Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты
Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
Подобные документы
Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Обзор свойств личности членов организованных преступных структур, реализующих обеспечивающие функции, которые во многом определяются характером их действий и направленностью деятельности формирований. Меры по преодолению противодействия расследованию.
автореферат, добавлен 27.04.2017Законодательные инициативы государств в сфере противодействия отмыванию доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения. Правовое регулирование в корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий и юридической практики.
статья, добавлен 11.07.2023Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Криминалистическая характеристика и психологические аспекты преступных формирований и расследования совершаемых ими преступлений. Особенности некоторых первоначальных следственных действий по делам об убийствах, совершенных преступными группами.
курсовая работа, добавлен 17.03.2011Признаки совершения преступных действий, повлекших большой материальный ущерб. Выявление метода определенного финансового правонарушения. Ответственность за активное участие сотрудников банка в деятельности лжепредприятия по хищению денежных средств.
статья, добавлен 18.01.2022Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015Актуализация необходимости расширения полномочий и координации деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, анализ особенностей выполнения ею своих функций. Изучение вопросов банковского надзора, приобретающего характер пруденциального.
статья, добавлен 23.03.2022Финансирование - безвозвратное использование государственных денежных средств, предоставляемых в распоряжение предприятий, организаций, учреждений для осуществления их уставной деятельности. Правовое регулирование доходов местных органов власти в РФ.
контрольная работа, добавлен 27.11.2016Характеристика этнических преступных структур, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории России. Прямая взаимосвязь миграционных процессов с этнической преступностью. Особенности противодействия этническим организованным сообществам.
статья, добавлен 19.12.2017Правовые основы ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Объективные и субъективные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) преступных денежных средств.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Понятие преступных сообществ и особенности их уголовно-правового регулирования в дореволюционной России. Отражение деятельности преступных сообществ и ответственности за нее в Уложении 1903 года, специфика данных группировок с политическим уклоном.
статья, добавлен 09.04.2013Организованная преступность как уголовно-правовое явление, которое представляет серьезную угрозу человеческому обществу. Ключевые основания для привлечения к ответственности организаторов и участников преступных формирований в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 24.05.2015В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Проведение анализа распределения государственных закупок. Противодействие легализации преступных доходов, нецелевого использования бюджетных фондов и коррупции в РФ. Пресечение незаконного участия в предпринимательской деятельности, служебного подлога.
статья, добавлен 18.01.2021Определение и систематизация особенностей технологии совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности. Специфика приоритетных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в начале расследования.
статья, добавлен 15.01.2021Выработка научно обоснованных подходов к разработке комплекса оперативно-розыскных и иных мер по защите бюджетных средств, направляемых на дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, от преступных посягательств. Анализ криминогенной ситуации в АПК.
статья, добавлен 26.10.2021Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 28.09.2015Понятие и способы легализации преступных доходов. Задачи и направления деятельности Специальной финансовой комиссии по борьбе с отмыванием капитала (FATF). Международно-правовая база FATF, перспективы вхождения законодательства РФ в европейскую систему.
курсовая работа, добавлен 31.03.2013