Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Сутність доходів, отриманих злочинним шляхом, вдосконалення системи попередження і протидії їх легалізації. Розробка рекомендацій щодо побудови механізмів протидії легалізації злочинних доходів. Оцінка суттєвих факторів ідентифікації клієнта банку.
Подобные документы
У статті проаналізовано стан доходів українців та проблеми у цій сфері. Розкрито особливості та перспективи розвитку системи формування доходів населення в Україні. Зазначено, що доходи та видатки домогосподаpств знаходяться у неpозpивнiй єдності.
статья, добавлен 09.12.2018Структура доходів бюджету, фактори впливу на їх обсяг. Динаміка надходжень податків та їх місце в системі доходів до Державного бюджету. Основні проблеми мобілізації податків та шляхи підвищення ефективності податкового методу формування доходів бюджету.
статья, добавлен 11.05.2018Визначення ролі, місця податків в системі фінансових відносин. Методика податкового регулювання доходів фізичних осіб. Планування показників доходів. Необхідність змін обліку надходжень. Перебудова системи соціальних пільг. Засади адміністрування податку.
автореферат, добавлен 28.09.2015Характеристика державного бюджету України як головного фінансового плану країни. Класифікація доходів державного бюджету, джерела їх формування. Аналіз структури та динаміки доходів держбюджету. Рекомендації щодо вдосконалення діючої бюджетної системи.
реферат, добавлен 26.02.2010Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів державного бюджету України. Розпис прибутків і витрат держави на визначений період. Аналіз складу і структури доходів Держбюджету та особливості їх формування. Удосконалення чинної системи доходів.
курсовая работа, добавлен 28.10.2016Історичний аспект оподаткування доходів громадян. Сутність податку як встановленого вищим органом державної законодавчої влади обов’язкового платежу, який платять фізичні і юридичні особи в бюджет. Прогресивна шкала оподаткування, її вдосконалення.
курсовая работа, добавлен 11.12.2013Сутність, функції і класифікація доходів Державного бюджету. Джерела і сучасний стан формування держбюджету, методи мобілізації доходів та наслідки їх використання; виконання бюджету відносно плану. Зарубіжний досвід формування доходної частини бюджетів.
курсовая работа, добавлен 07.04.2013Основні вимоги до визнання, складу, та оцінки доходів. Стратегія управління доходами підприємства. Аналіз загального обсягу і структури доходів. Дослідження факторів, які впливають на величину доходу. Планування доходу підприємства на майбутній період.
курсовая работа, добавлен 14.04.2009Сутність і склад фінансів домогосподарств, поняття прожиткового мінімуму. Класифікація і структура доходів домогосподарств. Динаміка доходів та витрат населення. Структура грошових доходів та організовані і неорганізовані заощадження домогосподарств.
реферат, добавлен 30.01.2015Сутність бюджету та його роль у суспільстві. Характерні ознаки бюджетних відносин. Бюджет як фінансовий план, склад і структура його доходів і видатків. Методи, джерела і принципи формування доходів. Аналіз принципів побудови бюджетної системи України.
реферат, добавлен 19.07.2017Дослідження причин та способів ухилення від сплати податків, негативні наслідки явища для економіки України. Узагальнення особливостей і аналіз наслідків податкових зловживань для формування доходів бюджету країни. Політика легалізації тіньових капіталів.
статья, добавлен 24.12.2016Розписи доходів і витрат бюджетів. Структура видатків бюджету на економічну діяльність. Принципи, за якими у Бюджетному кодексі здійснюється розмежування видатків між бюджетами. Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування. Складання розпису доходів.
контрольная работа, добавлен 10.03.2013Суть і призначення податку. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб. Принципи доходів. Узагальнюючі вартісні показники рівня життя населення. Встановлення та розвиток оподаткування доходів. Особливості обчислення податків з доходів фізичних осіб.
курсовая работа, добавлен 26.08.2013Характеристика бюджетної системи України, особливості її інформаційного забезпечення. Склад доходів і видатків державного бюджету, статистичні методи їх аналізу і прогнозування. Оцінка виконання плану бюджету, способи його збалансування та вдосконалення.
курсовая работа, добавлен 19.12.2012Сутність доходів місцевих бюджетів та їх формування. Забезпечення рівномірності надходжень коштів. Склад доходів бюджету АРК та обласних бюджетів. Склад доходів бюджетів районів у містах. Надходження до бюджету розвитку. Нормативи відрахувань до бюджету.
реферат, добавлен 06.09.2011Поняття і економічна суть податку з доходів фізичних осіб, ретроспектива законодавчої бази, що регламентує його справляння, методологічні аспекти та зарубіжний досвід. Аналіз і вдосконалення механізму справляння податку з доходів фізичних осіб в Україні.
курсовая работа, добавлен 26.09.2017Функції та основні види податків з населення. Іноземний досвід оподаткування фізичних осіб. Напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб. Регулювання та попередження негативних тенденцій в економіці, приватизація державного майна.
реферат, добавлен 12.12.2015Розкриття ролі фінансового моніторингу через аналіз основних показників діяльності центрального органу виконавчої влади в національній системі протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму - Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 06.03.2019Сутність та призначення бюджетної класифікації, створення єдиної інформаційної системи зведення державних доходів та видатків. Аналіз надходження доходів, фінансування витрат за їх напрямками, співставлення кошторисних витрат за однотипними установами.
лекция, добавлен 20.07.2015Два наукових підходи до переліку доходів, які можуть бути віднесені до пасивних. доходів фізичних осіб, які були отримані в результаті лізингу; дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті,інвестиційний прибуток та доходи від оренди майна.
статья, добавлен 13.07.2022Етапи становлення системи оподаткування доходів фізичних осіб. Суть доцільності внесення змін до податкового законодавства в частині зміни підходів до встановлення ставки податку. Перерозподіл доходів заможних громадян на користь бідних верств населення.
статья, добавлен 05.12.2018Вектори гармонізації в межах Європейського Союзу законодавства у сфері міжнародного оподаткування. Ключові аспекти інституту контрольованих іноземних компаній, підвищення рівня захисту внутрішнього ринку шляхом протидії практикам уникнення оподаткування.
статья, добавлен 03.06.2022Проблеми оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Особливості формування бази оподаткування для податку з доходів фізичних осіб. Соціально-регулююча роль податку на доходи фізичних осіб, вплив застосування податкових ставок на величину доходів.
статья, добавлен 26.03.2016Дослідження впливу специфічних особливостей розбудови ринкової економіки на формування дохідної частини державного бюджету України. Розробка та обґрунтування альтернативних варіантів щодо реформування спеціального фонду системи бюджетних доходів.
автореферат, добавлен 30.07.2015Висвітлення аналізу податку з доходів фізичних осіб відповідно до прийнятої європейської класифікації нефіскальних функцій податку. Дослідження актуальних питань податку та його подальшого вдосконалення. Фіскальна та стимулююча функції податку з доходів.
статья, добавлен 03.05.2019