Проблемные вопросы и организация борьбы с криминальным выводом капиталов в офшорные зоны
Эффективные способы минимизации рисков, связанных с выводом капиталов по криминальным схемам в офшорные зоны. Отмывание денег, полученных преступным путем. Источники дохода контрабандистов, нелегально перемещающих через границу запрещенные вещества.
Подобные документы
Контрабанда запрещенных предметов и веществ в исправительные учреждения. Фиксируются десятки попыток доставки дронами на закрытую территорию запрещенных предметов: наркотических средств, мобильных устройств, спиртных напитков. Способы борьбы с ними.
статья, добавлен 10.12.2022Рассмотрение рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Разработка обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников. Ответственность за неправомерный оборот криптовалюты.
статья, добавлен 18.09.2020Понятие преступности; ее профилактика и пути предотвращения. Недопущение замышляемого или готовящегося лицом уголовно-наказуемого деяния. Противодействие криминальным процессам в обществе. Принципы, на которых базируется предупреждение преступлений.
реферат, добавлен 11.05.2012Методы и средства ведения военных действий. Международное гуманитарное право в конфликтах немеждународного характера, его основные акты и черты. Запрещенные методы и средства ведения военных действий: причины запрета и последствия для человека.
реферат, добавлен 19.09.2012- 105. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 Вопросы принятия и реализации международных обязательств Российской Федерации, направленных на противодействие коррупции. Проблемные места в международных правовых актах и в российском законодательстве, сдерживающие инструменты борьбы с коррупцией.
статья, добавлен 17.12.2020Анализ сущностных признаков, форм и закономерностей проявления организованной преступности в России. Разработка мероприятий по борьбе с коррумпированными чиновниками. Предотвращение противозаконных операций по вывозу из страны сырья и выводу капиталов.
автореферат, добавлен 13.03.2020Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Положения о корпоративном праве. Правила поведения, разработанные в организации, основанной на объединении лиц, капиталов. Правотворческая деятельность государства. Формы объективирования юридических норм, служащие признаками их обязательности в обществе.
контрольная работа, добавлен 31.03.2014Раскрытие международно-правовых характеристик преступлений против мира, определяющих состояние уголовного права в противодействии данным криминальным проявлениям. Выявление законодательных дефектов в юридическом конструировании составов преступлений.
автореферат, добавлен 23.03.2018Сравнение сетевых и иерархизированных структур. Специфика и характеристики сетей в современном мире. Проблемы государств и межгосударственных образований в борьбе с сетевыми организациями. Опыт противодействия криминальным и террористическим сетям.
лекция, добавлен 04.02.2020Проблемы обеспечения государственной защиты свидетелей и потерпевших, являющиеся участниками уголовного процесса. Совершенствование уголовно-процессуального и специализированного законодательства, состояние которого не отвечает криминальным угрозам.
статья, добавлен 24.02.2021Характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг. Наказание за преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем. Установление порядка расследования таможенных и налоговых преступлений.
реферат, добавлен 29.11.2015Основные теоретико-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Международно-правовое регулирование. Роль Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015Рейдерство - поглощение чужого имущества, земельных участков, прав на собственность, которое осуществляется незаконными схемами. Внедрение технические средства защиты конфиденциальной информации. Власть и общество в борьбе с криминальным рейдерством.
статья, добавлен 08.02.2022Рассмотрение объективной стороны преступления как внешнего акта общественно опасного посягательства на охраняемый криминальным правом объект. Анализ объективной стороны как главного критерия оценки намерений и целей преступника, его субъективной стороны.
курсовая работа, добавлен 15.04.2014Криминалистическая характеристика легализации денежных средств и имущества как уголовного преступления. Характеристика этапов расследования дел по "отмыванию" денежных средств, приобретенных преступным путем. Назначение экспертизы по проверке доходов.
реферат, добавлен 23.11.2013Исследование и классификация такого вида криптовалют, как стейблкоины. Оценка их влияния на финансовую стабильность. Риски, которые возникают в связи с использованием в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
статья, добавлен 07.11.2021Правовое регулирование товаров за незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Административная ответственность за незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ.
курсовая работа, добавлен 11.12.2016Объект и предмет легализации имущества, полученных преступным путем. Обоснование некорректной формулировки названий и диспозиций статей 174 и 174.1, а также необходимости выделения дополнительного объекта посягательства в данных составах преступлений.
статья, добавлен 18.10.2021Перемещение через таможенную границу России товаров и транспортных средств. Пункты железнодорожного, автомобильного, авиационного сообщения Белгородской области. Правовое регулирование обеспечения безопасности при перемещении через таможенную границу.
статья, добавлен 17.03.2016Проведение исследования современной общественно опасной проблемы, подрывающей установленную законом экономическую деятельность государства и связанной с формированием и легализацией преступных доходов. Анализ основных угроз по отмыванию доходов.
статья, добавлен 12.10.2021Юридическое содержание и правовое основание содействия граждан субъектам оперативно-розыскной деятельности. Индивидуальное правосознание с точки зрения юридической психологии. Факторы, нейтрализующие противодействие криминальным явлениям в обществе.
статья, добавлен 13.06.2018- 125. Судебно-психолого-психиатрическая оценка убийств совершенных женщинами с психическими расстройствами
Рассмотрение склонности психопатических личностей к агрессивным и криминальным поступкам. Анализ факторов, влияющих на совершение убийств женщинами. Оценка расстройства личности и поведения в зрелом возрасте у женщин. Анализ психических расстройств.
реферат, добавлен 09.08.2015