Риски вовлечения банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к анализу и оценке
Систематизация и описание методических подходов к анализу, оценке риска вовлечения кредитных организаций в процессы отмывания денег и финансирования терроризма. Развитие методов оценки рисков вовлечения финансовых организаций в процессы отмывания денег.
Подобные документы
Определение потребности в краткосрочном финансировании ООО "Опттрейд". Отличие факторинга от других кредитных продуктов. Подготовка информационного меморандума эмитента. Назначение и виды векселей. Оценка риска неплатежа. Правила эмиссии облигаций.
дипломная работа, добавлен 11.11.2014Рассмотрение сущности денег и причин их возникновения. Раскрытие их функций как меры стоимости, средства обращения, средства накопления, средства платежа и мировых денег. Характеристика наличных и безналичных, бумажных, кредитных и цифровых денег.
реферат, добавлен 11.04.2016Сущность, классификация и основные виды инвестиционных рисков. Способы снижения и методы страхования риска. Основные виды неопределенности риска. Определение потребности в финансовых ресурсах. Риски, которые следует учитывать при финансирования проекта.
реферат, добавлен 17.05.2011Качество систем антикризисного управления деятельностью кредитных организаций. Совокупность качественных оценок стратегии развития банка, систем отраслевого регулирования. Ставка дисконтирования денежного потока для оценки стоимости кредитных организаций.
автореферат, добавлен 30.04.2018Характеристика основных приёмов эффективного управления риском: понятие риска, его черты, виды функции и классификация; виды потерь из-за рисков; финансовые риски и управление ими; способы оценки финансовых рисков; методы снижения (минимизации) рисков.
курсовая работа, добавлен 22.05.2014Рационалистическая и эволюционная теория происхождения денег. Характеристика натуральных и символических денег. Общее понятие о таргетировании. Функции Центрального Банка Российской Федерации. Денежная масса как количественный показатель обращения.
контрольная работа, добавлен 07.11.2012Исследование денег как специфического товара, монопольно выполняющего роль всеобщего эквивалента. Манифест об учреждении в Санкт-Петербурге и Москве государственных банков для обмена ассигнаций. История появления бумажных денег и их развитие в СССР.
реферат, добавлен 07.07.2014История происхождения денег. Появление бумажных денег. Необходимость и сущность денег как экономической категории. Рассмотрение функции денег, их эволюция в современных условиях. Функция денег как меры стоимости и средства обращения. Роль мировых денег.
реферат, добавлен 12.03.2014Возникновение денег, исторические этапы развития и современные виды денег. Проявление единой сущности денег как всеобщего эквивалента товаров и услуг и развитие форм стоимости. Мировые деньги и функции денег как средства обращения, накопления и платежа.
курсовая работа, добавлен 04.05.2014Понятие инвестиционный анализ, систематизация классификаций финансовых инструментов. Подходы к оценке стоимости финансовых инвестиций и модели оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования. Анализ современного состояния финансового рынка России.
статья, добавлен 20.05.2017Деньги как важнейший атрибут экономики. Происхождение и сущность денег, взаимосвязь появления бумажных денег и роста инфляции. Функции денег как средства обращения, разновидности, особенности их взаимодействия. Исторический очерк развития денег в России.
курсовая работа, добавлен 25.04.2010Историческое развитие денег. Сущность и функции денег. Возникновение металлических и бумажных денег. Развитие и изменение денежной системы в России. Возникновение денег на Руси. Денежные реформы бумажных денег до нашего времени, электронные деньги.
реферат, добавлен 27.05.2010Понятие роли денег, как способа установления цены для товаров и сделок. История возникновения металлических денег. Переход к бумажным расчетным единицам. Понятие кредитных и электронных денег. Анализ сущности, функций и развития денежного обращения.
реферат, добавлен 06.05.2013Анализ финансово-хозяйственной деятельности предпринимательства в России. Стимулирование роста малых предприятий в сфере услуг, критерии их финансовой устойчивости. Особенности структуры обязательств и оборотных активов организаций малого бизнеса.
статья, добавлен 16.08.2018Выяснение происхождения и экономической сущности денег, описание их основных существующих видов. Рассмотрение роли денег при разных моделях экономики. Характеристика пяти основных функций денег, а также одного из современных видов - электронных денег.
реферат, добавлен 10.11.2014- 116. Инвестиционные риски
Разновидности и методы оценки инвестиционных рисков. Основные принципы подхода к оценке рисков инвестиционного проекта на стадии проектирования. Оценка комплексного влияния рисков на показатели эффективности при внедрении инвестиционного проекта.
доклад, добавлен 05.04.2012 Финансовые риски и их классификация. Организация деятельности ЗАО "Гута-Страхование" по предотвращению предпринимательских убытков от перерыва в производстве. Комплексное страхование кредитных операций. Разработка методов регулирования финансовых рисков.
курсовая работа, добавлен 16.11.2016Исследование роста активной деятельности кредитных организаций, что привело к увеличению значения рыночных рисков. Методы оценки потерь, которые могут возникнуть по портфелям и финансовым инструментам. Оценка риска актива с помощью программы Excel.
статья, добавлен 25.09.2018Проблемы оценки процессов воспроизводства финансовых ресурсов на уровне предприятия. Описание подходов к оценке воспроизводственных процессов, основные критерии устойчивости функционирования хозяйствующих субъектов. Модель финансовых потоков организации.
статья, добавлен 26.04.2017Анализ основ снижения рисков проектного финансирования как наиболее фундаментального направления банковского кредитования. Механизмы хеджирования рисков проектного финансирования. Примеры реализации финансирования крупных проектов на территории России.
статья, добавлен 29.08.2018Определение кредитных денег и их отличие от бумажных денежных знаков. Анализ причин неустойчивости и инфляционное обесценение бумажных денег. Характеристика кредитных отношений и значение банкноты. Обзор сути кредитных орудий обращения и их функции.
реферат, добавлен 22.04.2013Предпосылки возникновения денег. Характеристика денег как экономической категории. Виды денег и их особенности. Изобретение бумажных денег. Устойчивость бумажно-денежного обращения. Металлическая, номиналистическая и количественная теория денег.
контрольная работа, добавлен 12.11.2012Исторические проблемы возникновения денег, организации денежного обращения и финансов. Предпосылки появления денег в обществе. Деньги как экономическая категория. Функция денег как средства платежа. Особенности исторического развития кредитных денег.
контрольная работа, добавлен 13.08.2010Понятие обмена и его развитие. Возникновение денег, их особенности и необходимость денег в рыночной экономике. Сущность и теории денег. Функции, виды, причины обесценивая денег и их экономическое значение. Разница между электронными и бумажными деньгами.
курсовая работа, добавлен 18.02.2011Понятием и история развития денег. Характеристика, эволюция и определение значения денег в современном обществе. Влияние разработок бумажных денег на их дальнейшее развитие. Главные свойства и функции денег, сущность и содержание закона их обращения.
реферат, добавлен 06.12.2017