Проблемы уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
Подобные документы
Анализ специального законодательства, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов и их проникновением в легальную экономику. Ответственность лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем, в разных странах.
доклад, добавлен 07.10.2012Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Причины низкой результативности применения уголовного законодательства за отмывание денежных средств.
статья, добавлен 03.03.2018- 79. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
статья, добавлен 08.06.2013 Анализ проблемы предупреждения и пресечения легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализ состояния законодательства в сфере борьбы с легализацией денежных средств, основные пути разрешения и развития некоторых проблемных аспектов.
статья, добавлен 29.07.2018Характеристика становления института борьбы с отмыванием преступных доходов. Анализ правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов на примере Российской Федерации и США. Использование цифровых валют в целях отмывания преступных доходов.
дипломная работа, добавлен 01.12.2019Анализ состояния борьбы правоохранительных органов царской России с внедрением в экономику страны криминальных доходов и использование их для экстремисткой и террористической деятельности. Возникающие на национальной почве преступные сообществ.
статья, добавлен 30.07.2017Уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём. Проблемы борьбы с данным видом преступлений. Проблемы и перспективы развития ответственности за них.
дипломная работа, добавлен 20.08.2011Предложения по устранению нарушений принципа системности при определении понятия коррупции и ее структуры, построению системы мер и субъектов антикоррупционной деятельности. Дополнения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупци
статья, добавлен 25.11.2021Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019- 86. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ
Понятие уголовно-правовой статистики. Исследование преступлений в области незаконного оборота наркотических средств. Корреляционный анализ преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и их аналогов на основе данных статистики МВД РФ.
курсовая работа, добавлен 11.03.2015 Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Система противодействия отмыванию доходов. Анализ изменений в нормативно-правовом регулировании применения риск-ориентированного подхода в борьбе с отмыванием преступных доходов на государственном уровне, учитывая трансформации в современной России.
статья, добавлен 09.12.2024Оцениваются риски, возникающие в процессе реализации национальных проектов и СВО вследствие трансформации условий их осуществления, вызванной внешними и внутренними обстоятельствами. Риски легализации доходов, полученных от преступлений в бюджетной сфере.
статья, добавлен 23.12.2024Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Исследование проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Казахстане. Уголовно-правовая оценка преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Проведение следственных действий при расследовании преступлений.
курсовая работа, добавлен 11.07.2015Исследование закономерностей уголовно-правового обеспечения национальной безопасности РФ. Разработка научно обоснованной концепции обеспечения национальной безопасности уголовно-правовыми средствами и путей ее реализации в правоохранительной практике.
автореферат, добавлен 27.02.2018- 94. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 Институт оборота наркотических средств и психотропных веществ как одна из сфер государственного контроля. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Проблемы, связанные с этими преступлениями, как угрозы безопасности государства.
статья, добавлен 11.09.2024Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Юридический анализ составов преступлений, проблемы правоприменительной практики при квалификации преступлений.
дипломная работа, добавлен 16.06.2010Анализ международного и казахстанского законодательства по вопросам незаконного оборота наркотиков. Криминологическая характеристика преступного оборота наркотиков, личности преступника. Уголовно-правовая ответственность и противодействие преступлению.
дипломная работа, добавлен 01.10.2015Проституция как негативное социальное явление, угрожающее здоровью населения и общественной нравственности. Анализ попытки законодательной инициативы легализации проституции в России с учетом опыта зарубежных стран. Способы противодействия проституции.
статья, добавлен 07.12.2024- 100. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ
Специфика незаконного оборота наркотических веществ. Тенденции уголовной политики в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и обращению с правонарушителями. Методы противодействия и административно-правовые методы выявления незаконного оборота.
дипломная работа, добавлен 05.06.2015