Окремі види експертиз як обов'язкові слідчі (розшукові) дії під час розслідування шахрайства у сфері банківських електронних платежів
Проблематика дослідження видів комп'ютерно-технічних експертиз, що являються обов'язковими слідчими (розшуковими) діями у розслідуванні злочинів із залученням новітніх технологій та комп'ютерних систем. Розкриття шахрайства у сфері електронних платежів.
Подобные документы
Аналіз сучасного стану правового регулювання призначення комп'ютерно-технічної експертизи під час розслідування кіберзлочинів. Рекомендації щодо постановки питань слідчим під час призначення комп'ютерно-технічної експертизи у справах про кіберзлочини.
статья, добавлен 09.04.2021Сутність та видова характеристика поняття "шкідливі програмні засоби". Міжнародне значення питань інформаційної безпеки в сфері комп’ютерних технологій. Технічна та кримінально-правова сторони вчинення злочинів засобами негласного отримання інформації.
статья, добавлен 28.06.2024Створення загальної теорії судової експертизи, види та способи вилучення речових доказів злочину. Характеристика та особливості видів судових експертиз, які призначаються для дослідження вилучених слідів. Вимоги, які пред'являються до висновку експерта.
контрольная работа, добавлен 17.12.2016Аналіз комплексу поведінкових актів злочинця. Дослідження криміналістично-значущих особливостей способів різних видів кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства. Судово-слідчі практики розслідуваня злочинів, спрямованих на заволодіння майном.
статья, добавлен 06.04.2023Недоліки процесу призначення судових експертиз при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Перелік судових експертиз, які є оптимальними для розширення та формування доказової бази винності осіб на початковому етапі розслідування злочинних посягань.
статья, добавлен 28.08.2016Визначенні особливостей діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання експертної діяльності у сфері комп’ютерних технологій в Україні. Адміністративно-правове регулювання експертної діяльності в сфері комп’ютерних технологій в Україні.
статья, добавлен 25.12.2020Застосування засобів хімії в діяльності з розкриття та розслідування злочинів, дослідження у сфері судової медицини. Методи виявлення, вилучення та експертного дослідження різноманітних матеріалів, речовин та виробів. Проведення судових експертиз.
статья, добавлен 31.07.2022Аналіз результатів наукових досліджень щодо змісту та сутності використання результатів оперативно-розшукової діяльності під час досудового розслідування злочинів (під час розслідування щодо ухилень від сплати податків, зборів як обов'язкових платежів).
статья, добавлен 15.10.2018Дослідження проблемних питань вилучення та направлення на експертизу електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися електронні сліди вчинення корупційних кримінальних правопорушень. Можливості судових експертиз у сфері інформаційних технологій.
статья, добавлен 20.12.2022Основні способи виявлення й розкриття злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів суб’єктами підприємницької діяльності в Україні. Протидія фінансовим правопорушенням в державі, напрями детінізації доходів.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження питань призначення та проведення судових експертиз в кримінальних виробництвах за злочинами проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх. Можливості судово-медичної і криміналістичної експертиз при розслідуванні злочинів.
статья, добавлен 24.08.2018Основні способи виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів суб’єктами підприємницької діяльності в Україні. Визначення основних причин і ключових напрямів вирішення цієї проблеми.
статья, добавлен 04.02.2019Проблемні аспекти відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Аналіз призначення судами покарання за ці злочини.
статья, добавлен 16.08.2023Дослідження наукових підходів до визначення спеціальних знань та специфіки їх використання на початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) згідно з Кримінальним кодексом та законодавством в податковій сфері.
статья, добавлен 01.12.2017Криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень в сфері інформаційних технологій, що передбачає призначення та проведення зазначених видів судових експертиз. Порядок встановлення даних, що мають значення для кримінального провадження.
статья, добавлен 07.11.2023Криміналістична класифікація шахрайства, способи його вчинення, обстановка, сліди. Етапи розслідування шахрайства. Аналіз та оцінка первинного матеріалу про злочини даної категорії на стадіях кримінального провадження. Тактика проведення слідчих дій.
контрольная работа, добавлен 18.02.2020Аналіз наукових праць українських і зарубіжних авторів, присвячених визначенню поняття "слідча ситуація". Варіанти початкової слідчої ситуації при розслідування податкових злочинів. Важливість дослідження документації, яка може бути джерелом доказів.
статья, добавлен 03.03.2018Особливості призначення судово-психологічних експертиз (СПЕ) щодо потерпілих під час розслідування кримінальних справ за фактами вчинення статевих злочинів. Сучасний стан реалізації СПЕ як форми використання психологічних знань у кримінальному процесі.
статья, добавлен 19.07.2018Юридичний аналіз складів злочинів, передбачених статтею 1482 КК. Об’єктивна сторона основного складу злочину, кримінально-правовий аналіз. Питання про необхідність відмежування ухилення від сплати обов’язкових платежів від умисної несвоєчасної їх сплати.
автореферат, добавлен 27.08.2013- 120. Проведення експертизи під час доказування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів
Характеристика типових експертиз, що призначаються під час розслідування злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, визначення їх ролі під час досудового розслідування. Висновок експерта як один із ключових процесуальних джерел доказів.
статья, добавлен 15.05.2018 Способи та схем з ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які пов'язані з корупцією та тіньовою економікою. Види юридичної відповідальності за порушення законів з питань оподаткування: фінансова; адміністративна; кримінальна.
статья, добавлен 26.10.2021Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп'ютерних мереж. Поняття правового забезпечення безпеки електронної інформації. Комп'ютерна злочинність в Україні та способи її запобігання.
реферат, добавлен 11.05.2016Адміністративне врегульовання судово-експертної діяльності. Поширення адміністративно-правового регулювання на судово-експертну діяльність у сфері комп’ютерних технологій. Інструменти забезпечення належної якості результатів експертної діяльності.
статья, добавлен 29.08.2022Проблеми, які виникають при призначенні або виконанні судово-технічних експертиз документів. Контроль і запобігання обігу підроблених грошових знаків. Експертне дослідження грошових знаків України, виготовлених за допомогою сучасних засобів оргтехніки.
статья, добавлен 23.10.2020Специфіка криміногенних проявів у сфері банківського кредитування. Класифікація злочинів у цій сфері за кримінально-правовими та криміналістичними підставами. типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування, слідчо-оперативні заходи.
автореферат, добавлен 27.08.2013