Отмывание денег транснациональный характер
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, - одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики. "Теневой" капитал – это денежные средства, нажитые преступным путем и скрываемые от налогообложения.
Подобные документы
Примеры для интеграции денег незаконного происхождении в финансовую систему по типу вложения доходов от преступной деятельности. Обзор инициатив, направленных на противодействие отмыванию денег в спорте. Уязвимые места, связанные с финансами футбола.
доклад, добавлен 04.12.2011Оборотные средства - совокупность денежных средств, авансируемых для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих их непрерывный кругооборот. Проведение оценки деятельности предприятия путем анализа оборотного капитала.
курсовая работа, добавлен 11.09.2012История формирования теневой экономики России. Возможные подходы к решению проблем теневой экономики. Основные факторы оппортунистического поведения, создающие теневой сектор экономики. Предотвращение, выявление и пресечение экономических преступлений.
реферат, добавлен 08.02.2023Функции теневой экономики, ее признаки и виды. Исследование официальной статистики экономических правонарушений. Влияние борьбы с коррупцией на экономическую безопасность государства. Доля экономических преступлений среди всех преступлений России.
статья, добавлен 23.12.2024Теоретические основы денежных средств. Задачи управления финансовыми ресурсами. Система внутреннего контроля движения финансов. Денежные средства, их эквиваленты. Анализ движения денег предприятия. Содержание и методика управления денежными средствами.
курсовая работа, добавлен 13.01.2016Особенность понятия и причин возникновения теневой экономики. Механизм функционирования скрытой хозяйственной жизни. Оценка тайного бизнеса в России. Опыт развитых стран по легализации хозяйствующих субъектов и выхода их из неформального сектора.
курсовая работа, добавлен 23.09.2015Анализ формирования и использования прибыли, направлений повышения прибыли путем вложения денежных средств с целью достижения повышения эффективности производства. Соотношение выручки и себестоимости. Тарифы банков по краткосрочному размещению вкладов.
статья, добавлен 24.07.2018Выявление сущности и определение структуры теневой экономики. Рассмотрение методик оценки объемов теневой экономики. Характеристика роли теневой экономики в общественном воспроизводстве России. Основные пути снижения теневой экономики в России.
курсовая работа, добавлен 17.02.2019Понятие теневой экономики и ее структура: основной и вспомогательный механизмы. Легализация доходов. Теневая экономика в Республике Беларусь. Уровень налоговых ставок и сложность налоговой системы. Пути уменьшения нелегального оборота в Беларуси.
курсовая работа, добавлен 22.09.2013Теневая деятельность как особый экономический институт общества. Особенности теневой экономики в России. Понятия экономической преступности, оценка состояния и криминологическая характеристика. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 07.08.2013Исследование причин происхождения теневой экономики. Характеристика влияния теневой экономики на экономику государства в целом. Современное состояние теневой экономики в России. Рассмотрение основных методов борьбы с теневой экономикой в России.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Вызовы и угрозы для мировой экономики, формируемые применением криптовалют в международных расчетах в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подробный анализ рисков согласно разработанной автором классификации
статья, добавлен 25.11.2021Деньги как активный элемент и составная часть воспроизводственного процесса. Современные мировые денежные эквиваленты. Рассмотрение основных функций денег: меры стоимости, средства обращения, платежа и накопления. Особенности сбережения денежных средств.
реферат, добавлен 23.04.2016- 39. Два подхода к механизму государственного регулирования рынка: Л.Н. Юровский и Е.А. Преображенский
Рассмотрение вопросов, касающихся механизмов и методов модернизации экономики, обновления производственных фондов. Накопление капитала путем товарообмена в условиях неразвитого рынка и путем перекачки ресурсов из одного сектора экономики в другой.
статья, добавлен 29.08.2018 Основные способы легализации преступных капиталов. Легализация с помощью использования некоммерческих организаций. Неформальная система перевода ценностей и денежных средств. Поступление незаконных финансовых средств в операции на рынке ценных бумаг.
реферат, добавлен 24.11.2014Основные критерии теневой экономики, характеристика ее форм. Разрушающий характер теневой деятельности для плановой экономики. Сохранение предпринимательского потенциала. Фиктивная и черная части теневой экономики, особенности ее негативных последствий.
статья, добавлен 14.06.2018Изучение влияния на кредитно-денежную сферу теневой экономики. Исследование особенностей секторов домашней и общинной экономики. Деформация бюджетной сферы. Причины возникновения теневой экономики в России. Основные отрасли формирования теневых структур.
курсовая работа, добавлен 03.04.2014Анализ состояния и движения денежных средств: теоретико-методические основы анализа денежных потоков; организационно-экономическая характеристика предприятия; обеспеченность компании денежными средствами; длительность периода оборота денежных средств.
курсовая работа, добавлен 17.03.2014Сущность теневой экономики. Критерии типологизации теневой экономики. Роль теневой экономики в развитии экономических систем. Анализ развития экономики и формирования государственной экономической политики. Оценка масштабов деятельности теневой экономики.
статья, добавлен 12.04.2019Понятие теневой экономики: ее основная сущность, субъекты, виды (беловоротничковая, неформальная, подпольная), формы и масштабы. Особенности теневой экономики в Республике Беларусь. Характеристика основных мер по сокращению теневой экономики в странах.
курсовая работа, добавлен 05.05.2015Исследование экономической деятельности, противоречащей законодательству. История появления и формы ее проявления. Анализ источников теневой экономики и криминальных "пирамид". Схемы и структура ведения деятельности. Проведение легализации капиталов.
курсовая работа, добавлен 22.06.2015- 47. Теневая экономика: причины, формы и место в структуре национальной экономики (на примере стран СНГ)
Понятие теневой экономики и ее формы. Теневая экономика и ее современные масштабы в зарубежных странах. Возникновение и особенности развития теневой экономики в Республике Беларусь. Механизмы легализации преступных доходов в Республике Беларусь.
курсовая работа, добавлен 17.01.2014 Характеристика различных подходов к определению теневой экономики. Критерии отнесения экономических явлений к теневой сфере. Масштабы теневой экономики в России. Основные факторы развития теневой экономики и криминальной экономической деятельности.
реферат, добавлен 02.05.2019Определение и классификация теневой экономики. Основные причины возникновения и последствия теневой экономики. Роль реформ в развитии и особенностях теневой экономики. Основные направления государственного воздействия на теневую экономику России.
курсовая работа, добавлен 30.11.2016Знакомство с особенностями оценки наиболее значительных направлений улучшений использования оборотных средств. Денежные средства как сумма наличных денег и денежных документов в кассе организации, а также средств на расчетных и других счетах в банках.
курсовая работа, добавлен 28.06.2013