Отмывание денег транснациональный характер
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, - одно из преступлений, совершаемых в сфере экономики. "Теневой" капитал – это денежные средства, нажитые преступным путем и скрываемые от налогообложения.
Подобные документы
Оценка масштабов теневой экономики в постсоциалистических странах. Накопление новых теневых норм и теневых организаций в России 1980-1990-х годов, создание условий для теневой экономической деятельности. Проблемы институционализации теневой экономики.
статья, добавлен 19.12.2017Определение теневой экономики, ее состав. Социальные функции теневых экономических отношений. Экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. Масштабы и характер деятельности в сфере ТЭ.
курсовая работа, добавлен 06.12.2013Определение теневой экономики и формы ее проявления, ключевой признак теневой деятельности. Общая структура финансово-хозяйственной группировки, последствия формирования кланов, создание правовых экономических условий по сокращению теневой экономики.
курсовая работа, добавлен 04.08.2010Сущность и структура явления теневой экономики, причины ее возникновения и масштабы. Государственное регулирование в России, Соединенных Штатах Америки и других экономически развитых странах. Анализ социально-экономического воздействия теневой экономики.
курсовая работа, добавлен 11.12.2012Сущность и свойства денег как экономической категории. Роль денег в развитии экономики. Денежная масса и денежные агрегаты в Республике Казахстан, роль денег при формировании финансовых ресурсов. Использование денег в платёжном обороте Казахстана.
курсовая работа, добавлен 20.02.2011- 81. Детерминанты склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма: эмпирическая оценка
Статистическая оценка склонности к рискам отмывания денег и финансирования терроризма. Разработка четырехфакторной модели, включающей анализ предрасположенности индивида к девиантному финансовому поведению, расточительности и финансовой неграмотности.
статья, добавлен 23.12.2021 Теоретические аспекты исследования теневой экономики. Рассмотрение критериев, структуры и методов оценки теневой экономики. Особенности трансформации и масштабы теневой экономики в России. Основные направления борьбы с теневой экономикой в России.
курсовая работа, добавлен 23.11.2021Характеристика факторов, способных повлиять на юридические последствия совершаемых действий. Исследование процесса совершенствования цифровой среды путем ситуационного правового регулирования. Рассмотрение изменений в материальных отраслях права.
статья, добавлен 26.01.2022Изучение взаимосвязи методов измерения теневой экономической деятельности с деятельностью правоохранительных органов по борьбе с теневой экономикой. Статистический анализ преступлений экономической направленности и данных о количестве уголовных дел.
статья, добавлен 16.12.2024Методы измерения теневой экономики, определение индикаторов состояния в Республике Беларусь за 1990–2012 гг. Отличительные черты административно-теневой экономики. Основные правовые и экономические меры, направленные на борьбу с теневым сектором.
доклад, добавлен 18.06.2013Рассмотрение понятия теневой экономики, причин, способствующих ее зарождению и развитию. Изучение характерных особенностей теневой экономики в России и методов оценки ее масштабов. Определение целей и инструментов борьбы с развитием этого явления.
статья, добавлен 12.06.2018Понятие и возникновение теневой экономики. Характеристика причин возникновения теневой экономики в советский период. Определение причин роста теневого сектора экономики в России. Оценка масштабов и тенденций теневой экономики в Российской Федерации.
курсовая работа, добавлен 29.09.2017Теневой рынок как фактор нарушения рыночного равновесия, его понятие и сущность. Определение и структура теневой экономики. Последствия теневого оборота и его влияние на рыночное равновесие. Становление и институционализация российской теневой экономики.
контрольная работа, добавлен 29.10.2012Определение понятия, изучение структуры и раскрытие сущности теневой экономики. Выявление особенностей и исследование механизма функционирования теневой экономики в России. Анализ причин роста и оценка масштабов теневой экономики в современной России.
курсовая работа, добавлен 19.05.2012Основные подходы к определению теневой экономики, учетно-статистический подход. Определение теневой и неформальной экономики, их характеристики. Отражение теневой экономики в системе национальных счетов и влияние на оценки валового внутреннего продукта.
реферат, добавлен 25.01.2009Понятие и экономическая природа теневой экономики, ее специфические признаки и особенности идентификации. Последствия деятельности теневой экономики для финансов государства на современном этапе. Методы борьбы с проявлениями теневой экономики в России.
курсовая работа, добавлен 30.09.2010Характеристика теневой экономической деятельности. Структура теневой экономики, механизм ее функционирования, негативные последствия для экономики страны. Сокрытие как метод целенаправленного повышения информационной асимметрии контролирующих органов.
курсовая работа, добавлен 14.11.2016Причины теневой экономики, масштабы ее распространения, влияние на экономику, общество, политику и государство. Модель формирования и функционирования организационно-управленческой системы борьбы с коррупцией. Пути снижения теневой экономики в России.
курсовая работа, добавлен 09.02.2019Выяснение негативных последствий теневой экономики. Рассмотрение применения неоклассического подхода для моделирования теневой экономической деятельности. Анализ объемов и структуры теневого оборота по хозяйствующим субъектам. Расчет теневой прибыли.
дипломная работа, добавлен 24.02.2019Теневой сектор экономики как одна из актуальнейших проблем экономики на сегодняшний день. Анализ проблематики феномена теневой экономики. Сущность и пути преодоления теневой экономики в Украине. Динамика уровня "тенизации" экономики в разных странах.
статья, добавлен 30.01.2016Факторы, способствующие развитию теневой экономики, причины коррумпированности. Понятие и структура теневой экономики, формы ее проявления и взаимосвязь с налоговой преступностью. Создание правовых экономических условий по сокращению теневой экономики.
курсовая работа, добавлен 28.04.2012Условия функционирования теневой экономики через соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии экономики. Неформальные институциональные барьеры инновационного развития. Особенности возникновения теневой экономики в современной России.
курсовая работа, добавлен 26.12.2013Понятие теневой экономики и её основные черты. Исследование основных причин её развития. Отличия теневой экономики в России от зарубежных стран. Характеристика последствий её проявления для РФ. Рассмотрение главных особенностей транзакционных издержек.
доклад, добавлен 27.03.2015Виды теневой экономической деятельности. Особенности неформальной, незаконной и теневой экономики в финансовой, банковской сфере, а также в сфере внешнеэкономической деятельности. Реимпорт и реэкспорт. Причины ухода предприятий в "теневую экономику".
реферат, добавлен 08.04.2012Теневые операции в сфере легальной экономики. Проявления и методы статистической оценки теневой экономики. Выработка эффективной политики относительно теневой экономической деятельности, требующей комплексного социально-экономического и правового подхода.
контрольная работа, добавлен 01.10.2012