Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты
Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
Подобные документы
Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Правовая природа защиты несовершеннолетних от преступных посягательств. Криминологическая характеристика личности преступников. Уголовно-правовые и иные нормы, предусматривающие ответственность за преступления против несовершеннолетних в Монголии.
автореферат, добавлен 23.03.2018Психолого-правовая оценка организованных преступных формирований. Совокупность преступных акций, осуществляемых определенными хорошо организованными преступными структурами. Использование планомерного подавления форм социального контроля государства.
реферат, добавлен 17.02.2014Механизм преступного поведения. Планирование преступных действий. Реализация преступных действий. Взаимодействие преступника с другими людьми во время совершения преступления и иные последствия преступного посягательства. Анализ мотивационной сферы.
реферат, добавлен 24.11.2016Оценка влияния цифровых технологий на законодательный базис РФ в сфере финансов. Цифровизация норм бюджетного, гражданского и налогового права. Борьба с коррупцией, снижение оборота денежных средств теневой экономики. Легализация доходов самозанятых лиц.
статья, добавлен 14.10.2021Анализ уровня психологической групповой сплоченности простого типа преступных формирований. Возникновение компаний, состоящих из двух и более человек, договорившихся по предварительному сговору совершить преступление. Формирование преступных сообществ.
реферат, добавлен 21.04.2015Лидеры преступных групп, основные причины их выдвижения и источники власти. Взаимоотношения лидера с другими членами организованной преступной групп. Классификация по положению в структуре преступных организаций и легальных общественных институтов.
курсовая работа, добавлен 14.08.2013- 108. Преступная группа
Понятие группы в психологии. Групповая дисциплина, социально-психологические явления в преступных группах. Криминальная субкультура. Типология преступных групп, лидерство в них. Межличностные конфликты, их причины и протекание в преступных группировках.
контрольная работа, добавлен 23.02.2016 Понятие и виды организованных преступных формирований, их структура и формы. Проблема обеспечения национальной безопасности России в пограничной сфере. Описание и специфика признаков преступных формирований. Типы лидеров преступных формирований.
контрольная работа, добавлен 19.03.2015Криминологическое определение и специфические черты организованной преступности. Анализ формирования и развития преступных объединений и групп. Разделение сфер деятельности между рэкетирами и уголовниками. Борьба с "отмыванием" доходов и коррупцией.
статья, добавлен 10.02.2019С. Лучано как изобретатель отмывания денег. Знакомство с основными вопросами легализации преступно приобретенного имущества. Общая характеристика проблем налоговых преступлений, которые напрямую связаны с противоправным удержанием денежных средств.
статья, добавлен 22.09.2018Социально-психологические явления в преступных группах: случайных и организованных. Общая психологическая характеристика преступного лидера. Взаимоотношения лидера с другими членами группы. Конфликты и внутренние противоречия в преступных группах.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Требования к денежным суррогатам платежных средств и правовые последствия нарушения данного требования. Правовой статус субъектов банковского права. Правила открытия и управления банковским счетом. Правовое регулирование кредитного договора, его виды.
контрольная работа, добавлен 19.03.2014Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
курсовая работа, добавлен 08.09.2013Налог как обязательный, индивидуально безвозмездный, безвозвратный платеж юридических и физических лиц в пользу государства или муниципального образования. Понятие и классификация государственных доходов. Признаки и правовое регулирование пошлин.
лекция, добавлен 26.04.2015Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021История развития и современное состояние криминалистических исследований преступных навыков. Закономерности процесса формирования и проявления мошеннических навыков. Источники доказательственной и ориентирующей информации о преступных навыках мошенника.
автореферат, добавлен 15.03.2020Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Выделение исторических аспектов и этапов криминализации создания, руководства и участия в преступных сообществах, организациях и иных объединениях на фоне эволюции уголовно-правового института соучастия в преступлении. Виды преступных групп и объединений.
статья, добавлен 20.02.2022Квалификация преступных деяний и уголовная ответственность за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения. Квалификация случаев убийства в целях последующего изъятия органов для трансплантации.
статья, добавлен 28.03.2018Существенные проблемы и перспективы использования технических средств коммуникации при производстве отдельных процессуальных действий в уголовном судопроизводстве. Процессуальные аспекты применения систем видеоконференцсвязи при производстве опознания.
дипломная работа, добавлен 09.11.2018Борьба с коррупцией как одно из базовых направлений государственной политики многих стран мира. Правовое регулирование коррупционных общественных отношений. Рассмотрение необходимости публичности государственных служащих в федеральном законодательстве.
статья, добавлен 28.05.2017- 123. Криминальная психология. Психологические особенности межличностных отношений в преступных группах
Психологические закономерности, связанные с формированием преступной установки, преступного умысла, подготовкой и совершением преступления. Особенности образования преступных групп, их структура. Конфликт и внутренние противоречия в преступных группах.
контрольная работа, добавлен 17.06.2015 Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 28.10.2021Различные подходы к классификации транснациональных преступных объединений. Сравнение транснациональных преступных объединений с крупными легальными корпорациями по масштабности, структуре, организации, необходимость построения структуры управления ими.
статья, добавлен 15.05.2017