумпированными чиновниками. Предотвращение противозаконных операций по вывозу из страны сырья и выводу капиталов.
автореферат, добавлен 13.03.2020Положения о корпоративном праве. Правила поведения, разработанные в организации, основанной на объединении лиц, капиталов. Правотворческая деятельность государства. Формы объективирования юридических норм, служащие признаками их обязательности в обществе.
контрольная работа, добавлен 31.03.2014Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Раскрытие международно-правовых характеристик преступлений против мира, определяющих состояние уголовного права в противодействии данным криминальным проявлениям. Выявление законодательных дефектов в юридическом конструировании составов преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Сравнение сетевых и иерархизированных структур. Специфика и характеристики сетей в современном мире. Проблемы государств и межгосударственных образований в борьбе с сетевыми организациями. Опыт противодействия криминальным и террористическим сетям.
лекция, добавлен 04.02.2020Проблемы обеспечения государственной защиты свидетелей и потерпевших, являющиеся участниками уголовного процесса. Совершенствование уголовно-процессуального и специализированного законодательства, состояние которого не отвечает криминальным угрозам.
статья, добавлен 24.02.2021Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Основные теоретико-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Международно-правовое регулирование. Роль Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Рейдерство - поглощение чужого имущества, земельных участков, прав на собственность, которое осуществляется незаконными схемами. Внедрение технические средства защиты конфиденциальной информации. Власть и общество в борьбе с криминальным рейдерством.
статья, добавлен 08.02.2022Рассмотрение объективной стороны преступления как внешнего акта общественно опасного посягательства на охраняемый криминальным правом объект. Анализ объективной стороны как главного критерия оценки намерений и целей преступника, его субъективной стороны.
курсовая работа, добавлен 15.04.2014Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015Правовое регулирование товаров за незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Административная ответственность за незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ.
курсовая работа, добавлен 11.12.2016Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
статья, добавлен 07.11.2021Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013