Деякі аспекти міжнародного механізму виявлення, розшуку, арешту та конфіскації активів, легалізованих злочинним шляхом
Проаналізовано міжнародний механізм управління конфіскованим майном апробованого в зарубіжних державах. Встановлено, що міжнародний механізм протидії відмиванню коштів складається з ряду елементів, що мають відношення до відстеження активів злочинців.
Подобные документы
Дослідження актуальних питань дотримання міжнародного миру та безпеки. Міжнародно-правові механізми протидії збройній агресії, юрисдикційні повноваження Міжнародного кримінального суду, інших органів міжнародного кримінального правосуддя у цій сфері.
статья, добавлен 14.02.2024Дослідження одного з центральних понять загальнонаукового і правового дискурсу – "механізм". Відстеження його інтеграції в понятійно-категоріальний апарат права ("правовий механізм"). Визначення об’єктивації впливу цей абстракції на правові відносини.
статья, добавлен 27.10.2016Суть теоретичних та практичних аспектів міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів. Контрольний механізм виконання міжнародного договору як системна діяльність суб'єктів міжнародного права щодо забезпечення вимог відповідного договору.
статья, добавлен 19.09.2022Регламентація кримінальним процесуальним законодавством України необхідності вжиття слідчим і прокурором заходів з метою розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Встановлення порядку зберігання речових доказів.
статья, добавлен 26.07.2022Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Аспекти проблематики міжнародного правопорядку. Аналіз цього феномену в концептуальних поглядах представників української школи міжнародного права. Доктринальні міжнародно-правові погляди, що визначають формування сучасного міжнародного правопорядку.
статья, добавлен 05.04.2018Огляд міжнародного досвіду створення та функціонування антикорупційних інституцій окремих зарубіжних країн. Оцінка можливості його застосування в українських реаліях і визначення умов розробки ефективних механізмів боротьби з корупцією в Україні.
статья, добавлен 21.12.2016Сутність, зміст та структура податкового обов’язку, забезпечення його виконання шляхом переконання та примусу. Механізм застосування податкової застави та поруки. Особливості адміністративного арешту активів платника податків. Умови нарахування пені.
курсовая работа, добавлен 21.09.2010Інституційний механізм регулювання міжнародних відносин в енергетичній сфері. Проблеми аналізу системи міжнародного права в сучасній доктрині міжнародного права. Співвідношення міжнародного енергетичного права з іншими галузями міжнародного права.
автореферат, добавлен 30.07.2015Порядок, строки і умови виконання покарання у виді штрафу. Кримінальна відповідальність від його несплати. Особливості встановлення конфіскації майна за корисливі злочини. Дії державного виконавця щодо розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду.
реферат, добавлен 19.07.2017Особливості публічного управління зарубіжних країн, зокрема проаналізовано досвід трьох європейських країн, які за результатами міжнародного опитування PISA-2018 увійшли до 10 країн з відмінними показниками. Серед цих країн: Естонія, Фінляндія та Польща.
статья, добавлен 25.12.2022- 87. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Розглянуто проблему отримання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Оцінено зріст числа злочинців і проведених ними шахрайських операцій. Визначено потребу в консолідації зусиль країн, які зацікавлені у припиненні фінансової злочинності.
статья, добавлен 18.07.2022 Оцінка санкційної політики щодо стягнення активів росіян у дохід держави. Вплив умов військової агресії на законодавчу базу України щодо майна російських підприємств. Судова практика Європейського суду з прав людини України щодо конфіскації.
статья, добавлен 30.10.2023Аналіз основних об’єктивних і суб’єктивних основних ознак злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Ознаки подібних посягань у кримінальних законах ряду держав Європи, Азії, а також Австралії. Недоліки та переваги ст.444 КК України.
статья, добавлен 03.02.2018Дослідження спеціально-кримінологічних заходів запобігання діяння. Особливості спеціально-кримінологічних заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведення аналізу специфіки, ефективності та недоліків заходів запобігання.
статья, добавлен 12.07.2018Правова підстава для встановлення правомірності отримання доходів, походження активів та джерел їх залучення в Україні. Опис необхідності перевірки законності походження таких активів, навіть якщо вони не підлягають конфіскації згідно з законодавством.
статья, добавлен 30.07.2024Аналіз положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності. Можливі напрями розвитку законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
статья, добавлен 19.07.2018Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019- 94. Запровадження комплексного механізму управління розвитком територіальних громад в умовах конкуренції
Проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід комплексного механізму управління територіальними громадами. Охарактеризовано кожну складову частину такого механізму та наведено приклади їх впливу на підвищення ефективності управління громадами.
статья, добавлен 05.09.2022 Реалізація принципу індивідуалізації кримінально-правових заходів при призначенні конфіскації з урахуванням європейських стандартів та міжнародної стратегії боротьби зі злочинністю. Застосування конфіскації до осіб які отримали доходи злочинним шляхом.
статья, добавлен 17.06.2024З’ясування статусу індивіда як суб’єкта міжнародного права. Виділення проблемних питань, які виникають з визнанням міжнародної правосуб’єктності фізичної особи. Аналіз теоретичних концепцій і практики, що мають відношення до досліджуваного питання.
статья, добавлен 20.04.2021Нагляд як правова форма діяльності. Сутність понять: "нагляд", "контроль", "державний нагляд", "державний контроль", "адміністративний нагляд" в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
статья, добавлен 08.02.2019Дослідження конвенційного механізму міжнародного захисту прав людини в системі Організацій Об’єднаних Націй, його визначення та ознаки. Основна ідея механізму розгляду скарг у рамках договорів з прав людини. Комітети з розгляду індивідуальних скарг.
статья, добавлен 05.10.2018Обмежені можливості організацій щодо обміну важливою слідчою інформацією - основна проблема в боротьбі з корупцією на міжнародному рівні. Запобігання та розслідування випадків корупційних проявів - корисний інструмент у боротьбі проти правопорушень.
статья, добавлен 09.06.2022Суть правового регулювання обігу віртуальних активів в Україні та в інших іноземних державах, які вже мають досвід такого регулювання. Створення децентралізованої монетарної системи, що не регулюється банками і не є підконтрольною жодному банку світу.
статья, добавлен 24.06.2022