Деякі аспекти міжнародного механізму виявлення, розшуку, арешту та конфіскації активів, легалізованих злочинним шляхом
Проаналізовано міжнародний механізм управління конфіскованим майном апробованого в зарубіжних державах. Встановлено, що міжнародний механізм протидії відмиванню коштів складається з ряду елементів, що мають відношення до відстеження активів злочинців.
Подобные документы
Розглянуто думки науковців стосовно основних форм міжнародного співробітництва держав під час кримінального провадження. Визначено, що міжнародний розшук є окремою формою міжнародного співробітництва. Встановлено недоліки законодавства з даного питання.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження принципу та розкриття стану правового регулювання механізму стягнення необгрунтованих активів пов’язаних фізичних та юридичних осіб як окремого виду цивільної конфіскації. Характеристика цього процессу на основі міжнародно-правових засад.
статья, добавлен 02.01.2023Визначення основних засад (принципів) здійснення міжнародного розшуку осіб з метою застосування їх у практичній сфері. Виокремлення групи принципів здійснення міжнародного розшуку осіб та пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства.
статья, добавлен 28.02.2017Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Дослідження міжнародних стандартів та співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони є ключовими інструментами в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні стабільності фінансової системи.
статья, добавлен 03.02.2024Дослідження проблем та можливих інструментів капіталізації елементів національного природного багатства через механізм фінансизації та сек’юритизації активів та створення спеціалізованих компаній з управління пулом природно-господарських проєктів.
статья, добавлен 18.11.2022Сутність терміну "відмивання коштів". Наслідки використання злочинцями банківської системи для "відмивання" коштів. Розвиток системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Діяльність Державного департаменту фінансового моніторингу.
статья, добавлен 26.03.2016Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Характеристика правовідносин, які виникають під час протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом, їх класифікація за призначенням. Їх регулювання та відображення в законодавстві. Типи учасників цих правовідносин.
статья, добавлен 07.02.2019- 61. Деякі аспекти правової природи віртуальних активів криптовалюти в умовах глобальної цифровізації
Стаття присвячена дослідженню багатоаспектній природі віртуальних активів-криптовалюти в межах господарського обороту. Розглянуто перші в Україні офіційні роз’яснення щодо сутності віртуальних активів-криптовалюти та позиції Офісу ефективного регулювання.
статья, добавлен 16.06.2022 Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Аналіз поняття та структури адміністративно-правового механізму боротьби з тероризмом. Кримінальна відповідальність за вчинення терористичних актів. Адміністративно-правовий механізм запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.02.2019Необхідність визначення основних засад (принципів) здійснення міжнародного розшуку осіб з метою застосування їх у практичній сфері. Основні групи принципів здійснення міжнародного розшуку осіб, які необхідно внести до чинного законодавства України.
статья, добавлен 05.03.2019Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Створення ефективної кримінологічної політики, що орієнтована на запобігання різноманітним видам злочинності - важливе завдання будь-якого державного утворення. Взаємозв’язок поліції та спільноти - механізм протидії злочинним проявам у суспільстві.
статья, добавлен 27.02.2021Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016- 68. Деякі аспекти правової природи віртуальних активів/криптовалюти в умовах глобальної цифровізації
Дослідження природи віртуальних активів/криптовалюти в межах господарського обороту. Розгляд перших в Україні офіційних роз’яснень щодо сутності віртуальних активів/криптовалюти, Активізація роботи над розробкою профільного законодавства України.
статья, добавлен 22.07.2022 З'ясування принципів формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у зарубіжних країнах. Шляхи забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 17.01.2023Дослідження актуальних питань дотримання міжнародного миру та безпеки. Міжнародно-правові механізми протидії збройній агресії, юрисдикційні повноваження Міжнародного кримінального суду, інших органів міжнародного кримінального правосуддя у цій сфері.
статья, добавлен 14.02.2024Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження одного з центральних понять загальнонаукового і правового дискурсу – "механізм". Відстеження його інтеграції в понятійно-категоріальний апарат права ("правовий механізм"). Визначення об’єктивації впливу цей абстракції на правові відносини.
статья, добавлен 27.10.2016Суть теоретичних та практичних аспектів міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів. Контрольний механізм виконання міжнародного договору як системна діяльність суб'єктів міжнародного права щодо забезпечення вимог відповідного договору.
статья, добавлен 19.09.2022Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Регламентація кримінальним процесуальним законодавством України необхідності вжиття слідчим і прокурором заходів з метою розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Встановлення порядку зберігання речових доказів.
статья, добавлен 26.07.2022