Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем
Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
Подобные документы
Исследование конкретных норм действующего законодательства, отражающего основные тенденции развития современной системы федеральных органов исполнительной власти России. Характеристика принципа разделения властей. Изучение органов исполнительной власти.
курсовая работа, добавлен 02.04.2017Комплексное правовое исследование структуры федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Порядок регулирования правовых отношений, связанных с деятельностью федеральных органов, анализ и общая характеристика их отдельных видов.
курсовая работа, добавлен 27.04.2010Изучение состава, структуры и порядка формирования исполнительной власти субъектов РФ. Анализ направлений деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Выявление проблем взаимодействия, существующих в системе органов исполнительной власти.
курсовая работа, добавлен 17.10.2014Противодействие экстремизму, террористическим преступлениям и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Риски использования цифровой валюты в противоправных целях. Способы противодействия распространению радикальной идеологии.
статья, добавлен 25.11.2021Рассмотрение актуальных проблем, связанных с организацией федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации, анализ этапов проведенных реформ и их целей. Пути повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти.
статья, добавлен 11.12.2024Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (ПЛПД). Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых и административных средств ПЛПД. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере.
курсовая работа, добавлен 17.04.2016Органы исполнительной власти, их понятие, система, классификация, принципы деятельности и правовое положение. Система и структура федеральных органов исполнительной власти, их правовое положение и проблемы взаимодействия с другими ветвями власти.
курсовая работа, добавлен 06.11.2014Анализ роли федеральных органов исполнительной власти в законотворческом процессе. Согласование проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями. Разработка текста проекта и подготовка необходимых документов к нему.
статья, добавлен 17.12.2024Основные инструменты электронного правительства в зарубежной практике. Мониторинг активности федеральных органов исполнительной власти в социальных сетях. Сентимент-анализ аккаунтов федеральных органов исполнительной власти в социальной сети Twitter.
дипломная работа, добавлен 14.07.2020Автором рассматриваются правовые нормы, касающиеся противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Выявляются проблемы правоприменительной практики и предлагаются меры по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.
статья, добавлен 09.06.2021Рассмотрены способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, типичные следы преступления. Сделан вывод о значении данных элементов криминалистической характеристики для разработки эффективной методики расследования преступления.
статья, добавлен 17.09.2021Понятие органов исполнительной власти, ее правовой статус. Отраслевые и межотраслевые федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации. Президент и его полномочный представитель. Правовые основы формирования органов исполнительной власти.
курсовая работа, добавлен 17.10.2012Место Президента Российской Федерации, Федеральных министерств и иных органов в системе исполнительной власти. Порядок разрешения подведомственных вопросов. Правовое положение органов исполнительной власти как субъектов административных правоотношений.
контрольная работа, добавлен 10.09.2017Основные этапы эволюции представлений о нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти. Разновидности нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти относительно различных критериев, разработка их классификации.
автореферат, добавлен 05.09.2012Определение главного направления совершенствования действующей системы и структуры органов исполнительной власти. Выявление причин создания субъектами РФ региональных органов управления, дублирующих функции федеральных органов исполнительной власти.
статья, добавлен 28.08.2022Роль прокурорского надзора в делах о легализации доходов, полученных преступным путем. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора по изданию постановления, возвращающего уголовное дело в досудебное производство.
статья, добавлен 20.08.2018Исследование понятия и признаков нормативно-правовых актов органов исполнительной власти в Российской Федерации. Подготовка нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Характеристика особенностей их государственной регистрации.
реферат, добавлен 15.01.2017Исследование правовых проблем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка эффективных правовых решений по противодействию легализации доходов в условиях цифровизации экономики.
статья, добавлен 21.07.2021Анализ изменения норм международного и отечественного законодательства в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов. Обзор проблемы, связанной с усилением мер по противодействию легализации доходов или имущества, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 20.05.2017Изучение проблемы легализации доходов, полученных преступным путем. Анализ преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Особенность решения проблемы отмывания денежных средств, полученных в результате совершения налогового правонарушения.
статья, добавлен 09.11.2018Основные теоретико-правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях. Международно-правовое регулирование. Роль Центрального банка и Следственного комитета в противодействии легализации доходов.
курсовая работа, добавлен 21.12.2016Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Исследование конституционно-правовых аспектов взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти в РФ. Гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина. Установление сотрудничества главы государства, парламента и правительства.
статья, добавлен 24.07.2018Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Анализ вопросов правового регулирования деятельности федеральных органов исполнительной власти по обеспечению общественной безопасности при чрезвычайных обстоятельствах. Роль и место федеральных органов исполнительной власти, степень, алгоритм их участия.
статья, добавлен 07.10.2021