Инфраструктура и инструменты финансового мониторинга противодействия поступления теневых доходов
Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
Подобные документы
Анализ структуры теневой экономики с точки зрения возможностей воздействия теневых отношений на официальную экономику. Определение роли, которую сыграли теневые экономические отношения в реформировании экономики СССР, а позднее и Российской Федерации.
автореферат, добавлен 30.01.2018Теоретические основы исследования теневой экономики в системе финансовой безопасности страны. Источники теневой экономики в Кыргызской Республике. Государственное регулирование теневых процессов в экономике. Легализация теневой экономики и ее проблемы.
дипломная работа, добавлен 07.04.2020Эволюция теоретических взглядов на вмешательство государства в рыночное хозяйство. Методы государственного распределения и перераспределения доходов и богатства. Налоговая и бюджетная система как инструменты государственного регулирования экономики.
лекция, добавлен 16.03.2014Рассмотрение основных форм доходов и источников их формирования. Распределение доходов населения и существование социального неравенства. Проблема социального неравенства и бедность. Инструменты политики государственного регулирования доходов населения.
курсовая работа, добавлен 20.04.2015Примеры для интеграции денег незаконного происхождении в финансовую систему по типу вложения доходов от преступной деятельности. Обзор инициатив, направленных на противодействие отмыванию денег в спорте. Уязвимые места, связанные с финансами футбола.
доклад, добавлен 04.12.2011Понятие, основные виды и факторы предпринимательского риска. Уменьшение получаемых доходов. Краткая характеристика мероприятий по управлению рисками. Идентификация рисков, методы управления ими. Построение эффективной системы мониторинга рисков.
курсовая работа, добавлен 22.09.2011Определение и классификация теневой экономики. Основные причины возникновения и последствия теневой экономики. Роль реформ в развитии и особенностях теневой экономики. Основные направления государственного воздействия на теневую экономику России.
курсовая работа, добавлен 30.11.2016Выявление сущности и определение структуры теневой экономики. Рассмотрение методик оценки объемов теневой экономики. Характеристика роли теневой экономики в общественном воспроизводстве России. Основные пути снижения теневой экономики в России.
курсовая работа, добавлен 17.02.2019Теоретические подходы к определению сущности теневой экономики в современных условиях. Закономерности развития в зарубежных странах, факторы развития этой сферы. Международный опыт противодействия. Методика расчета теневой экономики, оценка ее размеров.
монография, добавлен 14.09.2017Основные причины появления теневой экономики, ее структура и функции. Макроэкономические последствия теневой экономики, методы борьбы с ней. Динамика объёмов теневого сектора в экономике России, международные сравнения с положением в других странах.
реферат, добавлен 24.05.2015- 86. Теневая экономика: причины возникновения, влияние на основные макроэкономические показатели страны
Сущность теневой экономики. Причины возникновения и последствия развития теневого сектора. Роль теневой экономики в развитии экономических систем. Методы её измерения. Особенности теневых отношений в российской экономике. Перспетивы их изучения в России.
курсовая работа, добавлен 28.02.2014 Исследование экономической деятельности, противоречащей законодательству. История появления и формы ее проявления. Анализ источников теневой экономики и криминальных "пирамид". Схемы и структура ведения деятельности. Проведение легализации капиталов.
курсовая работа, добавлен 22.06.2015Существенные направления мониторинга факторов роста теневой экономики. Проведение кластерного анализа экономической преступности в Краснодарском крае. Расследование учета и синтеза количества преступлений, ориентированных на устранение последствий.
статья, добавлен 28.08.2018Теоретические аспекты решения проблем теневой экономики. Анализ проблем теневого сектора экономики на примере официальных статистических данных. Исторические условия формирования теневой экономики в разных странах. Фиктивные финансовые операции.
курсовая работа, добавлен 29.04.2019Понятие и причины возникновения теневой экономики на современном этапе, ее структура и элементы. Интересы и природа возникновения теневых структур, их взаимосвязь с коррупцией. Методы и критерии измерения теневой экономики, показатели распространения.
контрольная работа, добавлен 30.01.2013Проблема влияния уровня экономического развития стран на масштаб их теневой экономики. Факторы, влияющие на ее объем. Динамическая оценка ее размера в России и странах мира. Позитивные и негативные последствия. Причины, способные повлиять на ее масштаб.
статья, добавлен 16.01.2021Основные подходы к определению понятия "теневая экономика", ее сущность, виды, формы и последствия в Республике Беларусь. Практика борьбы с теневой экономикой и методы снижения уровня коррупции. Характеристика способов легализации оборота капитала.
курсовая работа, добавлен 11.12.2014Масштабы и характер деятельности в сфере теневой экономики. Сущность теневой экономики, ее причины, классификация в зависимости от легальности предприятий и используемых трудовых ресурсов. Состояние и уровень теневой экономики в различных странах.
курсовая работа, добавлен 26.06.2011Синтез легальной и нелегальной экономической деятельности. Сокрытие доходов, неуплата налогов, контрабанда, наркобизнес, фиктивные финансовые операции. Предпосылки возникновения, анализ масштабов теневой экономики в странах СНГ и методов борьбы с ней.
дипломная работа, добавлен 04.04.2015Понятие теневой экономики. Классификация теневых экономический явлений. Структура, причины возникновения и макроэкономические последствия теневой экономики. Масштабы теневой экономики и меры по ее сокращению. Влияние на экономический рост и развитие.
курсовая работа, добавлен 03.04.2014Характеристика видов, экономической сущности формирования, управления и распределения доходов на предприятии. Анализ основных направлений снижения издержек производства в условиях рыночной экономики. Изучение возможностей улучшения финансового положения.
курсовая работа, добавлен 01.11.2010Теневой сектор экономики как одна из актуальнейших проблем экономики на сегодняшний день. Анализ проблематики феномена теневой экономики. Сущность и пути преодоления теневой экономики в Украине. Динамика уровня "тенизации" экономики в разных странах.
статья, добавлен 30.01.2016Понятие теневой экономики, которое рассматривается и как состояние экономических отношений, и как совокупность условий и факторов, обеспечивающих ее функционирование в обществе. Степень криминализации экономики России. Пути легализации теневого бизнеса.
курсовая работа, добавлен 23.09.2011- 99. Денежный рынок
Понятие и структура денежного рынка. Функция денег как средства обращения. Определенные отношения по поводу перераспределения средств, возникающие между участниками финансового рынка в процессе обращения денег. Основные инструменты денежного рынка.
реферат, добавлен 29.02.2016 Государственное регулирование национальной экономики. Понятие финансовой политики государства, ее содержание и основные задачи. Налоговая система Республики Беларусь. Инструменты денежно-кредитной политики государства. Политика внешней торговли.
курс лекций, добавлен 30.05.2022