Правові та організаційні засади фінансового моніторингу у сфері страхової діяльності в Україні
Зміст та особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності. Визначення системи суб’єктів фінансового моніторингу страхової діяльності в Україні та аналіз їх адміністративно-правового статусу.
Подобные документы
У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023Визначення сутності адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні. Статус органів публічної адміністрації у сфері охорони. Удосконалення законодавства та адміністративної діяльності міліції України у сфері надання охоронних послуг.
автореферат, добавлен 29.07.2015Визначення системи суб’єктів адміністративно-правового регулювання правовідносин і системи спеціально уповноважених суб’єктів безпекових відносин сфери державної безпеки. Аналіз сучасної міжнародної практику адміністративно-правового регулювання безпеки.
автореферат, добавлен 20.09.2018Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.07.2023Забезпечення позитивного адміністративно-правового клімату в Україні. Характеристика нормативно-правових актів, які регулюють питання інвестицій в державі. Визначення уніфікованих підходів щодо застосування норм матеріального та процесуального права.
статья, добавлен 16.03.2021Дослідження адміністративно-правових засад державного контролю у сфері підприємництва, розробка висновків і пропозицій щодо можливих шляхів його вдосконалення. Роль держави у сфері регулювання підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз проблеми ефективності функціонування системи фінансового моніторингу. Характеристика недостатнього рівня залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Визначення поняття "порогові фінансові операції". Сутність судових спорів щодо санкцій.
статья, добавлен 07.09.2021Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Адміністративно-правові засади діяльності Державного бюро розслідувань. Аналіз системи міжнародно-правових актів, що стосуються його діяльності. Зміст ключових законних та підзаконних нормативно-правових актів у сфері реалізації повноважень ДБР.
статья, добавлен 17.12.2022Особливості функціонування механізму адміністративно-правового регулювання у сфері міжнаціональних відносин в Україні. Аналіз діяльності державної виконавчої влади. Функції спеціальних органів та установ, що відають справами національних меншин.
статья, добавлен 29.05.2017Дослідження складників охоронної функції - правових обмежень в формі зобов'язань, заборон, покарань і призупинень. Форми здійснення охорони у сфері адміністративно-правових відносин у банківській діяльності (правотворча, правозастосовна та правоохоронна).
статья, добавлен 01.04.2021- 62. Керівник як елемент системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері виконання покарань
Дослідження теоретичних підходів щодо тлумачення таких понять, як "адміністративно-правові відносини" і "суб’єкт адміністративно-правових відносин". Питання про суб’єктивний склад адміністративних відносин. Вітчизняна пенітенціарна система, її шлях.
статья, добавлен 16.10.2017 - 63. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання відносин у сфері муніципального транспорту в Україні
Визначення суб’єктів адміністративно-правового регулювання відносин у сфері муніципального транспорту в Україні та змісту їхньої участі у такому регулюванні. ознаки цілеспрямованого впливу на суспільні відносини в сфері муніципального транспорту.
статья, добавлен 21.09.2017 - 64. Особливості адміністративно-правового статусу органів та суб’єктів наглядової пробації в Україні
Аналіз системи суб'єктів наглядової пробації та особливості їх адміністративно-правового статусу. Повноваження органу пробації в Україні, який здійснює зовнішні і внутрішньо-організаційні функції. Розгляд їх взаємодії з органами публічної адміністрації.
статья, добавлен 30.07.2024 Аналіз наукових джерел та визначення і узагальнення правових, організаційних засад діяльності суб’єктів протидії організованій злочинності. Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у зазначеній сфері та визначення шляхів його оптимізації.
автореферат, добавлен 12.07.2015Теоретичні та практичні аспекти актуальних питань внутрішніх і зовнішніх загроз інформаційної безпеки господарської діяльності. Кваліфікація інформаційних загроз в сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання.
статья, добавлен 27.12.2016Дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності міського голови. Визначення його місця в системі суб’єктів адміністративного права, підстави виникнення адміністративно-правового статусу. Роль міського голови в організації роботи міської ради.
автореферат, добавлен 29.08.2013Визначення правового моніторингу та його класифікація. Розкривається значення правового моніторингу як адміністративно-правового засобу забезпечення законності у правотворчій діяльності органів державної влади. Аналізуються проблеми юридичної техніки.
статья, добавлен 17.09.2021Розробка адміністративно-правового забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії правопорушенням, які учиняються від імені суб’єктів господарювання. Умови становлення підприємницької діяльності. Виникнення фіктивного підприємництва в Україні.
автореферат, добавлен 24.07.2014Сутність, зміст та особливості адміністративно-правового статусу центрів обслуговування платників. Класифікація адміністративних послуг, що надаються платникам податків і зборів. Організаційні форми адміністративно-правового забезпечення діяльності ЦОП.
автореферат, добавлен 19.09.2018Особливості становлення та розвитку кримінальної міліції. Правові засади діяльності внутрішніх органів в Україні. Адміністративно-правові форми, методи роботи міліції. Шляхи вдосконалення взаємодії криміналістів з іншими суб’єктами протидії злочинності.
автореферат, добавлен 19.09.2018Правовий статус суб’єктів благодійної діяльності. Зміст й особливості адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності в Україні, рекомендації щодо вдосконалення зазначеної сфери регулювання і підвищення ефективності її практичної реалізації.
автореферат, добавлен 19.09.2018Аналіз теоретичних засад, правового регулювання та практичної діяльності ВНЗ МВС у сфері морально-правового виховання курсантів. Визначення його сутності, системи та особливостей. Пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правових актів.
дипломная работа, добавлен 29.08.2015Аналіз гарантії прав учасників адміністративно-правових відносин при здійсненні публічно-сервісної діяльності у сфері містобудування. Нормативно-правові акти провадження діяльності, пов’язаної з виконанням дозвільних, реєстраційних функцій у будівництві.
статья, добавлен 14.09.2022Аналіз складових елементів поняття "адміністративно-правової охорони". Визначення та характеристика основних недоліків законодавчого закріплення фундаментальних понять щодо адміністративно-правової охорони відносин у сфері банківської діяльності.
статья, добавлен 09.03.2021