Фінансовий моніторинг організованої злочинності: основні тенденції й виклики
Аналіз сучасного стану фінансового моніторингу як одного із найбільш дієвого й ефективного інструменту боротьби й протидії організованій злочинності. Характеристика методів провадження фінансового моніторингу, що використовують правоохоронні органи.
Подобные документы
Проблемні моменти, які не дають можливості вирішити завдання ефективної протидії організованій злочинності. Аналіз конкретних заходів, які можуть стати основою для розробки планів та програм, спрямованих на протидію організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 01.03.2017Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
статья, добавлен 07.11.2023Аналіз взаємозв’язку терористичних та інших злочинних організацій. Місце тероризму в організованій злочинності. Пошук ефективних методів боротьби з організованою злочинністю в усіх її проявах. Огляд стану і тенденцій розвитку терористичних загроз у світі.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз проблем оцінювання ризиків організованої злочинності як визначального та важливого організаційного інструменту політики та управління. Запровадження ризик-аналізу щодо організованої злочинності як найбільш небезпечної форми злочинної діяльності.
статья, добавлен 09.04.2018Фактори, що впливають на ефективність діяльності суб’єктів протидії організованій злочинності, злагодженість їх діяльності. Обґрунтування необхідності використання різних форм діяльності для позитивного результату у протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 13.06.2022Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Фактори, від яких залежить міжнародна співпраця у сфері здійснення фінансового моніторингу, її напрями й основні аспекти. Дотримання принципів законності, прозорості, відкритості, оперативності, достовірності, професіоналізму для її успішної реалізації.
статья, добавлен 08.01.2024Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Виконання нотаріусом повноважень суб’єкта первинного фінансового моніторингу, порядок реєстрації фінансових операцій. Державне регулювання діяльності нотаріуса. Обов’язки нотаріуса як суб’єкта фінансового моніторингу. Порядок ідентифікації клієнтів.
статья, добавлен 30.08.2012Аналіз проблемних питань формування кримінально-правової політики протидії організованій злочинності в Україні. Основні історичні етапи формування законодавства, що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 25.08.2018Аналіз питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади.
статья, добавлен 16.11.2022Розкриття ролі нотаріуса, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при здійсненні операцій з землею. Розгляд ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, пропозиції щодо зменшення цих ризиків.
статья, добавлен 05.03.2019Визначення суб’єктів змішаної компетенції щодо забезпечення протидії' організованій злочинності в країні. Органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори. Розвідувальний орган Міністерства оборони України та Служба зовнішньої розвідки України.
статья, добавлен 02.01.2022Зарубіжний досвід правового регулювання та практичних заходів, спрямованих на протидію транснаціональній організованій злочинності. Головні тенденції протидії даній злочинності в Італії, Німеччині, Іспанії, Франції, США, Польщі, Румунії, Болгарії.
статья, добавлен 04.11.2021Аналіз закріплення поняття транснаціональної злочинності та видів злочинних посягань. Проблеми впливу транснаціональної організованої злочинності на світову економіку. Базові шляхи протидії розвитку, поширенню організованої транснаціональної злочинності.
статья, добавлен 17.12.2021Аналіз суб’єктів фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність з контролю за фінансовими операціями в зарубіжних країнах і попереджають випадки відмивання грошей, отриманих незаконно. Нормативно-правові акти, якими вони користуються у своїй роботі.
статья, добавлен 21.12.2021Автором охарактеризовані основні види кримінальних покарань та їх ефективність у протидії злочинності. Визначено місце та роль інституту покарання у протидії організованій злочинності. Здійснено науковий аналіз принципів та порядку призначення покарання.
автореферат, добавлен 22.07.2014Розгляд питання запобігання симбіозу корупції та організованої злочинності у сфері економіки. Комплексний підхід до проблем запобігання корупції та організованої злочинності з урахуванням сучасного стану розвитку інформаційних технологій та цифровізації.
статья, добавлен 05.09.2022Дослідження проблемних питань формування кримінально-правової політики протидії організованій злочинності в Україні. Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 16.07.2018Активізація діяльності правоохоронних органів у питаннях протидії транснаціональній злочинності на засадах профілактики та повноцінного інформаційного забезпечення. Вдосконалення засобів правової протидії транснаціональній організованій злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019Причини організованої злочинності на прикладі Причорноморського регіону в умовах воєнного стану. Поняття організованої злочинності та притаманних ознак. Економічні передумови детермінації організованої злочинності в прикордонному регіоні Півдня України.
статья, добавлен 05.12.2023Поняття і правова кваліфікація організованої злочинності. Причини виникнення та особливості функціонування організованих злочинних угруповань в Україні. Удосконалення кримінального законодавства як основний захід боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 06.03.2019Необхідність зміни концепту розуміння організованої злочинності. Аналіз державної політики протидії організованій злочинності. Розробка класифікації доходів, отриманих за результатами організованої злочинної діяльності за критерієм систематичності.
статья, добавлен 29.12.2023Результат дослідження проблем удосконалення нормативно-правового регулювання функціонування системи правоохоронних інституцій, покликаних забезпечувати протидію організованій злочинності. Партнерство між суб’єктами протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 12.02.2024Аналіз органів загальної компетенції, що виробляють і забезпечують реалізацію політики протидії організованій злочинності. Характеристика адміністративно-правового статусу суб’єктів загальної компетенції з протидії організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 30.10.2021