Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах
Види та форми шахрайства Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики. Особа шахрая та його психологічний портрет. Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи (проблема побудови і використання тактичних операцій).
Подобные документы
Неоднозначність вирішення питання щодо сутності тактичної операції, теоретичних засад побудови тактичних операцій та практики їх реалізації в кримінальному провадженні. Система узгоджених слідчих, оперативно-розшукових та інших дій органів слідства.
статья, добавлен 20.08.2023Проблеми, які виникають під час здійснення кримінального провадження за фактами вчинення шахрайства під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів. Класифікація таких способів залежно від напряму протиправної діяльності шахраїв.
статья, добавлен 24.06.2022Характеристика можливостей використання методології розвідувальної аналітики для забезпечення проведення тактичних операцій під час розслідування злочинів у сфері оподаткування. Розуміння сутності тактичних операцій під час розслідування злочинів.
статья, добавлен 29.12.2023Аналіз успішного розслідування шахрайства завдяки огляду електронного листування злочинців та SMS-повідомлень. Виявлення слідів несанкціонованого доступу до роботи електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і баз даних.
статья, добавлен 30.11.2017Теоретичні і практичні питання криміналістичної методики розслідування злочинів. Визначення поняття, розкриття сутності, принципів, мети, завдання побудови вневидових методик розслідування, а також аналіз соціально-економічної обумовленості їх побудови.
автореферат, добавлен 07.03.2014У науковій статті наголошено на відсутності методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ, що особливо за сучасних умов боротьби з корупцію, значно знижує ефективність правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 17.04.2023Особливість проведення негласної слідчої дії та використання її результатів у доказуванні. Застосування методів потаємного отримання інформації про злочин. Аналіз діяльності інституту оперативно-розшукового супроводження кримінального судочинства.
статья, добавлен 21.12.2016Способи зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Аналіз системи кримінального судочинства. Знайомство з питаннями проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні шахрайства на первинному ринку нерухомості.
статья, добавлен 27.12.2021Дослідження обставин предмету доказування, вказані у пункті 1 частини 1 статті 91 КПК України як "інші обставини вчинення кримінального правопорушення". Характеристика особливостей при розслідуванні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту.
статья, добавлен 27.09.2016Шахрайство проникає в усі сфери життя. Характеристика особливостей фінансового шахрайства на підприємствах та в житті людей. Виокремлення критеріїв ідентифікації й обґрунтування практичних рекомендацій щодо напрямків його мінімізації в сучасних умовах.
статья, добавлен 14.06.2022Ознайомлення із поняттям та основними функціями тактичної операції як засобу організації діяльності слідчого з урахуванням вимог криміналістичної праксеології. Характеристика організаційно-тактичних засобів здійснення досудового розслідування злочинів.
статья, добавлен 26.02.2012Посилення боротьби з корупцією в Україні. Забезпечення незалежності нагляду в сфері національної безпеки. Консолідація повноважень слідчих органів щодо розслідування економічних злочинів. Підвищення відповідальності за фінансові та податкові шахрайства.
статья, добавлен 17.01.2023Теоретичні положення щодо місця та значення особи злочинця у структурі криміналістичної характеристики та методики розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, формування відповідних практичних рекомендацій. Класи криміналістичних завдань.
статья, добавлен 06.04.2021Наведено характеристику таким обставинам, що підлягають встановленню, як матеріальні та електронні сліди злочину, їх детальні приклади. Місця отримання доступу до комп’ютерних систем. Способи авторизації та верифікації шахраїв у мережу онлайн-банкінгу.
статья, добавлен 17.01.2023Види тактичних операцій (ТО) під час розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми. Підстави для класифікації ТО. Завдання ТО під час розслідування злочинів. Типові слідчі ситуації з використанням ТО у розслідуванні розбоїв, учинених неповнолітніми.
статья, добавлен 11.08.2017Система дій, обумовлених судовою ситуацією. Характеристика формування операцій у судовому провадженні, матеріали та структура цих тактичних засобів. Проведення слідчих дій розслідування. Процедура захисту потерпілих та перевірка показань обвинуваченого.
статья, добавлен 29.01.2016Аналіз наукових концепцій і підходів до формування та застосування криміналістичної характеристики заданого виду кримінального правопорушення з метою пошуку шляхів оптимізації процесу досудового розслідування. Її зміст і структура, елементний склад.
статья, добавлен 14.07.2022Дослідження питань співвідношення конфіденційного співробітництва з такими процесуальними категоріями, як "негласні слідчі (розшукові) дії" та "слідчі (розшукові) дії". Визначення правової природи конфіденційної співпраці в кримінальному процесі.
статья, добавлен 22.08.2022Поняття вбивства, елементи його криміналістичної характеристики. Обставини, спосіб, механізм скоєння вбивства як головний елемент криміналістичної характеристики злочину. Поняття та ознаки вбивства на замовлення. Криміналістична характеристика вбивств.
курсовая работа, добавлен 15.09.2012Визначення розміру матеріальної шкоди від незаконного заволодіння військовим майном та розслідування злочинів передбачених ст. 410 КК України. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування заволодіння військовим майном шляхом шахрайства.
статья, добавлен 29.01.2016Аналізуються проблеми вдосконалення облікової діяльності при розслідуванні злочинів в сучасних умовах. Розглядаються можливості інтеграції оперативних та криміналістичних обліків органів внутрішніх справ, а також інформаційних систем банківських установ.
статья, добавлен 15.04.2018Розкриття проблемних питань щодо особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики зловживання впливом, визначення змісту цього елемента. Кореляційні зв’язки особи злочинця з іншими елементами криміналістичної характеристики зловживання впливом.
статья, добавлен 20.08.2023Кримінологічна та криміналістична характеристики хуліганства, їх класифікація та елементи. Особливості порушення кримінальної справи. Початковий етап розслідування і першочергові слідчі дії. Робота слідчого по запобіганню посягання на громадську безпеку.
курсовая работа, добавлен 15.10.2014Ознаки суб’єктивної сторони шахрайства як елемента складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Структурно суб’єктивна сторона кримінального правопорушення складається з обов’язкової ознаки (вина), та факультативних (мотив, мета)
статья, добавлен 21.05.2023Спосіб вчинення злочину як елемент його криміналістичної характеристики. Найбільш розповсюджені способи вчинення злочинів співробітниками Національної поліції, їх суспільна небезпека. Складності процесу виявлення та доказування вказаних злочинів.
статья, добавлен 20.04.2018