Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах
Види та форми шахрайства Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики. Особа шахрая та його психологічний портрет. Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи (проблема побудови і використання тактичних операцій).
Подобные документы
Здійснення дослідження проблемних питань щодо структури висновку експерта. Проведення аналізу законодавчих актів чинного законодавства та думок провідних науковців щодо повноти змісту висновку експерта та його оцінки під час розслідування шахрайства.
дипломная работа, добавлен 04.03.2019Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
статья, добавлен 31.05.2022Виявлення криміналістичних особливостей злочинів у сфері використання банківських електронних платежів. Виявлення та класифікація типових слідів вчинення протиправного діяння. Науковий аналіз "Методики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами".
статья, добавлен 26.04.2024Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017З’ясування сутності та правової природи обману та зловживання довірою в складі шахрайства, які характеризують способи заволодіння чужого нерухомого майна. Аналіз судової практики щодо розуміння всіх ознак шахрайства. Об’єктивна сторона складів злочинів.
статья, добавлен 09.06.2024Теоретичні та практичні напрацювання щодо визначення протиправних дій та фінансового шахрайства. Наукова та практична доцільність використання категорії "фінансове шахрайство" у теорії та практиці попередження злочинної діяльності у фінансовій сфері.
статья, добавлен 30.01.2016Виявлення та розслідування злочинів у сфері банківських електронних платежів як завдання для правоохоронних органів. Аналіз обставин, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів.
статья, добавлен 27.05.2022Порядок класифікації різноманітних способів шахрайства за механізмом їх вчинення, які обумовлюють особливості їх розслідування. Елементи криміналістичної характеристики. Особливості оцінки матеріалів дослідчої перевірки. Початковий етап розслідування.
автореферат, добавлен 29.08.2013Ознаки, що вказують на значний ризик наявності фінансово-економічного шахрайства на підприємстві зважаючи на інституційні особливості підприємства і стан його діяльності, макро та глобального середовищ. Алгоритм оцінювання рівня ризику шахрайства.
статья, добавлен 15.04.2024Проаналізовано зарубіжний досвід кримінально-правової заборони шахрайства. Виокремлено практику Великої Британії. Підсумовано, що окремі ознаки шахрайства є наскрізними для усіх норм кримінального законодавства як зарубіжних країн, так і України.
статья, добавлен 28.05.2023Підготовка і проведення слідчих дій у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальним банкрутством. Структура тактичних операцій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 26.10.2021Визначення основних видів доказів і криміналістично значущої інформації, які можуть бути викостані під час розслідування шахрайства. Особливості проведення окремих слідчих дій у сфері страхування майна. Виявлення слідів, які, можливо, залишив злочинець.
статья, добавлен 08.04.2021Безготівкові кошти як предмет злочинного впливу, відносини в сфері використання електронних платіжних систем як певна "оболонка" відносин власності на безготівкові гроші. Особливості їх обігу як виду відносин власності, що можуть бути об'єктом шахрайства.
статья, добавлен 24.07.2024Розгляд теоретичних та практичних аспектів шахрайства в інтернет-сфері, визначення шляхів забезпечення конфіденційності та кібербезпеки приватних користувачів і комерційних організацій. Види шахрайства із використання банківських платіжних карт.
статья, добавлен 02.06.2022Спосіб вчинення злочинів, як елемент кримінальної характеристики злочину, яка разом з слідчими версіями, відноситься до структури методик розслідування. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики. Типові слідчі версії у справах про вбивства.
контрольная работа, добавлен 24.01.2011Сутність і історія боротьби з шахрайством, склад злочину та його кримінологічна характеристика. Особистість сучасного шахрая, причини та умови реалізації відповідного злочину, головні заходи його попередження, визначення кримінальної відповідальності.
автореферат, добавлен 23.11.2013Аналіз окремих положень сучасного кримінального законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність кредитно-фінансової системи щодо забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Їх класифікація щодо застосування.
статья, добавлен 01.12.2017Негативні фактори, що впливають на ефективність проведення огляду під час розслідування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Застосування безперервного відеозапису процесу проведення огляду з метою суттєвого зменшення часу проведення огляду.
статья, добавлен 09.12.2020Аналіз комплексу поведінкових актів злочинця. Дослідження криміналістично-значущих особливостей способів різних видів кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства. Судово-слідчі практики розслідуваня злочинів, спрямованих на заволодіння майном.
статья, добавлен 06.04.2023Дослідження стану оперативно-розшукового забезпечення підрозділами карного розшуку досудового розслідування шахрайства, яке вчинене знайомими потерпілої особи. Особливості здійснення розшукових та негласних слідчих дій працівниками карного розшуку.
статья, добавлен 06.04.2019Кримінально-правовий аналіз шахрайства як кримінальне правопорушення у кіберпросторі, засобом вчинення якого є віртуальні активи. Їх основні види, ефективні заходи боротьби з цими суспільно-небезпечними явищами. Способи діяльності кіберзлочинців.
статья, добавлен 06.06.2023Формування та практики реалізації тактичних операцій у досудовому розслідуванні та судовому провадженні. Дослідження ролі чинників-детермінантів для побудови тактичних операцій, обумовленість останніх видом злочину, етапністю кримінального провадження.
статья, добавлен 05.03.2019Види груп інтернет-шахраїв різного рівня організованості, особливості вчинення злочинів щодо організованих форм, найпопулярніші методи, що вчиняють такі групи. Предмет злочину інтернет-шахрайства, вчиненого групами шахраїв різного рівня організованості.
статья, добавлен 26.07.2022Розгляд національної судової практики, що свідчить про відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Обґрунтовання інкримінування кваліфікуючої ознаки.
статья, добавлен 30.07.2016Наукова робота присвячена висвітленню деяких аспектів розслідування шахрайства при купів ліпродажу товарів через мережу Інтернет. Розглядається сутність взаємодії правоохоронних органів під час розслідування визначеної категорії кримінально караних діянь.
статья, добавлен 04.09.2022