Отмывание денег транснациональный характер
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, - одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики. "Теневой" капитал – это денежные средства, нажитые преступным путем и скрываемые от налогообложения.
Подобные документы
История формирования теневой экономики России. Возможные подходы к решению проблем теневой экономики. Основные факторы оппортунистического поведения, создающие теневой сектор экономики. Предотвращение, выявление и пресечение экономических преступлений.
реферат, добавлен 08.02.2023Особенность понятия и причин возникновения теневой экономики. Механизм функционирования скрытой хозяйственной жизни. Оценка тайного бизнеса в России. Опыт развитых стран по легализации хозяйствующих субъектов и выхода их из неформального сектора.
курсовая работа, добавлен 23.09.2015Анализ формирования и использования прибыли, направлений повышения прибыли путем вложения денежных средств с целью достижения повышения эффективности производства. Соотношение выручки и себестоимости. Тарифы банков по краткосрочному размещению вкладов.
статья, добавлен 24.07.2018Теоретические основы денежных средств. Задачи управления финансовыми ресурсами. Система внутреннего контроля движения финансов. Денежные средства, их эквиваленты. Анализ движения денег предприятия. Содержание и методика управления денежными средствами.
курсовая работа, добавлен 13.01.2016Выявление сущности и определение структуры теневой экономики. Рассмотрение методик оценки объемов теневой экономики. Характеристика роли теневой экономики в общественном воспроизводстве России. Основные пути снижения теневой экономики в России.
курсовая работа, добавлен 17.02.2019Понятие теневой экономики и ее структура: основной и вспомогательный механизмы. Легализация доходов. Теневая экономика в Республике Беларусь. Уровень налоговых ставок и сложность налоговой системы. Пути уменьшения нелегального оборота в Беларуси.
курсовая работа, добавлен 22.09.2013Теневая деятельность как особый экономический институт общества. Особенности теневой экономики в России. Понятия экономической преступности, оценка состояния и криминологическая характеристика. Уголовно-правовая характеристика легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 07.08.2013Исследование причин происхождения теневой экономики. Характеристика влияния теневой экономики на экономику государства в целом. Современное состояние теневой экономики в России. Рассмотрение основных методов борьбы с теневой экономикой в России.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Вызовы и угрозы для мировой экономики, формируемые применением криптовалют в международных расчетах в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подробный анализ рисков согласно разработанной автором классификации
статья, добавлен 25.11.2021Деньги как активный элемент и составная часть воспроизводственного процесса. Современные мировые денежные эквиваленты. Рассмотрение основных функций денег: меры стоимости, средства обращения, платежа и накопления. Особенности сбережения денежных средств.
реферат, добавлен 23.04.2016- 36. Два подхода к механизму государственного регулирования рынка: Л.Н. Юровский и Е.А. Преображенский
Рассмотрение вопросов, касающихся механизмов и методов модернизации экономики, обновления производственных фондов. Накопление капитала путем товарообмена в условиях неразвитого рынка и путем перекачки ресурсов из одного сектора экономики в другой.
статья, добавлен 29.08.2018 Основные способы легализации преступных капиталов. Легализация с помощью использования некоммерческих организаций. Неформальная система перевода ценностей и денежных средств. Поступление незаконных финансовых средств в операции на рынке ценных бумаг.
реферат, добавлен 24.11.2014Основные критерии теневой экономики, характеристика ее форм. Разрушающий характер теневой деятельности для плановой экономики. Сохранение предпринимательского потенциала. Фиктивная и черная части теневой экономики, особенности ее негативных последствий.
статья, добавлен 14.06.2018Изучение влияния на кредитно-денежную сферу теневой экономики. Исследование особенностей секторов домашней и общинной экономики. Деформация бюджетной сферы. Причины возникновения теневой экономики в России. Основные отрасли формирования теневых структур.
курсовая работа, добавлен 03.04.2014Сущность теневой экономики. Критерии типологизации теневой экономики. Роль теневой экономики в развитии экономических систем. Анализ развития экономики и формирования государственной экономической политики. Оценка масштабов деятельности теневой экономики.
статья, добавлен 12.04.2019Анализ состояния и движения денежных средств: теоретико-методические основы анализа денежных потоков; организационно-экономическая характеристика предприятия; обеспеченность компании денежными средствами; длительность периода оборота денежных средств.
курсовая работа, добавлен 17.03.2014Понятие теневой экономики: ее основная сущность, субъекты, виды (беловоротничковая, неформальная, подпольная), формы и масштабы. Особенности теневой экономики в Республике Беларусь. Характеристика основных мер по сокращению теневой экономики в странах.
курсовая работа, добавлен 05.05.2015Исследование экономической деятельности, противоречащей законодательству. История появления и формы ее проявления. Анализ источников теневой экономики и криминальных "пирамид". Схемы и структура ведения деятельности. Проведение легализации капиталов.
курсовая работа, добавлен 22.06.2015- 44. Теневая экономика: причины, формы и место в структуре национальной экономики (на примере стран СНГ)
Понятие теневой экономики и ее формы. Теневая экономика и ее современные масштабы в зарубежных странах. Возникновение и особенности развития теневой экономики в Республике Беларусь. Механизмы легализации преступных доходов в Республике Беларусь.
курсовая работа, добавлен 17.01.2014 Характеристика различных подходов к определению теневой экономики. Критерии отнесения экономических явлений к теневой сфере. Масштабы теневой экономики в России. Основные факторы развития теневой экономики и криминальной экономической деятельности.
реферат, добавлен 02.05.2019Определение и классификация теневой экономики. Основные причины возникновения и последствия теневой экономики. Роль реформ в развитии и особенностях теневой экономики. Основные направления государственного воздействия на теневую экономику России.
курсовая работа, добавлен 30.11.2016Понятие и сущность теневой экономики, классификация неформальной экономики по степени легальности и по характеру регистрации хозяйственных операций. Причины и особенности российской "теневой экономики" и национальной теневой экономики разных стран.
контрольная работа, добавлен 14.08.2009Знакомство с особенностями оценки наиболее значительных направлений улучшений использования оборотных средств. Денежные средства как сумма наличных денег и денежных документов в кассе организации, а также средств на расчетных и других счетах в банках.
курсовая работа, добавлен 28.06.2013Классификация основных форм теневой экономики по сферам экономической деятельности. Теневые финансовые группы. Соотношение позитивных и негативных эффектов теневой экономики в Республике Казахстан. Методология статистической оценки теневой экономики.
статья, добавлен 20.02.2018Характеристика денежных средств и торговой прибыли. Анализ акционерных финансов и дивидендов. Снижение издержек обращения как основной способ получения максимального дохода. Реализация товарного капитала путем осуществления внутренней и внешней торговли.
контрольная работа, добавлен 26.10.2016