Инфраструктура и инструменты финансового мониторинга противодействия поступления теневых доходов
Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
Подобные документы
Задачи финансового регулирования экономики, государственные и территориальные финансы. Инструменты и методы финансового регулирования экономики. Фонд обязательного медицинского страхования, рассмотрение первого уровня кредитно-финансовой системы.
курсовая работа, добавлен 07.01.2021Изучение влияния на кредитно-денежную сферу теневой экономики. Исследование особенностей секторов домашней и общинной экономики. Деформация бюджетной сферы. Причины возникновения теневой экономики в России. Основные отрасли формирования теневых структур.
курсовая работа, добавлен 03.04.2014Основные понятия и классификация сегментов теневой и криминальной экономики. Классические причины роста теневой экономики. Характеристика скрытой экономики в Советском Союзе. Теневые рынки и отношение к легализации в советский и постсоветский периоды.
статья, добавлен 25.04.2010Причины возникновения теневой экономики, ее масштабы и структура, причины и факторы роста. Развитие теневой экономики в Кыргызской Республике и роль ее масштабов и коррупции. Методы борьбы с теневой экономикой: способы ее легализации в Кыргызстане.
курсовая работа, добавлен 21.12.2014- 30. Отмывание денег
Понятие отмывания денег, полученных преступным путем, основные стадии данного процесса. Методы, правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в странах Западной Европы, США и арабских странах. Роль банков в противодействии, легализация преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 18.12.2009 Определение и характеристика роли мониторинга, позволяющего оперативно отслеживать текущее состояние экономики. Выявление причин возникновения новых технологий мониторинга и управления рисками угроз безопасности из-за усложнения финансовых операций.
статья, добавлен 10.01.2022Рассмотрение факторов, вызывающих быстрое расширение теневой экономики в развивающихся странах Африки к югу от Сахары. Разработка мер по решению проблем финансовой доступности и доступа теневых малых и средних предприятий к финансовым ресурсам в регионе.
статья, добавлен 25.08.2021Незарегистрированные предприятия, онлайн-торговля и сокращение дотаций из Федерального бюджета как основные проблемы экономики Пензенской области. Оценка возможных поступлений в бюджет области от легализации оптовых продаж и продаж через социальные сети.
статья, добавлен 30.04.2019Понятие, сущность и структура финансового сектора экономики. Причины и факторы различия уровня доходов и расходов у различных социальных слоев населения. Влияние неравенства доходов на экономическую и социальную сферы. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
курсовая работа, добавлен 13.06.2016Понятие и виды доходов, их распределение. Показатели измерения доходов. Понятие и причины дифференциации доходов. Сущность политики доходов и заработной платы в РФ; цели, направления, инструменты. Основные направления снижения дифференциации доходов.
курсовая работа, добавлен 03.06.2016Описание понятий неофициальной, фиктивной и подпольной экономики. Причины возникновения и механизм функционирования теневой экономики. Основные направлениями стабилизирующего и дестабилизирующего влияния теневых процессов на российское общество.
реферат, добавлен 04.02.2011Особенность понятия и причин возникновения теневой экономики. Механизм функционирования скрытой хозяйственной жизни. Оценка тайного бизнеса в России. Опыт развитых стран по легализации хозяйствующих субъектов и выхода их из неформального сектора.
курсовая работа, добавлен 23.09.2015Определение теневой экономики и формы ее проявления. Основной и вспомогательный механизмы функционирования теневой экономики, создание правовых экономических условий по ее сокращению. Основные принципы решения проблемы легализации теневого капитала.
курсовая работа, добавлен 20.10.2012Виды и условия формирования теневой экономики. Причины возникновения и развития теневой экономики, методы статистической оценки. Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности в разных сферах. Методы борьбы с теневой экономикой.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Сущность и структура явления теневой экономики, причины ее возникновения и масштабы. Государственное регулирование в России, Соединенных Штатах Америки и других экономически развитых странах. Анализ социально-экономического воздействия теневой экономики.
курсовая работа, добавлен 11.12.2012Анализ причин "расцвета" теневой активности в современной России. Проблемы исследования теневой экономики: уточнение понятийного аппарата, оценка масштабов рассматриваемого явления, разработка мероприятий по управлению процессом легализации экономики.
статья, добавлен 25.02.2019Изучение причин возникновения теневого рынка. Воздействие теневой экономики на состояние государства и общества. Влияние теневых отношений в России. Основные формы существования теневой экономики. Причины стремительного роста теневой экономики в России.
реферат, добавлен 05.03.2012Понятие и экономическая сущность доходов. Классификация доходов и прибыли. Характеристика денежных доходов населения. Практические аспекты формирования доходов и их распределения в Казахстане. Социальная природа рыночной экономики и распределение доходов.
курсовая работа, добавлен 25.12.2011Понятие и основные признаки теневой экономической деятельности, критерии ее типологизации и основные виды. Методы объективной оценки размеров теневой экономики и противодействия государства. Различия в структуре теневой экономики разных стран мира.
реферат, добавлен 16.04.2009Определение факторов и структуры теневой экономики. Социальные функции теневых экономических отношений. Анализ формирования теневой экономики России. Законодательные методы борьбы с теневой экономикой. Анализ подходов к решению проблем теневой экономики.
курсовая работа, добавлен 24.09.2015Определение теневой экономики и формы ее проявления. Механизм функционирования теневой экономики. Создание правовых экономических условий по сокращению теневой экономики. Масштабы теневой экономики в мире и в России. Легализация теневых капиталов.
реферат, добавлен 27.03.2012Актуальность изучения скрытых доходов домохозяйств как одной из составляющих частей теневой экономики Российской Федерации. Расходы на выбранные категории товаров и общие доходы домохозяйств. Результаты расчета оценок коэффициентов сокрытия доходов.
дипломная работа, добавлен 13.07.2020Определение и механизм функционирования теневой экономики, формы ее проявления в Республике Беларусь. Выявление ключевых признаков теневой деятельности. Уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров или умышленное искажение их содержания.
курсовая работа, добавлен 02.10.2013Исследование теневой экономики России в современных условиях. Рассмотрение объема крупнейших теневых экономик мира. Выявление главных факторов, определяющих масштабы теневой экономики в России, анализ статистических данных неформальной занятости.
статья, добавлен 02.08.2020Сущность и причины возникновения теневой экономики. Определение структуры и масштабов теневой экономики в Украине. Роль теневой экономики в социально-экономическом развитии и методы борьбы с ней. Влияние теневой экономики на распределение доходов.
курсовая работа, добавлен 07.04.2015