Зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на формування загроз економічній безпеці держави від діяльності транснаціональних організованих злочинних угрупувань
Забезпечення суверенітету й економічної безпеки України. Дослідження розвитку суспільних відносин. Інтернаціоналізація й інтенсифікація злочинних угрупувань. Створення офшорних ринків для легалізації кримінального капіталу. Посилення протидії корупції.
Подобные документы
Дослідження проблем криміналістичного забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України. Завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Потенційні ризики реалізації нових підходів у діяльності бюро.
статья, добавлен 22.12.2022Класифікація основних загроз інформаційній безпеці та інформаційному суверенітету держав. Аналіз зв'язку інформаційної безпеки держави з відповідним рівнем інформаційної культури. Заходи із забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави.
статья, добавлен 18.08.2022Компаративний аналіз кримінального законодавства різних держав, який дозволяє запозичити кращі надбання законодавчих положень щодо основних кримінально-правових ознак організованих злочинних об’єднань і використати їх під час удосконалення КК України.
статья, добавлен 11.06.2024Організована злочинність - одне з найбільш небезпечних соціальних явищ, що представляє серйозну загрозу безпеці держави і суспільства. Характеристика основних криміногенних детермінантів, що лежать в основі формування організованих злочинних груп.
статья, добавлен 20.08.2021Визначення важливих для проведення негласної слідчої (розшукової) дії "візуальне спостереження за особою" особливості поведінки та злочинної діяльності осіб, що вчиняють розбої у складі організованих злочинних формувань. Суб’єктивна сторона розбою.
статья, добавлен 04.02.2019Фактори, що визначають масштаби, динаміку "тіньової" економіки. Розповсюдження проблеми протидії легалізації злочинних доходів. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів, відставанні законотворчої діяльності від потреб державного контролю.
статья, добавлен 07.05.2019Механізм протидії злочинності як спосіб забезпечення безпеки людини, суспільства, держави від злочинних та кримінально протиправних посягань, що визначається характером, можливостями та спрямованістю дій суб’єктів безпеки. Правові основи його реалізації.
статья, добавлен 03.02.2018Особливості вчинення злочину в групі та його класифікація. Структура і визначення психологічного механізму функціонування організованих злочинних угруповань та їх криміналістична характеристика. Тактика проведення слідчих дій по даній категорії справ.
автореферат, добавлен 06.07.2014Визначення поняття державної (національної) безпеки. Методологічні підходи до наукової характеристики сучасних викликів і критеріїв соціальної безпеки держави. Зовнішні та внутрішні складові загроз, а також державно-управлінський концепт забезпечення.
статья, добавлен 20.12.2022Класифікація видів інформаційних загроз, що впливають на стан безпеки України. Здійснення правового регулювання у сфері забезпечення суверенітету країни та контроль за встановленням інтернет-відносин. Відповідальність за дискредитацію та дезінформацію.
статья, добавлен 29.12.2017Визначення основних способів легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі. Окреслено основні превентивні заходи, щодо зазначеного кримінально протиправного діяння. Розглянуто схеми використання віртуальних активів.
статья, добавлен 20.07.2023Соціально-правова природа молодіжних маргінальних угрупувань, оцінка їх суспільної небезпеки в умовах воєнного стану для національної безпеки України. Негативні тенденції їх функціонування з урахуванням впливу країни-агресора на молодіжне середовище.
статья, добавлен 14.12.2023Дослідженню сутності та ознак інформаційної культури особистості і з’ясування її ролі у сфері правового регулювання суспільних відносин у державі. Внутрішні чинники інформаційної культури та зовнішні загрози безпеці громадянина всередині держави.
статья, добавлен 12.07.2022Аналіз історичних етапів розвитку організованих груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі, на основі аналізу даних судової практики. Визначення характерних особливостей етнічної злочинності та розробка заходів щодо її запобігання.
статья, добавлен 24.03.2021Вплив інтенсивного розвитку світових інтеграційних процесів на розвиток злочинності. Виникнення транснаціональних організованих злочинних угруповань. Характеристика головних форм реалізації міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
статья, добавлен 27.08.2016Важливі для проведення негласної слідчої (розшукової) дії "візуальне спостереження за особою" особливості поведінки та злочинної діяльності осіб, що вчиняють розбої у складі організованих злочинних формувань. Дезінформація громадян і посадових осіб.
статья, добавлен 21.12.2016Організована злочинність як суспільне явище та стійка група осіб, що заздалегідь об’єдналися для вчинення одного чи декількох злочинів. Загроза поширення злочинних угрупувань. Покарання, передбачені законом за скоєння групових злочинів різної тяжкості.
статья, добавлен 09.09.2013З’ясування сутності поняття та змісту взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Перелік обов’язкових ознак взаємодії, виділених науковцями. Відмежувати поняття "взаємодія" від схожих понять.
статья, добавлен 19.08.2021Розгляд найбільш поширених злочинних схем корупції та протидії їй, визначення кримінальної відповідальності за скоєння таких злочинів. Нормативно-правові акти, організаційна система, практичні заходи, спрямовані на протидію корупції та хабарництву.
статья, добавлен 04.02.2019Уточнення концептуальних основ політики економічної безпеки України, суб’єктів і чинників її забезпечення у ХХІ ст. Гарантування економічного суверенітету в умовах російсько-українського конфлікту. Забезпечення стійкості розвитку суспільства і держави.
статья, добавлен 03.10.2022Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Правові засади, необхідні для організаційного забезпечення соціально-економічної безпеки України. Оцінка сучасних внутрішніх і зовнішніх викликів та загроз національній безпеці. Особливість дослідження негативного впливу на сталий розвиток держави.
статья, добавлен 14.10.2018Поняття корупції та її вплив на економічну безпеку держави. Варіанти та схеми корумпованої поведінки. Масштаби корупції в Україні. Індекси сприйняття корупції, економічної свободи, хабарництва, непрозорості, концентрації робочої сили та корумпованості.
курсовая работа, добавлен 05.02.2015Аналіз проблеми формування, реалізації стратегії національної безпеки на тлі посилення загроз на регіональному рівні. Визначеність держави у стратегічних пріоритетах, щодо викликів і загроз XXI ст., її взаємодія з сучасними системами регіональної безпеки.
статья, добавлен 29.01.2017Правова природа офшорних центрів як засіб до легалізації злочинних коштів. Передумови існування та розвитку організованої злочинності, зокрема корупційних злочинів, серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
статья, добавлен 17.01.2023