Зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на формування загроз економічній безпеці держави від діяльності транснаціональних організованих злочинних угрупувань
Забезпечення суверенітету й економічної безпеки України. Дослідження розвитку суспільних відносин. Інтернаціоналізація й інтенсифікація злочинних угрупувань. Створення офшорних ринків для легалізації кримінального капіталу. Посилення протидії корупції.
Подобные документы
Проблемні питання особи злочинця як елемента кримінологічної характеристики корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються іноземцями у складі організованих злочинних груп в Україні. Визначення змісту цього елемента та обґрунтування його структури.
статья, добавлен 11.07.2023Прикладні засоби детінізації економіки і протидії корупції як напряму забезпечення безпеки України в умовах глобальної економічної інтеграції. Закономірності корупційної поведінки економічних агентів. Динаміка, масштаби і географічна структура корупції.
автореферат, добавлен 25.07.2015Оцінка ефективності державного управління у сфері моніторингу та аналізу інформаційних загроз державній безпеці України за результатами інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи сил безпеки.
статья, добавлен 12.02.2024Структура криміналістичної характеристики злочинів. Джерело походження злочинних доходів. Способи їх відмивання. Особи, що причетні до здійснення легалізації. Боротьба з легалізацією доходів кримінального походження як елемент безпекової політики держави.
статья, добавлен 26.10.2021Інститут охорони виключної економічної зони як форма реалізації суверенних прав прибережної держави на захист від транснаціональних злочинів. Пропозиції по вдосконаленню діючого кримінального законодавства. Право на забезпечення безпеки економічної зони.
автореферат, добавлен 20.07.2015Дослідження питання загальної характеристики основних ризиків та загроз системі економічної безпеки України. Упровадження як організаційного, так і правового інструментарію для застосування інноваційних дієвих форм, методів і засобів із реальної протидії.
статья, добавлен 05.07.2022Сучасний стан проблеми легалізації та розвитку законодавства по боротьбі з легалізацією злочинного капіталу в Україні та в різних країнах. Форми та принципи відмивання грошових коштів. Ознаки легалізації злочинних грошових коштів та іншого майна.
курсовая работа, добавлен 09.09.2010- 108. Профілактика економічних злочинів оперативними підрозділами в Україні: сутність та проблемні питання
Необхідність виявлення організованих злочинних груп та злочинних організацій задля припинення їх незаконної діяльності. Визначення змісту основних принципів профілактики злочинів оперативними підрозділами. Розкриття сутності тіньової економіки.
статья, добавлен 26.05.2022 Систематичний, своєчасний і ретельний перегляд відповідності використовуваних правоохоронними органами адміністративно-правових методів сучасним умовам розвитку держави й суспільства. Особливості забезпечення фінансово-економічної безпеки держави.
статья, добавлен 20.11.2018Структура механізму забезпечення економічної безпеки держави. Аналіз досвіду держав-членів Євросоюзу і НАТО у законодавчому забезпеченні економічної безпеки. Визначення недоліків нормативно-правового регулювання забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 07.07.2022Розгляд стану боротьби з суб’єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Негативні процеси "тінізації" економіки, пов’язані з існуванням фіктивного підприємництва. Активізація організованих злочинних угруповань у підприємницькій діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Історія права на об’єднання у громадські організації. Захист традицій громадянського суспільства, прав людини й основоположних свобод в Європейській конвенції. Відповідальність за створення злочинних угрупувань. Порядок впровадження заборони об’єднань.
статья, добавлен 02.12.2018Правова оцінка та протидія небезпечним практикам використання віртуальних валют для легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Аналіз міжнародних стандартів праці з криптовалютою. Опис українського законодавства у сфері боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 23.07.2024- 114. Фінансовий моніторинг у системі протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму
Посилення протидії відмиванню кримінальних доходів в Україні. Боротьба з корупцією, хабарництвом і розкраданням бюджетних коштів. Фінансовий моніторинг реальної бенефіціарної власності. Виявлення методів і схем фінансування тероризму та сепаратизму.
статья, добавлен 11.11.2021 - 115. Актуальні проблеми формування публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки України
Історичні аспекти формування публічного управління в Україні. Проблеми публічного управління у сфері зовнішньоекономічної безпеки після повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. Аналіз загроз економічній безпеці держави.
статья, добавлен 17.08.2022 Комплексне дослідження історії виникнення кіберзлочинності. Інтернет-технології - поширений спосіб вчинення кримінальних правопорушень. Виникнення злочинних угрупувань хакерів, які спеціалізуються на вчиненні кримінальних правопорушень у різних країнах.
статья, добавлен 10.08.2023Аналіз наукових підходів вчених до правової природи основних загроз екологічній безпеці. Особливості запровадження ефективних механізмів протидії сучасним викликам екологічній безпеці з метою належної реалізації національної екологічної політики України.
статья, добавлен 23.06.2022Дослідження соціально-економічної безпеки регіонів та ролі держави в цьому. Типізація економічних загроз, соціальних викликів та інтересів. Особливості формування й реалізації регіональної політики в контексті забезпечення економічної безпеки держави.
статья, добавлен 03.03.2018Поняття і правова кваліфікація організованої злочинності. Причини виникнення та особливості функціонування організованих злочинних угруповань в Україні. Удосконалення кримінального законодавства як основний захід боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 06.03.2019Дослідження кримінального законодавства зарубіжних країн в аспекті розмежування злочинних діянь та виділенню з них категорії злочинів невеликої тяжкості. Типи проступків, їх регулювання та відповідальність. Гуманізація кримінального законодавства.
статья, добавлен 11.08.2017Поняття "загроза економічній безпеці", визначення їх видів, аналіз основних ризиків. Показники стану регіональної економічної безпеки. Взаємодія регіональних органів управління та суб’єктів господарювання в питанні управління економічною безпекою.
статья, добавлен 19.07.2018Аналіз структури злочинних проявів у паливно-енергетичній сфері. Виробничо-галузевий розподіл вчинених злочинів, об'єкти злочинних посягань. Визначення предмету злочинних посягань, місця та способів вчинення злочинів у паливно-енергетичному комплексі.
статья, добавлен 15.04.2018Здійснення компаративного аналізу для встановлення інституційно-правових особливостей процесів легалізації економіки та протидії корупції країн світу для виокремлення напрямів удосконалення цього процесу в Україні. Домінуючі стратегії протидії корупції.
статья, добавлен 14.12.2023Аналіз протидії злочинам проти громадської безпеки, предметами яких є зброя і бойові припаси. Створення організованих злочинних груп. Прийняття нормативно-правового акту на рівні закону, який буде здійснювати правове регулювання обігу зброї в Україні.
статья, добавлен 25.01.2024Умови притягнення до кримінальної відповідальності учасників злочинних об’єднань. Дослідження осудності як ознаки суб’єктів створення злочинних об’єднань та участі в них. Обмежена осудність у кримінальному праві України за співучасть у вчиненні злочину.
статья, добавлен 19.07.2018