Комплаєнс-контроль у діяльності юридичних осіб в Україні
У статті проводиться дослідження поняття та правової сутності комплаєнс-контролю як засобу самоорганізації господарської діяльності юридичних осіб, спрямованої на врахування ризиків, у тому числі підприємницьких, та попередження можливих правопорушень.
Подобные документы
Розгляд правових питань захисту суб'єктивних прав та законних інтересів особи, контролю за діяльністю суб'єктів владних повноважень. Вирішення адміністративно-правових спорів за участю юридичних осіб. Значення правового контролю за державними органами.
статья, добавлен 02.12.2018Наукове обґрунтування значення інституту договірної відповідальності для попередження правопорушень у комерційному обігу та ролі комерційного обігу в розвитку підприємницької діяльності в Україні. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства.
автореферат, добавлен 23.11.2013- 78. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів
Розвиток інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері наркообігу. Напрями формування ефективної системи адміністративних стягнень, що пропонується застосовувати до юридичних осіб. Структура адміністративно-деліктного провадження.
автореферат, добавлен 29.09.2015 Характеристика заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у законодавстві України. Дослідження поглядів науковців щодо доцільності запровадження таких заходів, їх співвідношення з можливою кримінальною відповідальністю юридичних осіб.
статья, добавлен 27.11.2016Поняття та сутність юридичної особи в сучасних умовах, її ознаки та правосуб’єктність. Порядок виникнення та реєстрації юридичних осіб, їх реорганізації та ліквідації. Характеристика видів та аналіз відмінностей організаційно-правових форм підприємств.
дипломная работа, добавлен 01.08.2010Вивчення зарубіжного досвіду кримінальної відповідальності юридичних осіб та існуючих проблем даного інституту. Підстави кримінальної відповідальності та види покарань, що можуть застосовуватися до юридичних осіб. Ефективність економічних важелів впливу.
статья, добавлен 03.11.2020Джерела норм щодо правового статусу служби комплаєнсу в українських. Виокремлення завдань головного комплаєнс-менеджера банку, представлення його прав та обов’язків. Обмеження, гарантії та ресурсне забезпечення діяльності головного комплаєнс-менеджера.
статья, добавлен 24.01.2024Визначення ознак, поняття юридичних осіб та особливостей правосуб’єктності у якості суб’єктів цивільних прав. Визначення доцільності існування даного правового інституту в цивільному законодавстві. Види юридичних осіб, порядок їх виникнення та припинення.
реферат, добавлен 14.03.2015Розгляд особливостей державного регулювання підприємницької діяльності. Аналіз проблем формування законодавчої бази для підтримки підприємництва в Україні. Характеристика Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців".
статья, добавлен 04.03.2019Значення інституту представництва для захисту прав та законних інтересів юридичної особи. Групи юридичних осіб, суб’єктів кримінального процесу, які можуть мати представників. Норми кримінального процесу, які регламентують представництво юридичних осіб.
статья, добавлен 12.04.2018Юридична особа - будь-яке утворення, що має такий статус за чинним національним законодавством, за винятком державних владних органів. Методи захисту суспільства від протиправної діяльності юридичних осіб у добу європейських буржуазних революцій.
статья, добавлен 15.03.2018Поняття "ділова репутація юридичних осіб". Обґрунтовується теза стосовно того, що ділова репутація перетворилася в цінний актив юридичної особи з майновим змістом, який може бути оцінений у грошовому еквіваленті і використаний у цілях отримання прибутку.
статья, добавлен 26.09.2022- 88. Доведення до банкрутства окремих суб’єктів господарської діяльності: поняття та правове регулювання
Розмежування понять "неспроможність", "неплатоспроможніст", "фінансова неспроможність" і "банкрутство". Аналіз законодавства України визначаючого процес банкрутства юридичних осіб. Особливості його проходження у окремих суб’єктів господарської діяльності.
статья, добавлен 03.08.2022 Поняття, ознаки, особливості юридичних осіб у цивільному праві. Види структурних підрозділів юридичних осіб. Поняття та основні ознаки філій, представництв як відокремлених підрозділів юридичної особи. Порядок державної реєстрації філій та представництв.
курсовая работа, добавлен 19.05.2015Аналіз проблемних питань кримінально-правового впливу на юридичних осіб, які є фігурантами кримінальної діяльності, пов’язаної зі збройною агресією. Регламентація організаційного зв’язку між юридичною особою та фізичною особою - суб’єктом правопорушення.
статья, добавлен 17.12.2022Аналіз змін нормативно-правової бази в сфері господарської діяльності фізичних осіб-підприємців у зв’язку з введенням воєнного стану. Проведення реєстрації фізичних осіб-підприємців, здійснення державного контролю (нагляду), порядок сплати податків.
статья, добавлен 12.04.2023Товарна біржа - організація, що об'єднує юридичних, фізичних осіб, які здійснюють виробничу, комерційну діяльність. Перевезення вантажів – вид господарської діяльності, спрямований на надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
контрольная работа, добавлен 08.12.2020Проблеми віднесення юридичних осіб (їх об’єднань), заснованих на основі комунальної власності, до юридичних осіб приватного або публічного права. Характеристика корпоративних повноважень держави. Аналіз передачі у власність державних корпорацій майна.
статья, добавлен 02.12.2017Визначення основних підходів до розуміння фінансово-правової категорії "альтернативні системи оподаткування". Особливості застосування альтернативних систем оподаткування у країнах світу та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб в Україні.
статья, добавлен 13.11.2023Сучасні тенденції адміністративно-правового регулювання реєстрації юридичних осіб в Україні. Реформування органів державної влади, їх централізація. Поняття адміністративної правосуб'єктності юридичної особи як носія суб'єктивних прав та обов'язків.
статья, добавлен 15.08.2021- 96. До питання про запровадження юридичної відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення
Обґрунтування доцільності та соціальної необхідності встановлення кримінальної або адміністративної відповідальності юридичних осіб, аналіз можливих негативних наслідків у разі її визнання. Умови визнання юридичної особи суб’єктом відповідальності.
статья, добавлен 06.02.2019 Особливості процесу доказування у кримінальному провадженні. Інститут заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Проблеми встановлення відповідальності юридичних осіб за вчинення злочинів терористичної спрямованості; шляхи їх подолання.
статья, добавлен 16.07.2018Правові механізми удосконалення регулювання системи підприємницьких юридичних осіб приватного права. Норми, які визначають регулювання юридичних осіб приватного права. Аналіз норм чинного законодавства України, які використовують термін "комерційний".
статья, добавлен 19.07.2018Сучасний стан інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб, як основних суб’єктів рекламної діяльності. Головні правові засади у чинному законодавстві. Об`єктивна і суб`єктивна сторони правопорушень. Основні стадії, їх процесуальний статус.
автореферат, добавлен 29.08.2013Характеристика інструментів процесуального механізму оскарження рішень контролюючих органів, прийнятих за результатами перевірки діяльності юридичних осіб. Узагальнення прогалин законодавства, яким регулюються відносини у сфері правового регулювання.
статья, добавлен 16.08.2013