Риски вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к анализу и оценке
Систематизация и описание методических подходов к анализу, оценке риска вовлечения кредитных организаций в процессы отмывания денег и финансирования терроризма. Развитие методов оценки рисков вовлечения финансовых организаций в процессы отмывания денег.
Подобные документы
Общая причина возникновения денег, их сущность и предназначение. Характеристика, становление и развитие денежной системы, значение денег в современной экономической системе. Описание основных функций и форм денег. Сравнение и анализ различных видов денег.
курсовая работа, добавлен 19.06.2016Понятие и организационно-правовые формы некоммерческих организаций, их учредительные документы. Особенности финансового механизма и источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Характеристика бюджетных учреждений, специфика их финансирования.
реферат, добавлен 17.05.2011Исследование современных подходов к анализу теорий денег, базирующихся на эволюционной и рационалистической концепциях, их суть и значение для развития теории и практики денежно-кредитного регулирования. Тенденции денежно-кредитного регулирования.
статья, добавлен 16.08.2018Анализ процесса функционирования денег в различные этапы человеческого развития. Рассмотрение основных видов кредитных денег и выявление перспектив развития кредитных денег. Ознакомление с видами банкнот. Характеристика особенностей платежных систем.
курсовая работа, добавлен 10.12.2018Достоинство полноценных денег. Система обращения бумажных денег, размер эмиссии. Эволюция кредитных денег: вексель, банкнота, чек, кредитные карточки. Функции денег в рыночной экономике. Металлическая, номиналистическая и количественная теория денег.
курсовая работа, добавлен 22.05.2012- 56. Внедрение одноканальной системы финансирования медицинских организаций в РФ: оценка и перспективы
Современные направления финансирования медицинских организаций Российской Федерации. Сущность бюджетно-страховой модели системы здравоохранения. Возможности перехода на модель одноканального финансирования, обеспечивающей прозрачность финансовых потоков.
статья, добавлен 24.11.2018 - 57. Финансовые риски
Риски, связанные с покупательной способностью денег. Основные виды инвестиционных рисков: системный, селективный, кредитный, региональный, отраслевой, ликвидности и предприятия. Особенность рисков в биржевой торговле. Разновидности процентного риска.
контрольная работа, добавлен 18.10.2011 Исследование понятия, основных типов и рисков финансовых институтов. Виды услуг, предоставляемых финансовыми посредниками. Классификация инвестиционных фондов. Использование доходного и сравнительного подхода к оценке бизнеса, преимущества и недостатки.
курсовая работа, добавлен 27.11.2012Значение и задачи коммерческих организаций. Необходимость, цели и каналы формирования источников финансирования коммерческих организаций. Факторы выбора источников финансирования. Значение коммерческих организаций в современной рыночной системе.
реферат, добавлен 02.08.2010История появления первых денег на Руси. Особенности эволюции денег в Эпоху Возрождения Руси. Появление бумажных денег в России. Эра электронных денег и роль безналичной системы оплаты в современной жизни РФ. Риски платежей в электронных системах.
реферат, добавлен 14.11.2019Рассмотрение денег как одного из наиболее важных разделов экономической науки. Ознакомление с общими причинами возникновения денег. Описание периода использования товаров как эквивалента стоимости других товаров. Особенности бумажных и кредитных денег.
практическая работа, добавлен 08.06.2015- 62. Теории денег
Концепции происхождения денег. Теоретические подходы к определению сущности теории денег. Эволюция теории денег. Основные положения номиналистической теории денег. Кризис золотого стандарта. Проблемы развития теории денег в современных условиях.
курсовая работа, добавлен 21.10.2011 Сущность и происхождение денег, изобретение бумажных денег. Особенности эквивалентной формы стоимости. Сущность бумажных, кредитных, электронных, товарных и символических денег. Характеристика основных функций денег. Роль денег в рыночной экономике.
реферат, добавлен 11.07.2015Сущность, возникновение и развитие кредита. Вексель, банкнота, чек и кредитная карточка как виды кредитных денег, их роль в современной экономике. Формы кредита, их отличия. Основные типы систем денежного обращения. Анализ обращения кредитных денег.
курсовая работа, добавлен 06.12.2008Структура финансирования системы высшего образования (ВО) на современном этапе. Источники финансирования организаций ВО: бюджетные средства государства, средства населения, организаций, внебюджетные средства. Проблемы, возможности и риски источников.
статья, добавлен 13.09.2018Методологические подходы к анализу функций денег как ценностей в социуме, оказывающих воздействие на индивидуумов, объединенных общими целями (интересами). Деньги как всеобщий эквивалент ценностей человеческого социума, а не только товарный эквивалент.
статья, добавлен 08.02.2021Теории происхождения денег: рационалистическая и эволюционная. Сущность, виды денег и их свойства. Важнейшие элементы денежной системы РФ. Характеристика системы неразменных кредитных денег. Основные функции центрального банка РФ. Усиление роли денег.
контрольная работа, добавлен 19.09.2010Концепция стоимости денег во времени. Простой, сложный процент. Предварительный и последующий метод начисления процента. Дискретный денежный поток. Примеры расчета денег по процентам. Показатели коммерческой эффективности. Анализ чувствительности проекта.
курсовая работа, добавлен 02.12.2012- 69. Финансовые риски
Классификация финансовых рисков по видам и признакам. Методы управления, способы оценки и снижения финансовых рисков. Риск в сферах предпринимательской деятельности. Характеристика основных видов финансовых рисков. Определение уровня кредитного риска.
реферат, добавлен 20.12.2013 Сущность и происхождение денег. Компоненты денежных агрегатов и структура денежной массы. Функции денег как меры стоимости, средства накопления, обращения и платежа. Преимущества электронных денег и последствия их распространения, развитие системы СВИФТ.
курсовая работа, добавлен 11.10.2011Деньги - экономическая категория, их сущность, виды, история возникновения. Функции денег как проявление единой их сущности как всеобщего эквивалента товаров и услуг. Современные функции денег, их воздействие на экономические процессы и развитие общества.
реферат, добавлен 10.05.2010Рассмотрение специальных методов, используемых для окончательной оценки инвестиционных проектов. Основы резервирования средств на покрытие непредвиденных расходов. Методы качественной оценки риска вложений. Особенности снижения рисков финансирования.
контрольная работа, добавлен 23.04.2015Принципы организации финансов коммерческих организаций. Источники формирования финансовых ресурсов, использование денежных доходов и фондов денежных средств предприятия. Особенности финансовых отношений кредитных и страховых коммерческих организаций.
курсовая работа, добавлен 19.02.2013Происхождение и функции денег. Формы и роль денег в условиях рыночной экономики. Влияние электронных денег на денежную систему России. Значение электронных денег в системе расчетов Российской Федерации. Перспективы развития современной денежной системы.
курсовая работа, добавлен 07.10.2011Преимущества услуг сторонних организаций по перевозке наличных денег, их ответственность за несвоевременную инкассацию денежных средств. Требования к оснащению сотрудников и спецавтомобиля, предназначенного для перевозки, инкассации наличных денег.
доклад, добавлен 07.06.2016