Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Сутність доходів, отриманих злочинним шляхом, вдосконалення системи попередження і протидії їх легалізації. Розробка рекомендацій щодо побудови механізмів протидії легалізації злочинних доходів. Оцінка суттєвих факторів ідентифікації клієнта банку.
Подобные документы
Визначення місця електронних грошей в теорії сучасних грошей та оцінка їхнього значення у грошовому обігу України. Обґрунтовання відмінних та спільних рис з готівковими та безготівковими формами грошей. Запобігання отриманню доходів злочинним шляхом.
статья, добавлен 21.07.2018Аналіз структурних елементів доходів від операцій з капіталом та їх динаміки. Розробка порядку (моделі) розподілу доходів від операцій з капіталом між ланками бюджетної системи. Узагальнення методів і практики управління формуванням доходів бюджету.
автореферат, добавлен 28.09.2015Дослідження класифікації основних технік агресивного податкового планування. Характеристика чинників ефективного функціонування механізмів протидії агресивному податковому плануванню. Формування підходів щодо впровадження механізмів протидії в Україні.
статья, добавлен 28.08.2017Розгляд змін в оподаткуванні доходів самозайнятих осіб, що зумовлені введенням воєнного стану. Порівняння трансформації в оподаткуванні фізичних осіб-підприємців (на спрощеній системі оподаткування) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
статья, добавлен 06.07.2023Порівняльна характеристика законодавчих ініціатив щодо запровадження механізму оподаткування доходів з депозитів фізичних осіб, напрями його вдосконалення та оцінка впливу на банківську систему. Оподаткування процентних доходів у зарубіжних країнах.
статья, добавлен 06.04.2019Сутність державних доходів в Україні. Короткий аналіз основних складів доходів місцевих бюджетів. Валовий внутрішній продукт як основне джерело доходів держави. Умови та порядок надання субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування.
курсовая работа, добавлен 31.08.2011Особливості розвитку оподаткування доходів фізичних осіб. Розгляд методики податкового планування шляхом доповнення податкового аналітичного інструментарію показниками фіскального потенціалу. Аналіз моделі оподаткування трудових доходів фізичних осіб.
автореферат, добавлен 27.08.2015Теоретичні основи дослідження доходів бюджетів, їх становлення та розвиток, джерела та класифікація. Аналіз структури доходів на прикладі державного бюджету України за 2008-2011 рр. Напрями вдосконалення чинної системи доходів державного бюджету.
курсовая работа, добавлен 15.02.2012Дослідження сучасної податкової парадигми. Розробка теоретико-методологічних засад та науково-практичних рекомендацій, спрямованих на модернізацію системи оподаткування доходів населення України в умовах глобалізації та системних ринкових трансформацій.
автореферат, добавлен 20.07.2015Роль механізмів фінансового регулювання економічних процесів у суспільстві. Проблематика адміністрування податку з доходів фізичних осіб. Особливості механізму оподаткування доходів фізичних осіб, функції цього податку в різних країнах та в Україні.
реферат, добавлен 03.02.2011Доходи державного бюджету: сутність, призначення. Аналіз динаміки розвитку податкових та неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом і міжбюджетних трансфертів. Пропозиції щодо вдосконалення чинної системи доходів державного бюджету України.
курсовая работа, добавлен 25.04.2017Актуальні проблеми реформування оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Оцінка ефективності реалізації соціальної функції податків Посилення диференціації доходів населення. Переваги та вади прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб.
статья, добавлен 01.02.2022Поняття доходів бюджету та принципи їх утворення. Головне джерело та складові частини доходів державного бюджету. Особливості податкових надходжень та неподаткових платежів. Фактори, що впливають на рівень доходів. Поняття офіційних трансфертів.
доклад, добавлен 24.11.2014Дослідження формування системи оподаткування доходів фізичних осіб за часів Радянського Союзу та незалежної України. Порівняння рівнів оподаткування цих доходів в Україні та зарубіжних країнах. Аналіз основних ставок оподаткування доходів фізичних осіб.
статья, добавлен 28.10.2016Аналіз показників дохідної частини місцевих бюджетів. Оцінка ефективності змін, внесених Бюджетним і Податковим кодексами України. Оцінка законопроектів щодо формування доходів місцевих бюджетів. Проблема централізації повноважень і бюджетних коштів.
статья, добавлен 19.02.2016Класифікація доходів для фармацевтичної галузі, яка найбільш виходить з визначення доходів відповідно нормативно-законодавчим актам України, за якими визначаються виплати податків. Аналіз проведення економіко-правового аналізу з питань обліку доходів.
статья, добавлен 08.10.2017Комплекс методів щодо аналізу і оцінки ризиків доходів місцевих бюджетів. Фактори, що впливають на виникнення ризиків доходів бюджету. Матриця впливу факторів. Шляхи зменшення впливу бюджетних ризиків при формуванні дохідної бази місцевих бюджетів.
статья, добавлен 23.06.2016Визначення доходів бюджетів органів місцевого самоврядування. Характеристика системи та процесу формування доходів та видатків на основі діючого законодавства. Дослідження практичних аспектів щодо формування доходів об’єднаних територіальних громад.
статья, добавлен 24.10.2020Сутність доходів бюджету та їх роль у функціонуванні економіки. Управління формуванням доходів державного бюджету, аналіз податкових надходжень як їх складової частини. Шляхи вдосконалення процесу формування дохідної частини державного бюджету України.
курсовая работа, добавлен 27.05.2016Дослідження етапів розвитку та трансформації оподаткування доходів фізичних осіб. Виявлення суті механізму оподаткування доходів. Аналіз надходжень податку у дохідну частину державного бюджету. Узагальнення світового досвіду оподаткування доходів.
курсовая работа, добавлен 21.05.2014Місце та роль фінансових відносин як обслуговуючої підсистеми сфери тіньової економіки, механізм і підходи до їх формування. Закономірності та нормативно-правове обґрунтування процесу легалізації тіньових капіталів з точки зору протидії таким процесам.
автореферат, добавлен 30.10.2015Аналіз показників дохідної частини місцевих бюджетів та ефективності змін, внесених Бюджетним та Податковим кодексами України. Оцінка законопроектів щодо формування доходів місцевих бюджетів. Проблема централізації повноважень та бюджетних коштів.
статья, добавлен 02.12.2018Аналіз тенденцій формування доходів бюджету територіальної громади міста. Розробка практичних рекомендацій з нарощення обсягу та зміцнення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. Структурна будова доходів бюджету територіальної громади.
статья, добавлен 15.04.2024Узагальнення теоретико-методологічних засад особистого прибуткового оподаткування. Розробка пропозицій щодо формування механізму оподаткування доходів сільських домогосподарств як невід’ємної складової системи їх державного фінансового регулювання.
автореферат, добавлен 27.08.2015Розгляд фінансових відносин в аспекті права. Посилення боротьби з відмиванням доходів. Особливості легалізації віртуальних активів. Аналіз новацій українського законодавства в контексті реалізації правового регулювання діяльності криптовалютних бірж.
статья, добавлен 26.07.2024