Окремі види експертиз як обов'язкові слідчі (розшукові) дії під час розслідування шахрайства у сфері банківських електронних платежів
Проблематика дослідження видів комп'ютерно-технічних експертиз, що являються обов'язковими слідчими (розшуковими) діями у розслідуванні злочинів із залученням новітніх технологій та комп'ютерних систем. Розкриття шахрайства у сфері електронних платежів.
Подобные документы
Види злочинів у сфері інформаційних технологій (ІТ), шляхи їх здійснення. Встановлення зв’язку між кількісною різноманітністю сучасних ІТ та якісними змінами у структурі злочинності. Розгляд специфіки методики розкриття, розслідування злочинів в ІТ-сфері.
статья, добавлен 03.08.2022Організація діяльності органів досудового розслідування Державної фіскальної служби в аспекті здійснення розслідування злочинів, пов’язаних із ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Формування основних напрямків державної політики.
статья, добавлен 19.07.2018Характер і ступінь суспільної небезпеки "комп’ютерних" злочинів, їх об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Порівняльно-правовий аналіз кримінального законодавства зарубіжних країн у сфері комп’ютерної інформації. Дослідження видів та розмірів санкцій.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз державних доходів та співвідношення з публічними, особливості розробки їх класифікації. Поняття, види та риси обов’язкових платежів. Роль елементу примусу в правовідносинах. Особливості фінансової правосуб’єктності платників обов’язкових платежів.
автореферат, добавлен 07.06.2013Наукові розробки проблем планування щодо розслідування злочинів у кримінальному провадженні. Ознаки економічної злочинності, які враховують під час складання плану її розслідування. Обов’язкові елементи планування розслідування злочинів у сфері економіки.
статья, добавлен 31.08.2018Розглянуто об'єкт і предмет судової комп’ютерно-технічної експертизи, її види і можливості. Окреслено основні організаційні і методичні проблеми у використанні новітніх науково-технічних засобів. Розкрито проблеми науково-методичного забезпечення СКТЕ.
статья, добавлен 29.12.2017Висвітлення особливостей призначення судових експертиз під час розслідування злочинів у сфері будівництва. Судово-бухгалтерська і будівельно-технічна експертизи. Аналіз проблемних аспектів, що виникають під час їх призначення та шляхи їх вирішення.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз можливостей судових експертиз, що досліджуються: почеркознавча, технічна експертиза документів, комп’ютерної техніки та програмних продуктів, будівельно-технічна, ґрунтознавча. Їх головні завдання та функції, а також оцінка правових можливостей.
статья, добавлен 10.04.2018Формування теоретичних засад розслідування шахрайства в сучасних умовах. Сутність, види та форми шахрайства. Психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості її структурних елементів.
автореферат, добавлен 29.01.2016Почеркознавча експертиза, технічна експертиза документів, експертиза комп’ютерної техніки та програмних продуктів, будівельно-технічна експертиза, ґрунтознавча експертиза. Порушення у сфері земельних правовідносин, їх характер. Розслідування злочинів.
статья, добавлен 15.09.2017- 61. Залучення спеціаліста при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
Визначення поняття спеціальних знань, їх форм та напрямків використання при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Виявлення, попереднє вивчення, оцінка і використання доказів, вирішення питання про їх наявність.
статья, добавлен 08.01.2019 Визначення основних видів доказів і криміналістично значущої інформації, які можуть бути викостані під час розслідування шахрайства. Особливості проведення окремих слідчих дій у сфері страхування майна. Виявлення слідів, які, можливо, залишив злочинець.
статья, добавлен 08.04.2021Правова природа неподаткових обов’язкових платежів на користь юридичної особи публічного чи приватного права. Місце цих платежів у системі публічних доходів. Прогалини у чинному законодавстві щодо їх правового регулювання, рекомендації щодо їх усунення.
статья, добавлен 26.08.2022Проблема проведення криміналістичних експертиз при порушенні авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм. Відповідність товарних характеристик досліджуваних примірників комп'ютерних програм базовим даним.
статья, добавлен 14.08.2013Дослідження інформаційної сутності процесу розслідування. Визначення ролі та функцій науково-технічних засобів у процесі фіксації криміналістично-значимої інформації. Аналіз використання комп'ютерних технологій у слідчій практиці на сучасному етапі.
автореферат, добавлен 27.08.2013Запровадження новітніх технологій - причина забезпечення захисту від злочинних посягань та інших правопорушень, вчинених у сфері їх застосування. Методи відеофіксації результатів проведення слідчих дій у рамках відповідних кримінальних проваджень.
статья, добавлен 27.07.2022Розгляд теоретичних та практичних аспектів шахрайства в інтернет-сфері, визначення шляхів забезпечення конфіденційності та кібербезпеки приватних користувачів і комерційних організацій. Види шахрайства із використання банківських платіжних карт.
статья, добавлен 02.06.2022Проблеми підготовки та проведення судових експертиз у сфері інформаційних технологій. Дослідження комп'ютерної техніки і програмних продуктів, а також телекомунікаційних систем та засобів. Відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері ІТ.
статья, добавлен 25.01.2024Визначення дефініції та функцій комп’ютера за законодавством Малайзії. Розкриття термінів роздруківки на комп’ютері, вихідних даних комп’ютера, комп’ютерних доказів. Розгляд судових прецедентів визнання допустимості електронних доказів і їх достовірності.
статья, добавлен 05.12.2022Оптимізація валютного нагляду та фінансового контролю в Україні. Дослідження правовідносин у сфері справляння податків та інших обов’язкових платежів до публічних фондів. Розгляд справ Радою бізнес-омбудсмена на предмет оскарження обов’язкових платежів.
статья, добавлен 13.12.2023Вивчення питання процесуального порядку призначення експертиз у кримінальному провадженні щодо розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості. Визначення видів експертиз по статевих злочинах та підстав проведення експертиз.
статья, добавлен 06.11.2018Висвітлення основних прогалин в нормативно-правовому регулюванні даних систем, проведення огляду нормативно закріпленого понятійного апарату, що використовується під час проведення різних судових комп’ютерно-технічних і телекомунікаційних експертиз.
статья, добавлен 24.08.2018Два основні аспекти електронних доказів, такі як допустимість таких доказів у судах і достовірність. Терміни, що означають значення комп’ютерних доказів, зокрема такі як роздруківка на комп’ютері, вихідні дані комп’ютера та комп’ютерні докази.
статья, добавлен 26.05.2022Поняття ухилення від сплати обов’язкових платежів та аналіз діяльності правоохоронних органів при розслідуванні такого злочину. Криміналістична структура елементів даної злочинної діяльності. Рекомендаційні засоби вирішення тактичних слідчих завдань.
автореферат, добавлен 29.08.2013Упровадження законодавства в сфері нотаріату в Україні. Запобігання шахрайства й ухилянь від оподаткування приватними нотаріусами. Створення нормативно-правових передумов унеможливлення зловживань, пов’язаних із отримання платежів при нотаріальних діях.
статья, добавлен 08.01.2019