Феномен возникновения рисков, связанных с противодействием ФАТФ финансированию терроризма
Характеристика феномена возникновения рисков, связанных с противодействием группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег финансированию терроризма. Предотвращение противоправных действий в сфере отмывания денег. Область влияния ФАТФ.
Подобные документы
Терроризм как одна из глобальных проблем современности. Понятие и значение общественной безопасности. Признаки и виды терроризма, его социальные корни. Уголовно-правовая характеристика терроризма по законодательству РК, антитеррористические мероприятия.
реферат, добавлен 29.11.2014Изучение современного состояния терроризма в мире и в Республике Казахстан. Анализ уголовно-правовой характеристики преступлений связанных с терроризмом. Обзор основных направлений выявления, пресечения и предупреждения террористических преступлений.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010Уголовное наказание за преступление. Предупреждение терроризма на ранних стадиях, обнаружения его проявлений и устранения их в зародыше. Причины межгосударственного, международного, религиозного террора. Криминологическое и уголовно-правовое исследование.
статья, добавлен 03.12.2018История возникновения и развитие терроризма. Изучение понятия, сущности и видов экстремизма и терроризма. Исследование социальной обусловленности антитеррористических актов. Выявление факторов, снижающих эффективность антитеррористических актов.
научная работа, добавлен 07.09.2016Обеспечение национальной безопасности России в информационной сфере. Формирование идеологии терроризма в сети Интернет и его использование в преступных целях. Анализ вербовки жертв экстремистов. Методы борьбы с распространением террористических идей.
статья, добавлен 02.08.2020Анализ актуальных вопросов, связанных с расследованием преступных посягательств корыстной направленности в строительной сфере, связанных с фальсификацией отраслевой документации. Аспекты совершенствования тактики первоначальных следственных действий.
автореферат, добавлен 24.03.2018Понятие и место терроризма в мире, оценка его негативного влияния. Основные причины данного явления. Особенности деятельности террористических организаций в современных условиях. Анализ значения и роли России в деле борьбы с международным терроризмом.
контрольная работа, добавлен 18.01.2021- 108. Терроризм – новая реальность в мире и государственном обществе, и базовые средства борьбы с ним
История развития преступлений против общественной безопасности, зарождение терроризма. Предупреждение терроризма как залог мира и безопасности человечества. Эффективность международного и отечественного опыта законодательной борьбы с терроризмом.
курсовая работа, добавлен 20.05.2014 Основные научные подходы к вопросам формирования понятийного аппарата в структуре методики расследования терроризма. Анализ национального и европейского законодательства в сфере расследования терроризма, ратифицированные Украиной международные соглашения.
статья, добавлен 20.01.2017Понятие, виды и отличительные признаки терроризма. Причина поступков террористов. Координация усилий всех государств, создание сети международных организаций. Правовая характеристика терроризма, осуществление эффективных действий по борьбе с ним.
реферат, добавлен 17.10.2021Анализ выявленных проблем и пробелов с целью усовершенствования общей системы противодействия данным преступлениям. Рассмотрение уголовно-правовых особенностей терроризма и экстремизма. Характеристика общих и отличительных черт терроризма и экстремизма.
статья, добавлен 10.12.2024Понятие терроризма как уголовно-правовой категории, его основные виды. Анализ правовых норм уголовного законодательства России и зарубежных стран, посвященных терроризму. Характеристика объективных, субъективных и квалифицирующих признаков терроризма.
курсовая работа, добавлен 10.12.2014Предпосылки создания и функционирования мер противодействия терроризму на национальном и международном уровнях. Классификация форм терроризма по субъектам террористической деятельности и по целям. Рассмотрение детерминант современного терроризма.
реферат, добавлен 22.03.2015Понятие терроризма; общие черты и источники его финансирования. Группы финансовых преступлений: налоговые, в сфере валютного и таможенного регулирования. Чёрный рынок как часть теневой экономики, связанная с оборотом нелегальных товаров и услуг.
реферат, добавлен 26.03.2014Характеристика методов и видов противоправных действий в сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения. Особенности компьютерных финансовых махинаций и методы борьбы с мошенничеством.
статья, добавлен 12.03.2014Исследование наказаний за проведение террористических актов. Уголовно-правовая характеристика терроризма. Анализ объектов, субъектов, объективной и субъективной сторон. Квалификация признаков и смягчающие обстоятельства. Меры борьбы и предупреждения.
курсовая работа, добавлен 11.07.2015Обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. Пресечение противоправных насильственных действий. Криминологическая характеристика, причины и формы российского терроризма. Принятие Международной конвенции о захвате заложников.
статья, добавлен 23.08.2021Методика криминологических исследований и подходы к решению проблем борьбы с терроризмом и его финансированием. Проблема перекрытия внешних внутренних источников финансирования терроризма. Международный опыт борьбы с финансированием терроризма.
статья, добавлен 24.03.2019Характеристика государственных ценных бумаг как составной части фондового рынка. Участники налоговых правоотношений. Платежный оборот государства и мобилизация инвестиций. Обязательства по финансированию расходов, связанных с предоставлением льгот.
реферат, добавлен 16.02.2015Подходы к типологизации терроризма в зарубежной и отечественной литературе. Комплекс стандартов, регламентирующих способы защиты гражданских объектов. Направления компьютерного терроризма. Несанкционированное использование террористами спутников.
лекция, добавлен 04.02.2020Ретроспективный анализ возникновения и развития норм уголовного законодательства, об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. "Чубаровское дело" 1926 г. Уголовное законодательство XX века. Норма, предусматривающая ответственность.
статья, добавлен 21.02.2021Терроризм как способ достижения политических и иных целей насильственными средствами, причины терроризма. Общая характеристика Федерального закона "О борьбе с терроризмом". Направления борьбы с терроризмом в Российской Федерации на современном этапе.
контрольная работа, добавлен 29.08.2012Определение субъектов терроризма, анализ их целей и идеологических установок, причин терроризма и факторов, благоприятствующих формированию и реализации террористических угроз. Основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации.
реферат, добавлен 02.09.2016- 124. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019 Анализ основных аспектов, связанных с противодействием распространению (ПР) социально опасных болезней (СОБ), их отображение в информации справочно-энциклопедического характера. Значение информации о состоянии окружающей среды для обеспечения ПР СОБ.
статья, добавлен 28.03.2018