Феномен возникновения рисков, связанных с противодействием ФАТФ финансированию терроризма
Характеристика феномена возникновения рисков, связанных с противодействием группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег финансированию терроризма. Предотвращение противоправных действий в сфере отмывания денег. Область влияния ФАТФ.
Подобные документы
Исследование возникновения и распространения терроризма в мире - его корней, идеологической и экономической базы, его форм и проявлений. Анализ терроризма как массового и политически значимого явления. Способы и условия борьбы с этим явлением в мире.
реферат, добавлен 04.10.2011Понятие терроризма и террористического акта. История борьбы с терроризмом в России. Опасность современного терроризма. Квалификации террористических актов в уголовном законодательстве России. Совершенствование нормативной правовой базы статьи 205 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 26.05.2014Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Анализ сложностей законодательного обеспечения борьбы с терроризмом. Причины политического, экономического и социального характера, определяющие рост терроризма. Обоснование необходимости широты подхода к противодействию распространения терроризма.
статья, добавлен 24.02.2018Определение терроризма в законодательствах различных государств и неправительственных организаций. Трактование терроризма в международной практике и с позиций российской государственности и законодательства. Способы борьбы с международным терроризмом.
курсовая работа, добавлен 04.02.2020Краткий обзор истории возникновения терроризма, главные причины и факторы, порождающие это опасное явление. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Уголовно-правовое содержание терроризма и уголовная ответственность за терроризм.
дипломная работа, добавлен 31.10.2013Интеграция как инвестирование отмытых денежных средств в экономику. Общая характеристика основных проблем противодействия легализации преступных доходов. Анализ законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.
дипломная работа, добавлен 27.08.2020Рассмотрен комплекс системообразующих элементов феномена терроризма как формы криминальной идеологии. Диапазон проблем затрагивает методологический, исторический, криминологический, криминалистический, культурологический и психологический аспекты.
статья, добавлен 18.09.2020Правовая сущность и признаки терроризма как явления современной действительности. Отличие терроризма от смежных составов преступлений. Противодействие террору как стратегия против терроризма. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности.
дипломная работа, добавлен 08.07.2012Способы и методы организации и проведения террористических актов. Классификация терроризма по сфере деятельности и по социальной направленности. Исследование законодательства о терроризме и способов борьбы с ним на территории Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 26.11.2014Сущность развития наркобизнеса и его последствий. Анализ противоправных действий преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков. Особенность борьбы с каналами распространения наркотических средств правоохранительными органами России.
контрольная работа, добавлен 14.07.2015- 62. Прокурорский надзор в сфере противодействия распространению терроризма и экстремизма в сети Интернет
Особенности преступлений, связанных с распространением терроризма и экстремизма в сети Интернет. Определение проблем проведения прокурорского надзора за терроризмом и экстремизмом. Анализ процедуры проведения надзора в сфере противодействия преступлениям.
статья, добавлен 31.07.2022 Понятие политического терроризма, формирование его идеологии. Подходы к пониманию природы и первопричин терроризма в западном обществе. Юридические, психологические и коммуникативные характеристики террористических действий, их социальная опасность.
презентация, добавлен 23.12.2014- 64. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 Исследование вопросов, связанных с противодействием преступности несовершеннолетних и посягательствам на них. Определение сущности системы ювенальной юстиции. Характеристика особенностей преимущественно охранительной ориентации ювенальной юстиции.
контрольная работа, добавлен 31.10.2017Эффективные способы минимизации рисков, связанных с выводом капиталов по криминальным схемам в офшорные зоны. Отмывание денег, полученных преступным путем. Источники дохода контрабандистов, нелегально перемещающих через границу запрещенные вещества.
статья, добавлен 26.08.2021Необходимость приоритетного изучения правовых аспектов терроризма, исследования его как специфического вида преступности. Проблема выработки унифицированного понимания терроризма и создания эффективных международных и национальных систем борьбы с ним.
статья, добавлен 24.02.2018Актуальность проблем современного терроризма. Методы воздействия терроризма. Условия расширения социальной базы терроризма. Вопросы мотивации террористической деятельности. Сращивание политического терроризма с криминальным, национальным и религиозным.
контрольная работа, добавлен 24.12.2012Сущность и типы политического терроризма как одной из форм организованного насилия. Мнения по поводу истоков терроризма. Средства борьбы с политическим терроризмом, их эффективность. Направления предупреждения терроризма, борьба с его финансированием.
реферат, добавлен 29.09.2017Негативные факторы и их последствия присущие современной российской действительности. Факторы развития терроризма. Анализ психологических аспектов проблемы терроризма. Уголовно-правовое содержание терроризма и уголовная ответственность за терроризм.
реферат, добавлен 16.10.2008Общая характеристика терроризма как преступного деяния. Классификация форм и разновидностей терроризма. Элементы состава терроризма. Отграничение терроризма от смежных категорий. Освобождение от ответственности за терроризм в целях его предотвращения.
курсовая работа, добавлен 10.06.2012Отличия криминального терроризма от политического. Причины слияния организованной преступности и терроризма. Международные соглашения, подписанные Кыргызстаном по противодействию им. Законодательное регулирование борьбы с террористическими преступлениями.
статья, добавлен 24.02.2018Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Понимание природы современного терроризма, его динамика. Исследование терроризма и антитеррористической проблематики последних лет. Концептуальная интерпретация взаимосвязей причин и факторов современного терроризма. Экономическая составляющая терроризма.
лекция, добавлен 04.02.2020Краткая история терроризма. Понятие и виды современного терроризма. Основные причины, порождающие терроризм. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Уголовно-правовое содержание терроризма и уголовная ответственность за терроризм.
курсовая работа, добавлен 21.01.2010