Фінансовий моніторинг організованої злочинності: основні тенденції й виклики
Аналіз сучасного стану фінансового моніторингу як одного із найбільш дієвого й ефективного інструменту боротьби й протидії організованій злочинності. Характеристика методів провадження фінансового моніторингу, що використовують правоохоронні органи.
Подобные документы
- 51. Проблемні аспекти протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості в Україні
Досягнення ефективного результату в процесі протидії організованій злочинності. Поява в Російській імперії хабарництва. Особливість зловживання службовим становищем та порушення закону посадовими особами. Дослідження нестабільної динаміки злочинів.
статья, добавлен 22.10.2020 Дослідження питань моніторингу реальності виконання норм права та їх фінансового забезпечення. Визначення мети моніторингу законів та інших нормативно-правових актів органів державної влади, що встановлюють, змінюють або скасовують витратні зобов’язання.
статья, добавлен 30.10.2016Необхідність внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю". Нормативно-правове регулювання діяльності Ради національної безпеки і оборони України як суб'єкта протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 30.10.2021Оцінка ролі концепції збитків при виборі послідовності дій при розслідуванні організованої злочинної діяльності слідчими бригадами. Особливості втілення стратегії протидії організованій злочинності в Італії. Особливості розслідування у справах мафії.
статья, добавлен 12.06.2024Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Проблеми вдосконалення системи нормативно-правового забезпечення державної політики України у сфері запобігання та протидії організованій злочинності. Визначення напрямів вдосконалення та оновлення закону про протидію організованій злочинності.
статья, добавлен 18.09.2022Визначення сучасних тенденцій формування злочинних груп як основної структури організованої злочинності. Аналіз різних підходів для оцінки організованої злочинної діяльності. Характеристика кримінальної ситуації в Україні та її основні тенденції.
статья, добавлен 31.05.2017Актуальні проблеми вдосконалення системи протидії організованій злочинності в Україні. Завдання органів Національної поліції та Служби безпеки України у протидії організованій злочинності. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення протидії.
статья, добавлен 01.08.2022Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
статья, добавлен 05.12.2023Актуальні проблеми вдосконалення системи протидії організованій злочинності в Україні. Завдання органів Національної поліції та Служби безпеки України у протидії організованій злочинності. Використання інформаційно-аналітичної системи "SOCTA Україна".
статья, добавлен 05.08.2022Дослідження становлення та еволюції урядової політики протидії організованій злочинності США в 30-х – пер. пол. 60-х рр. XX ст. Характеристика діяльності та кооперації між правоохоронними органами, в компетенції яких перебувала боротьба із злочинністю.
статья, добавлен 04.03.2020Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз дефініції "координація", окреслення організаційних засад координації міжнародної взаємодії суб’єктів щодо протидії організованій злочинності та визначення їхньої ролі. Координація міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 05.03.2019Організована злочинність – найбільш суспільно небезпечна форма протиправної діяльності. Наявність організованої злочинності у суспільстві вкрай негативно впливає на його розвиток, деформуючи суспільні відносини. З'ясування суті організованої злочинності.
статья, добавлен 19.09.2024Дослідження тенденцій розвитку організованої злочинності відповідно до сучасної суспільно-політичної ситуації та впливу організованої злочинності на дану ситуацію. Структурні елементи організованої злочинності, які утворюють її кримінологічний зміст.
статья, добавлен 05.12.2018Дослідження змісту аналітичної роботи в моніторинговій діяльності правоохоронних органів. Створення інформаційної бази моніторингу протидії злочинності. Реєстрація кримінально активних осіб і подій, формування обліку та інтегрованого банку цих даних.
статья, добавлен 20.02.2016Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018Визначення генезису адміністративно-правового механізму протидії організованій злочинності. Розгляд помилкових адміністративно-правових рішень із ліквідації спеціальних підрозділів із боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ.
статья, добавлен 24.06.2022Історико-правовий аналіз поширення організованої злочинності в УРСР всередині і другій половині 1980-х років. Аналіз питання про науково-практичну некоректність ототожнення понять і явищ організованої злочинності та організованої економічної злочинності.
статья, добавлен 31.05.2022Дослідження сучасного стану латентної злочинності. Облік злочинів в Україні. Вивчення порядку реєстрації кримінальних проваджень. Повідомлення і скарги про правопорушення правоохоронних органів. Оцінка ефективності протидії латентній злочинності.
статья, добавлен 01.12.2018Визначення необідності розробки стратегії, яка дозволить оперативно та ефективно протидіяти випадкам зловживання фінансовою системою держави. Рознляд та характеристика особливостей системи фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства.
статья, добавлен 01.09.2021Важливість міжнародного співробітництва під час розслідування організованої злочинності у фінансовій системі. Комплекс заходів, необхідних для надання міжнародної правової допомоги. Найбільш поширені фінансові злочини, які вчиняються злочинними групами.
статья, добавлен 06.08.2023Дослідження інституційних чинників виникнення корупції в системі фінансового моніторингу. Основні шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Чинники вибору заходів попередження корупції.
статья, добавлен 12.10.2023