Инфраструктура и инструменты финансового мониторинга противодействия поступления теневых доходов
Основные инструменты по противодействию процессам по легализации и отмыванию денег теневой экономики в Казахстане и в других странах мира. Эффективная система финансового мониторинга как система нейтрализации риска легализации преступных доходов.
Подобные документы
Национальная экономика и проблемы ее развития. Цели и инструменты макроэкономической политики, ее виды и инструменты. Причины возникновения и проявления мирового финансового кризиса. Его влияние на экономическую систему России. Пути выходы из кризиса.
курсовая работа, добавлен 08.11.2009Анализ структуры теневой экономики с точки зрения возможностей воздействия теневых отношений на официальную экономику. Определение роли, которую сыграли теневые экономические отношения в реформировании экономики СССР, а позднее и Российской Федерации.
автореферат, добавлен 30.01.2018Теоретические основы исследования теневой экономики в системе финансовой безопасности страны. Источники теневой экономики в Кыргызской Республике. Государственное регулирование теневых процессов в экономике. Легализация теневой экономики и ее проблемы.
дипломная работа, добавлен 07.04.2020Эволюция теоретических взглядов на вмешательство государства в рыночное хозяйство. Методы государственного распределения и перераспределения доходов и богатства. Налоговая и бюджетная система как инструменты государственного регулирования экономики.
лекция, добавлен 16.03.2014Рассмотрение основных форм доходов и источников их формирования. Распределение доходов населения и существование социального неравенства. Проблема социального неравенства и бедность. Инструменты политики государственного регулирования доходов населения.
курсовая работа, добавлен 20.04.2015Понятие, основные виды и факторы предпринимательского риска. Уменьшение получаемых доходов. Краткая характеристика мероприятий по управлению рисками. Идентификация рисков, методы управления ими. Построение эффективной системы мониторинга рисков.
курсовая работа, добавлен 22.09.2011Примеры для интеграции денег незаконного происхождении в финансовую систему по типу вложения доходов от преступной деятельности. Обзор инициатив, направленных на противодействие отмыванию денег в спорте. Уязвимые места, связанные с финансами футбола.
доклад, добавлен 04.12.2011Определение и классификация теневой экономики. Основные причины возникновения и последствия теневой экономики. Роль реформ в развитии и особенностях теневой экономики. Основные направления государственного воздействия на теневую экономику России.
курсовая работа, добавлен 30.11.2016Выявление сущности и определение структуры теневой экономики. Рассмотрение методик оценки объемов теневой экономики. Характеристика роли теневой экономики в общественном воспроизводстве России. Основные пути снижения теневой экономики в России.
курсовая работа, добавлен 17.02.2019Основные причины появления теневой экономики, ее структура и функции. Макроэкономические последствия теневой экономики, методы борьбы с ней. Динамика объёмов теневого сектора в экономике России, международные сравнения с положением в других странах.
реферат, добавлен 24.05.2015Теоретические подходы к определению сущности теневой экономики в современных условиях. Закономерности развития в зарубежных странах, факторы развития этой сферы. Международный опыт противодействия. Методика расчета теневой экономики, оценка ее размеров.
монография, добавлен 14.09.2017- 87. Теневая экономика: причины возникновения, влияние на основные макроэкономические показатели страны
Сущность теневой экономики. Причины возникновения и последствия развития теневого сектора. Роль теневой экономики в развитии экономических систем. Методы её измерения. Особенности теневых отношений в российской экономике. Перспетивы их изучения в России.
курсовая работа, добавлен 28.02.2014 Существенные направления мониторинга факторов роста теневой экономики. Проведение кластерного анализа экономической преступности в Краснодарском крае. Расследование учета и синтеза количества преступлений, ориентированных на устранение последствий.
статья, добавлен 28.08.2018Исследование экономической деятельности, противоречащей законодательству. История появления и формы ее проявления. Анализ источников теневой экономики и криминальных "пирамид". Схемы и структура ведения деятельности. Проведение легализации капиталов.
курсовая работа, добавлен 22.06.2015Теоретические аспекты решения проблем теневой экономики. Анализ проблем теневого сектора экономики на примере официальных статистических данных. Исторические условия формирования теневой экономики в разных странах. Фиктивные финансовые операции.
курсовая работа, добавлен 29.04.2019Понятие и причины возникновения теневой экономики на современном этапе, ее структура и элементы. Интересы и природа возникновения теневых структур, их взаимосвязь с коррупцией. Методы и критерии измерения теневой экономики, показатели распространения.
контрольная работа, добавлен 30.01.2013Проблема влияния уровня экономического развития стран на масштаб их теневой экономики. Факторы, влияющие на ее объем. Динамическая оценка ее размера в России и странах мира. Позитивные и негативные последствия. Причины, способные повлиять на ее масштаб.
статья, добавлен 16.01.2021Синтез легальной и нелегальной экономической деятельности. Сокрытие доходов, неуплата налогов, контрабанда, наркобизнес, фиктивные финансовые операции. Предпосылки возникновения, анализ масштабов теневой экономики в странах СНГ и методов борьбы с ней.
дипломная работа, добавлен 04.04.2015Масштабы и характер деятельности в сфере теневой экономики. Сущность теневой экономики, ее причины, классификация в зависимости от легальности предприятий и используемых трудовых ресурсов. Состояние и уровень теневой экономики в различных странах.
курсовая работа, добавлен 26.06.2011Основные подходы к определению понятия "теневая экономика", ее сущность, виды, формы и последствия в Республике Беларусь. Практика борьбы с теневой экономикой и методы снижения уровня коррупции. Характеристика способов легализации оборота капитала.
курсовая работа, добавлен 11.12.2014Понятие теневой экономики. Классификация теневых экономический явлений. Структура, причины возникновения и макроэкономические последствия теневой экономики. Масштабы теневой экономики и меры по ее сокращению. Влияние на экономический рост и развитие.
курсовая работа, добавлен 03.04.2014Характеристика видов, экономической сущности формирования, управления и распределения доходов на предприятии. Анализ основных направлений снижения издержек производства в условиях рыночной экономики. Изучение возможностей улучшения финансового положения.
курсовая работа, добавлен 01.11.2010Теневой сектор экономики как одна из актуальнейших проблем экономики на сегодняшний день. Анализ проблематики феномена теневой экономики. Сущность и пути преодоления теневой экономики в Украине. Динамика уровня "тенизации" экономики в разных странах.
статья, добавлен 30.01.2016Понятие теневой экономики, которое рассматривается и как состояние экономических отношений, и как совокупность условий и факторов, обеспечивающих ее функционирование в обществе. Степень криминализации экономики России. Пути легализации теневого бизнеса.
курсовая работа, добавлен 23.09.2011- 100. Денежный рынок
Понятие и структура денежного рынка. Функция денег как средства обращения. Определенные отношения по поводу перераспределения средств, возникающие между участниками финансового рынка в процессе обращения денег. Основные инструменты денежного рынка.
реферат, добавлен 29.02.2016