Инфраструктура и инструменты финансового мониторинга противодействия поступления теневых доходов
Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
Подобные документы
Основные понятия и классификация сегментов теневой и криминальной экономики. Классические причины роста теневой экономики. Характеристика скрытой экономики в Советском Союзе. Теневые рынки и отношение к легализации в советский и постсоветский периоды.
статья, добавлен 25.04.2010Изучение влияния на кредитно-денежную сферу теневой экономики. Исследование особенностей секторов домашней и общинной экономики. Деформация бюджетной сферы. Причины возникновения теневой экономики в России. Основные отрасли формирования теневых структур.
курсовая работа, добавлен 03.04.2014Причины возникновения теневой экономики, ее масштабы и структура, причины и факторы роста. Развитие теневой экономики в Кыргызской Республике и роль ее масштабов и коррупции. Методы борьбы с теневой экономикой: способы ее легализации в Кыргызстане.
курсовая работа, добавлен 21.12.2014- 29. Отмывание денег
Понятие отмывания денег, полученных преступным путем, основные стадии данного процесса. Методы, правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в странах Западной Европы, США и арабских странах. Роль банков в противодействии, легализация преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 18.12.2009 Определение и характеристика роли мониторинга, позволяющего оперативно отслеживать текущее состояние экономики. Выявление причин возникновения новых технологий мониторинга и управления рисками угроз безопасности из-за усложнения финансовых операций.
статья, добавлен 10.01.2022Незарегистрированные предприятия, онлайн-торговля и сокращение дотаций из Федерального бюджета как основные проблемы экономики Пензенской области. Оценка возможных поступлений в бюджет области от легализации оптовых продаж и продаж через социальные сети.
статья, добавлен 30.04.2019Рассмотрение факторов, вызывающих быстрое расширение теневой экономики в развивающихся странах Африки к югу от Сахары. Разработка мер по решению проблем финансовой доступности и доступа теневых малых и средних предприятий к финансовым ресурсам в регионе.
статья, добавлен 25.08.2021Понятие, сущность и структура финансового сектора экономики. Причины и факторы различия уровня доходов и расходов у различных социальных слоев населения. Влияние неравенства доходов на экономическую и социальную сферы. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
курсовая работа, добавлен 13.06.2016Понятие и виды доходов, их распределение. Показатели измерения доходов. Понятие и причины дифференциации доходов. Сущность политики доходов и заработной платы в РФ; цели, направления, инструменты. Основные направления снижения дифференциации доходов.
курсовая работа, добавлен 03.06.2016Описание понятий неофициальной, фиктивной и подпольной экономики. Причины возникновения и механизм функционирования теневой экономики. Основные направлениями стабилизирующего и дестабилизирующего влияния теневых процессов на российское общество.
реферат, добавлен 04.02.2011Особенность понятия и причин возникновения теневой экономики. Механизм функционирования скрытой хозяйственной жизни. Оценка тайного бизнеса в России. Опыт развитых стран по легализации хозяйствующих субъектов и выхода их из неформального сектора.
курсовая работа, добавлен 23.09.2015Определение теневой экономики и формы ее проявления. Основной и вспомогательный механизмы функционирования теневой экономики, создание правовых экономических условий по ее сокращению. Основные принципы решения проблемы легализации теневого капитала.
курсовая работа, добавлен 20.10.2012Виды и условия формирования теневой экономики. Причины возникновения и развития теневой экономики, методы статистической оценки. Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности в разных сферах. Методы борьбы с теневой экономикой.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Сущность и структура явления теневой экономики, причины ее возникновения и масштабы. Государственное регулирование в России, Соединенных Штатах Америки и других экономически развитых странах. Анализ социально-экономического воздействия теневой экономики.
курсовая работа, добавлен 11.12.2012Анализ причин "расцвета" теневой активности в современной России. Проблемы исследования теневой экономики: уточнение понятийного аппарата, оценка масштабов рассматриваемого явления, разработка мероприятий по управлению процессом легализации экономики.
статья, добавлен 25.02.2019Изучение причин возникновения теневого рынка. Воздействие теневой экономики на состояние государства и общества. Влияние теневых отношений в России. Основные формы существования теневой экономики. Причины стремительного роста теневой экономики в России.
реферат, добавлен 05.03.2012Понятие и экономическая сущность доходов. Классификация доходов и прибыли. Характеристика денежных доходов населения. Практические аспекты формирования доходов и их распределения в Казахстане. Социальная природа рыночной экономики и распределение доходов.
курсовая работа, добавлен 25.12.2011Понятие и основные признаки теневой экономической деятельности, критерии ее типологизации и основные виды. Методы объективной оценки размеров теневой экономики и противодействия государства. Различия в структуре теневой экономики разных стран мира.
реферат, добавлен 16.04.2009Определение факторов и структуры теневой экономики. Социальные функции теневых экономических отношений. Анализ формирования теневой экономики России. Законодательные методы борьбы с теневой экономикой. Анализ подходов к решению проблем теневой экономики.
курсовая работа, добавлен 24.09.2015Определение теневой экономики и формы ее проявления. Механизм функционирования теневой экономики. Создание правовых экономических условий по сокращению теневой экономики. Масштабы теневой экономики в мире и в России. Легализация теневых капиталов.
реферат, добавлен 27.03.2012Определение и механизм функционирования теневой экономики, формы ее проявления в Республике Беларусь. Выявление ключевых признаков теневой деятельности. Уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров или умышленное искажение их содержания.
курсовая работа, добавлен 02.10.2013Актуальность изучения скрытых доходов домохозяйств как одной из составляющих частей теневой экономики Российской Федерации. Расходы на выбранные категории товаров и общие доходы домохозяйств. Результаты расчета оценок коэффициентов сокрытия доходов.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020Исследование теневой экономики России в современных условиях. Рассмотрение объема крупнейших теневых экономик мира. Выявление главных факторов, определяющих масштабы теневой экономики в России, анализ статистических данных неформальной занятости.
статья, добавлен 02.08.2020Сущность и причины возникновения теневой экономики. Определение структуры и масштабов теневой экономики в Украине. Роль теневой экономики в социально-экономическом развитии и методы борьбы с ней. Влияние теневой экономики на распределение доходов.
курсовая работа, добавлен 07.04.2015Анализ причин и факторов роста теневой экономики в СССР и России. Способы противостояния легализации теневого сектора российской экономики, снижению его масштабов и распространенности. Проблемы теневой экономики и ее социально-экономические последствия.
доклад, добавлен 28.02.2010