Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем
Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
Подобные документы
Деятельность государственных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Общественные отношения, возникающие при осуществлении таможенного контроля в рамках борьбы с преступными доходами, перемещаемыми через границу.
дипломная работа, добавлен 25.10.2017Изучение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия отмыванию доходов, которые получены незаконным путем. Инструментарий, который будет направлен на повышение эффективности финансового мониторинга в учреждениях государственного сектора.
статья, добавлен 10.12.2024Система федеральных органов исполнительной власти. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Состав и компетенция Правительства России. Федеральные министерства, государственные комитеты РФ и иные федеральные органы исполнительной власти.
реферат, добавлен 14.07.2014Эффективность реализации государственными органами исполнительной власти. Этапы административной реформы и выработка предложений по совершенствованию правового механизма распределения компетенции в системе и структуре федеральных органов власти в стране.
статья, добавлен 05.04.2019Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. Национальная система противодействия этому преступлению. Модели отмывания доходов в банковской системе РФ. Деятельность Банка России в области противодействия схемам легализации преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 28.10.2019Определение понятия органов исполнительной власти и их основные признаки. Развитие системы федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с ними Президента России. Особенности и характеристика федеральных министерств, агентств и служб.
курсовая работа, добавлен 11.03.2013Анализ Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Характеристика особенностей правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 25.12.2020Фиктивные финансовые операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Разработка эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Типичные следы легализации преступных доходов.
статья, добавлен 25.12.2020Проблемы разграничения полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ. Формальная самостоятельность органов исполнительной власти субъектов РФ, находящихся под правовым, финансовым и организационным патронажем со стороны властей.
статья, добавлен 16.09.2020Анализ влияния политических, экономических перемен последнего времени на систему и структуру федеральных органов исполнительной власти РФ. Реорганизация, ликвидация, оптимизация федеральных органов исполнительной власти РФ и их территориальных органов.
статья, добавлен 28.08.2018Раскрытие социально-правовой природы легализации доходов, полученных преступным путем, оценка степени общественной опасности деяния и его негативных последствий. Состав преступления по отмыванию денежных средств и противодействие легализации доходов.
дипломная работа, добавлен 07.02.2019Понятие, состав, порядок формирования и основные направления деятельности Федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ. Анализ проблем взаимодействия, существующих в системе органов власти. Реальные характеристики исполнительной власти.
реферат, добавлен 02.05.2019Принцип разделения властей в структуре управления государством. Рассмотрение административно-правового статуса федеральных органов исполнительной власти. Исследование механизма государства и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти.
статья, добавлен 10.12.2024Общая характеристика исполнительной власти в Российской Федерации: понятие, основные признаки и механизм функционирования. Структура системы органов исполнительной власти: функции и полномочия федеральных и органов исполнительной власти субъектов РФ.
курсовая работа, добавлен 25.12.2010Изучение содержания Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ознакомление с определением цифровой валюты. Характеристика функций правоохранительных органов.
статья, добавлен 17.01.2022Практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Выявление сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступных путем.
автореферат, добавлен 24.09.2018Сущность и классификация органов исполнительной власти. Место и роль Президента РФ, федеральных министерств и иных федеральных органов в системе исполнительной власти. Правительство РФ как высший исполнительный орган власти, исполнительные субъекты РФ.
контрольная работа, добавлен 13.02.2012Рассмотрение процесса трансформации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами исполнительной власти субъектов РФ. Анализ предпосылок к реформированию органов государственной власти, их оптимизации, тенденций управления.
статья, добавлен 22.09.2024Деятельность, основные задачи и функции территориальных федеральных органов исполнительной власти. Статус территориальных органов федеральных министерств и ведомств в конституциях и уставах субъектов Федерации. Федеральное административное право России.
контрольная работа, добавлен 17.10.2008Рассмотрение нормативно-правового регулирования и правотворчества как функций органов исполнительной власти. Исследование и анализ процессуальных и процедурных аспектов реализации правотворческих полномочий федеральных органов исполнительной власти.
автореферат, добавлен 25.02.2017Рассмотрение необходимости внедрения, оптимизации и использования новых технологий (искусственного интеллекта) в рамках риск-ориентированного подхода. Анализ механизмов обеспечения противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 14.12.2024Правовое положение территориальных федеральных органов исполнительной власти как элемента единой системы федеральной исполнительной власти. Статус территориальных органов федеральных министерств и ведомств в конституциях и уставах субъектов Федерации.
реферат, добавлен 22.10.2015Способы легализации денег, полученных преступным путем. Законодательное регулированеи деятельности Банка России по противодействию отмывания нелегальных доходов. Операции, подлежащие обязательному контролю, критерии выявления подозрительных сделок.
контрольная работа, добавлен 23.03.2016Понятие органов исполнительной власти, их виды, принципы и характеристика деятельности. Анализ статуса и полномочий субъектов исполнительной власти (президента и правительства Российской Федерации, федеральных органов, органов местного самоуправления).
контрольная работа, добавлен 20.10.2009Исследование и анализ системы международно-правовых норм в сфере финансирования терроризма и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Характеристика особенностей противодействия финансированию терроризма в современной России.
курсовая работа, добавлен 18.07.2015