Правові та організаційні засади фінансового моніторингу у сфері страхової діяльності в Україні
Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
Подобные документы
Підприємницька діяльність в Україні. Поняття, зміст, структура та правове регулювання адміністративно-правового режиму, сутність адміністративно-правових режимів підприємницької діяльності, їх місце у системі адміністративно-правових режимів в Україні.
автореферат, добавлен 29.08.2013Адміністративно-правові основи регулювання суспільних відносин у сфері господарської діяльності в Україні і захисту права власності суб'єктів господарювання. Зміст адміністративно-правових засобів охорони права власності суб'єктів господарювання України.
автореферат, добавлен 14.08.2015Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Вивчення системи суб'єктів у сфері протидії корупції. Розгляд принципів, які є підґрунтям провадження діяльності щодо протидії корупції. Аналіз нормативно-правових актів, які визначають положення та регламентують діяльність в контексті протидії корупції.
статья, добавлен 16.07.2023Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
статья, добавлен 07.11.2023Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Сутніст та зміст адміністративно-правового статусу митних суб’єктів. Визначення понять митні правовідносини та митні суб’єкти. Стан адміністративно-правового забезпечення діяльності суб’єктів митних правовідносин в Україні, з’ясування недоліків.
статья, добавлен 14.09.2021Аналіз адміністративно-правових режимів як форм правового регулювання інвестиційної діяльності. Підходи до визначення поняття адміністративно-правового режиму інвестиційної діяльності. Зміст адміністративно-правових режимів інвестиційної діяльності.
статья, добавлен 05.02.2019Визначенні особливостей діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання експертної діяльності у сфері комп’ютерних технологій в Україні. Адміністративно-правове регулювання експертної діяльності в сфері комп’ютерних технологій в Україні.
статья, добавлен 25.12.2020Розробка авторського визначення поняття нормативно-правового акта у сфері адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Класифікація досліджуваних нормативно-правових актів у даній сфері, їх різновиди та порівняння, а також зміст.
статья, добавлен 04.11.2021Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Характеристика національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз принципів та предмету первинного фінансового моніторингу. Основні завдання і функції його суб’єктів. Особливості регулювання і нагляду за їх діяльністю.
автореферат, добавлен 19.09.2018Соціально-правова природа кооперативної організації. Аналіз законодавства України. Місце адміністративно-правових норм у правовій регламентації діяльності кооперативів. Теоретико-правовий аналіз системи та правового статусу державних та інших органів.
автореферат, добавлен 20.09.2018Особливості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо надання доступу до публічної інформації у сфері земельних відносин. Визначення проблем адміністративно-правового регулювання цієї діяльності та шляхів їх вирішення.
статья, добавлен 27.07.2016Комплексне дослідження адміністративно-правових засад забезпечення особистої безпеки працівників суду. Сутність особистої безпеки та особливості діяльності суб’єктів у зазначеній сфері суспільних відносин. Удосконалення адміністративно-правових засад.
автореферат, добавлен 12.07.2015Розгляд питань щодо дослідження основних принципів адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності в Україні. Здійснення уповноваженими суб'єктами на основі діючих норм права захисту та охорони суспільних відносин у сфері волонтерства.
статья, добавлен 25.01.2024Визначення переліку та змісту повноважень суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері діяльності державних підприємств в Україні. Аналіз прав Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, окремих міністерств та державних агентств.
статья, добавлен 06.02.2019Дослідження адміністративно-правових засад розвитку морських перевезень вантажів. Природа правових відносин, що складаються у цій сфері, розосередженість правових норм. Особливості адміністративно-правового забезпечення морських перевезень в Україні.
статья, добавлен 14.12.2021Зміст термінів "гарантії", "правові гарантії". Спрямування страхової діяльності на забезпечення захисту майнових прав та інтересів фізичних та юридичних осіб. Поняття "гарантії діяльності страхових організацій". Групи гарантій страхової діяльності.
статья, добавлен 01.12.2018Впровадження правових механізмів захисту інтересів суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування. Дослідження механізмів адміністративно-правового, організаційного та інформаційного забезпечення функціонування малого бізнесу в Україні.
статья, добавлен 25.11.2021- 46. Щодо адміністративно-правового регулювання порядку провадження господарської діяльності в Україні
Засади адміністративно-правового порядку провадження господарської діяльності в Україні на основі нормативно-правових актів, що призначені регулювати відносини між державою і суб’єктами господарювання. Охорона публічних і приватних інтересів у цій сфері.
статья, добавлен 02.12.2018 Обґрунтування визначального значення адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих загальних судів в Україні. Розгляд напрямків вдосконалення нормативно-правового забезпечення адміністративно-правових відносин у місцевих загальних судах.
статья, добавлен 07.02.2019Дослідження адміністративно-правових режимів як форм правового регулювання інвестиційної діяльності. Аналіз підходів до визначення поняття "адміністративно-правового режиму інвестиційної діяльності", його сутність, значення та зміст, класифікація видів.
статья, добавлен 14.10.2016Забезпечення законності й правопорядку в сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Створення в Україні національної системи заходів адміністративно-правового, фінансового, кримінально-правового характеру. Дотримання законів та нормативних актів.
статья, добавлен 29.09.2016Роль державних інститутів у формуванні та регулюванні страхового ринку. Зарубіжний досвід державного регулювання страхової діяльності, обов’язкової сертифікації та реєстрації страхових агентів, в контексті можливостей його застосування в Україні.
автореферат, добавлен 29.08.2013