Деякі аспекти міжнародного механізму виявлення, розшуку, арешту та конфіскації активів, легалізованих злочинним шляхом
Проаналізовано міжнародний механізм управління конфіскованим майном апробованого в зарубіжних державах. Встановлено, що міжнародний механізм протидії відмиванню коштів складається з ряду елементів, що мають відношення до відстеження активів злочинців.
Подобные документы
Аспекти проблематики міжнародного правопорядку. Аналіз цього феномену в концептуальних поглядах представників української школи міжнародного права. Доктринальні міжнародно-правові погляди, що визначають формування сучасного міжнародного правопорядку.
статья, добавлен 05.04.2018Огляд міжнародного досвіду створення та функціонування антикорупційних інституцій окремих зарубіжних країн. Оцінка можливості його застосування в українських реаліях і визначення умов розробки ефективних механізмів боротьби з корупцією в Україні.
статья, добавлен 21.12.2016Сутність, зміст та структура податкового обов’язку, забезпечення його виконання шляхом переконання та примусу. Механізм застосування податкової застави та поруки. Особливості адміністративного арешту активів платника податків. Умови нарахування пені.
курсовая работа, добавлен 21.09.2010Інституційний механізм регулювання міжнародних відносин в енергетичній сфері. Проблеми аналізу системи міжнародного права в сучасній доктрині міжнародного права. Співвідношення міжнародного енергетичного права з іншими галузями міжнародного права.
автореферат, добавлен 30.07.2015Особливості публічного управління зарубіжних країн, зокрема проаналізовано досвід трьох європейських країн, які за результатами міжнародного опитування PISA-2018 увійшли до 10 країн з відмінними показниками. Серед цих країн: Естонія, Фінляндія та Польща.
статья, добавлен 25.12.2022Порядок, строки і умови виконання покарання у виді штрафу. Кримінальна відповідальність від його несплати. Особливості встановлення конфіскації майна за корисливі злочини. Дії державного виконавця щодо розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду.
реферат, добавлен 19.07.2017- 82. Міжнародне співробітництво під час запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження
Розглянуто проблему отримання й обороту грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Оцінено зріст числа злочинців і проведених ними шахрайських операцій. Визначено потребу в консолідації зусиль країн, які зацікавлені у припиненні фінансової злочинності.
статья, добавлен 18.07.2022 Оцінка санкційної політики щодо стягнення активів росіян у дохід держави. Вплив умов військової агресії на законодавчу базу України щодо майна російських підприємств. Судова практика Європейського суду з прав людини України щодо конфіскації.
статья, добавлен 30.10.2023Аналіз основних об’єктивних і суб’єктивних основних ознак злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Ознаки подібних посягань у кримінальних законах ряду держав Європи, Азії, а також Австралії. Недоліки та переваги ст.444 КК України.
статья, добавлен 03.02.2018Аналіз положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності. Можливі напрями розвитку законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків.
статья, добавлен 19.07.2018Дослідження спеціально-кримінологічних заходів запобігання діяння. Особливості спеціально-кримінологічних заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведення аналізу специфіки, ефективності та недоліків заходів запобігання.
статья, добавлен 12.07.2018Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019- 88. Запровадження комплексного механізму управління розвитком територіальних громад в умовах конкуренції
Проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід комплексного механізму управління територіальними громадами. Охарактеризовано кожну складову частину такого механізму та наведено приклади їх впливу на підвищення ефективності управління громадами.
статья, добавлен 05.09.2022 З’ясування статусу індивіда як суб’єкта міжнародного права. Виділення проблемних питань, які виникають з визнанням міжнародної правосуб’єктності фізичної особи. Аналіз теоретичних концепцій і практики, що мають відношення до досліджуваного питання.
статья, добавлен 20.04.2021Реалізація принципу індивідуалізації кримінально-правових заходів при призначенні конфіскації з урахуванням європейських стандартів та міжнародної стратегії боротьби зі злочинністю. Застосування конфіскації до осіб які отримали доходи злочинним шляхом.
статья, добавлен 17.06.2024Нагляд як правова форма діяльності. Сутність понять: "нагляд", "контроль", "державний нагляд", "державний контроль", "адміністративний нагляд" в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
статья, добавлен 08.02.2019Дослідження конвенційного механізму міжнародного захисту прав людини в системі Організацій Об’єднаних Націй, його визначення та ознаки. Основна ідея механізму розгляду скарг у рамках договорів з прав людини. Комітети з розгляду індивідуальних скарг.
статья, добавлен 05.10.2018Обмежені можливості організацій щодо обміну важливою слідчою інформацією - основна проблема в боротьбі з корупцією на міжнародному рівні. Запобігання та розслідування випадків корупційних проявів - корисний інструмент у боротьбі проти правопорушень.
статья, добавлен 09.06.2022Суть правового регулювання обігу віртуальних активів в Україні та в інших іноземних державах, які вже мають досвід такого регулювання. Створення децентралізованої монетарної системи, що не регулюється банками і не є підконтрольною жодному банку світу.
статья, добавлен 24.06.2022Проблеми вдосконалення діяльності детективів Національного антикорупційного бюро щодо здійснення фінансових розслідувань, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Виявлення форм та методів розслідування та детективної діяльності.
статья, добавлен 20.01.2022Концепція, зміст та характеристики реалізації функції ARMA, а саме виявлення, пошук та управління (управління активами). Міжнародний досвід та вітчизняна практика державного управління публічно вилученими активами. Комунікаційний потенціал ARMA.
статья, добавлен 12.06.2022Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Аналіз історичного розвитку процедури здійснення міжнародного розшуку та визначення періодів такого розвитку. Спроби об'єднання зусиль поліції різних держав у боротьбі з кримінальною злочинністю. Створення та діяльність міжнародних організацій.
статья, добавлен 30.01.2016Боротьба з корупцією, розробка нових методів виявлення та розслідування корупційних злочинів в Україні. Внесення змін до законодавчих актів щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
статья, добавлен 25.11.2021Загальна теорія міжнародного контролю. Аналіз теоретичних питань, пов’язаних зі здійсненням контролю за виконанням міжнародних зобов’язань. Необхідність удосконалення та визначення форм, засобів, методів, процедур та технік міжнародного контролю.
статья, добавлен 03.02.2024