Комплаєнс-контроль у діяльності юридичних осіб в Україні
У статті проводиться дослідження поняття та правової сутності комплаєнс-контролю як засобу самоорганізації господарської діяльності юридичних осіб, спрямованої на врахування ризиків, у тому числі підприємницьких, та попередження можливих правопорушень.
Подобные документы
Аналіз поняття адміністративної відповідальності юридичних осіб. Приклади адміністративної відповідальності юридичних осіб в зарубіжних країнах. Юридична відповідальність як політико-правовий стан, що виникає внаслідок особисто вчиненого правопорушення.
статья, добавлен 05.02.2019Висвітлення місця комунальних юридичних осіб публічного права серед суб'єктів цивільних правовідносин з позиції національного законодавства, наукових надбань та практичної реалізації відповідних норм права. Визначення критеріїв поділу юридичних осіб.
статья, добавлен 22.09.2017Характеристика формування теоретичної концепції цивільно-правового регулювання припинення юридичних осіб з правонаступництвом. Дослідження порядку припинення юридичних осіб з правонаступництвом за рішенням суду згідно з чинним законодавством України.
автореферат, добавлен 28.08.2015Регулювання діяльності в галузі авіації та використання повітряного простору України. Визначення відповідальності юридичних осіб в цивільній авіації. Забезпечення інтересів держави, національної безпеки та потреб економіки у повітряних перевезеннях.
статья, добавлен 04.12.2018Дослідження та характеристика процесу формування системи юридичних осіб приватного права. Розробка конструкції приватних підприємств крізь призму розгляду їх як підприємницьких юридичних осіб приватного права, передбачених спеціальним законодавством.
статья, добавлен 10.04.2018Три моделі відповідальності юридичних осіб. Підстави для застосування заходів кримінально-правового характеру в Україні. Використовувані заходи та їх ефективність: штраф, конфіскація майна, ліквідація та заборона займатися певним видом діяльності.
статья, добавлен 14.07.2022Розгляд особливостей нормативного закріплення оподаткування в Україні. Нестабільність системи оподаткування юридичних осіб, що провокує часті зміни в законодавчих актах з окремих податків, які негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності.
статья, добавлен 05.02.2024Дослідження особистих немайнових правовідносин в умовах трансформації бізнесу. Удосконалення Цивільного кодексу України. Визначення сутності, характеристик та ознак поняття "ділова репутація". Узгодження розуміння професійної репутації юридичних осіб.
статья, добавлен 15.08.2022Дослідження законодавчих норм і судової практики урегулювання кримінальної процесуальної діяльності щодо юридичних осіб. Наголошено, що реабілітація у кримінальному провадженні являє собою комплекс заходів відшкодувального та правовідновлюючого характеру.
статья, добавлен 27.08.2022встановлення фінансово-правового статусу юридичних осіб публічного права як суб’єктів адміністративного права. Встановлення механізму взаємодії юридичних осіб публічного права з іншими суб’єктами адміністративного права. Визначення ознак юридичних осіб.
статья, добавлен 26.01.2024Поняття цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у сучасних умовах. Умови дійсності договорів, укладених юридичними особами. Рекомендації щодо вдосконалення цивільного законодавства з питань регулювання договірних відносин за участі юридичних осіб.
автореферат, добавлен 14.07.2015Дослідження характерних ознак юридичних осіб публічного права за Цивільним кодексом України. Узагальнення доводів авторів, які заперечують необхідність виділення юридичних осіб публічного права у якості самостійного учасника цивільних правовідносин.
статья, добавлен 24.08.2018Види і класифікація юридичних осіб - організацій, створених і зареєстрованих у встановленому законом порядку. Їх істотні ознаки. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Характеристика їх організаційно-правових комерційних і некомерційних форм.
курсовая работа, добавлен 03.04.2012Дослідження проблем й суперечностей правового регулювання та порядку припинення юридичних осіб шляхом перетворення. Розробка пропозицій щодо удосконалення цивільного законодавства, що регулює порядок припинення юридичних осіб з правонаступництвом.
статья, добавлен 10.04.2018Захист прав під час здійснення державного нагляду та контролю. Правова природа, сутність та властивості адміністративно-правових гарантій та їх специфіка у механізмі забезпечення права фізичних і юридичних осіб при здійсненні державного контролю.
статья, добавлен 27.04.2023Дослідження питань правової природи і сутності податкової правосуб'єктності. Її взаємозалежність з цивільною правосуб'єктністю, припинення та обсяг її елементів. Специфіка податкової правосуб'єктності фізичних та юридичних осіб - суб'єктів господарювання.
статья, добавлен 29.05.2016Дослідження особливостей інтерпретації та співвідношення категорій "захист суб’єктивних прав та законних інтересів особи", "контроль за діяльністю суб’єктів владних повноважень" та "вирішення адміністративно-правових спорів за участю юридичних осіб".
статья, добавлен 19.02.2016Дослідження елементів правового статусу юридичних осіб, заснованих державою, визначення обсягу їх правоздатності. Визначення правового режиму майна юридичних осіб публічного права, обґрунтування пропозиції щодо вдосконалення відповідного законодавства.
автореферат, добавлен 29.08.2014Аналіз проблем термінології у сфері припинення юридичних осіб, що існують в українському законодавстві та юридичній науці. Поняття та зміст категорії "припинення юридичної особи" та її розмежування з поняттям "припинення діяльності юридичної особи".
статья, добавлен 03.03.2021Дослідження співвідношення заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб і кримінальної відповідальності. Аналіз запропонованих законопроектом змін до Кримінального кодексу України. Застосування до юридичних осіб заходу конфіскації майна.
статья, добавлен 04.03.2018Поняття ознаки та види суб’єктів господарської діяльності. Огляд правових ознак. Державна реєстрація суб’єктів господарювання. Значення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб. Класифікація господарських відносин за різними критеріями.
контрольная работа, добавлен 23.01.2017Дослідження основних положень залучення представників юридичних осіб в рамках кримінального провадження. Представництво як гарантія захисту та охорони прав і свобод людини та громадянина, у разі якщо особа є учасником кримінально-процесуальної діяльності.
статья, добавлен 26.03.2023Аналіз питань теоретичного та практичного застосування кримінальної відповідальності щодо юридичних осіб з урахуванням досвіду кримінального законодавства КНР. Загальна характеристика головних проблем кримінальної відповідальності юридичних осіб.
статья, добавлен 15.10.2021Історичний аспект формування та становлення інституту державної реєстрації юридичних осіб. Дослідження позитивних та негативних аспектів у сфері діяльності державної реєстрації. Засвідчення державою фактів про створення або припинення підприємництва.
статья, добавлен 20.11.2018Історія розвитку та становлення адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні у ХХ столітті. Розгляд питання вини юридичної особи як елементу адміністративного проступку. Формування пропозицій щодо вдосконалення її правової регламентації.
статья, добавлен 07.09.2017