Проблемы уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Обоснование приоритетного значения экономической безопасности для национальной и международной безопасности России. Анализ норм уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) преступных доходов. Борьба против незаконного оборота наркотических средств.
Подобные документы
Необходимое и решающее условие правильной квалификации наркотических преступлений. Особенности уголовно–правового состава незаконного оборота наркотиков и условия освобождения от ответственности за данные виды преступлений в Республике Беларусь.
курсовая работа, добавлен 08.02.2014Правовое и законодательное регулирование уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, борьба с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в РФ. Юридический анализ статей 228, 228.1 УК РФ.
дипломная работа, добавлен 28.07.2010Влияние динамики и качества изменения преступности в сфере незаконного оборота наркотиков на количестве наркотических веществ. Комплекс процессуальных и иных действий при изъятии наркотиков при хранении у осужденного. Этапы проведения расследования.
статья, добавлен 22.09.2021Мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности в России. Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предпринимательства.
курсовая работа, добавлен 10.05.2018Понятие наркомании. Уголовно–правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Современное состояние преступности в сфере распространения психотропных веществ. Проблемы предупреждения и профилактики подобных преступлений.
дипломная работа, добавлен 21.11.2019Противоправные действия в экономической деятельности. Анализ истории законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путём. Создание норм, направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития.
статья, добавлен 31.08.2018- 107. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 - 108. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ
Социально-экономическое значение статистического изучения проблем преступности. Исследование преступлений в области незаконного оборота наркотических средств. Меры противодействия, профилактика и лечение злоупотребления наркотиками и незаконного оборота.
курсовая работа, добавлен 24.04.2014 - 109. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019 Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
дипломная работа, добавлен 04.12.2019Рассмотрение вопросов обеспечения экономической безопасности Российской Федерации уголовно-правовыми мерами. Охрана экономической безопасности России и экономического суверенитета страны от опасностей, рисков в области экономической безопасности.
статья, добавлен 29.10.2021Повышение эффективности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий за счет совершенствования методов криминалистического сопровождения расследования. Реализация мер по сокращению незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации.
статья, добавлен 25.06.2013- 113. Опасные воздействия на психические функции человека и проблемы их уголовно-правового регулирования
Классификация видов опасных для здоровья населения веществ. Обоснование идеи разработки более надежного уголовно-правового механизма обеспечения безопасности здоровья населения в сфере незаконного изготовления (конструирования) психоактивных веществ.
статья, добавлен 11.03.2019 Предупреждение совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Совершенствование системы государственного контроля. Усиление мер, направленных на обеспечение экономической безопасности. Усложнение форм и методов преступной деятельности.
статья, добавлен 25.06.2013Генезис и современный набор дефиниций уголовно-правовых норм в России. Рассмотрение особенностей ответственности за контрабанду наркотических средств. Формирование уголовно-правовых норм на фоне интеграционных процессов межгосударственного характера.
статья, добавлен 28.08.2018Понятие наркотизма, его общественная опасность. Состояние и динамика преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. История наркотизма и меры противодействия в России. Квалификация незаконного оборота наркотических и психотропных средств.
дипломная работа, добавлен 26.01.2014- 117. Действие уголовно-правовых норм в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
Национальная безопасность - состояние защищенности личности, общества, государства от угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан. Направления обеспечения национальной безопасности уголовно-правовыми средствами.
статья, добавлен 03.11.2020 Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Общее понятие преступного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Изменения касаемые контрабандного ввоза наркотических средств и психотропных веществ. Уголовно-правовая характеристика и борьба с незаконным оборотом наркотиков в России.
курсовая работа, добавлен 30.08.2014Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
контрольная работа, добавлен 24.08.2009История развития законодательства об ответственности за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Уголовно-правовая характеристика преступлений, проблемы правового регулирования привлечения к уголовной ответственности.
курсовая работа, добавлен 01.12.2017Признаки и организационно-правовые проблемы безопасности уголовно-исполнительной системы. Основные виды средств безопасности: уголовные, административные, гражданские и уголовно-исполнительные. Анализ организационных аспектов обеспечения безопасности.
статья, добавлен 19.12.2018Вопросы квалификации незаконных приобретения, хранения и перевозки без цели сбыта наркотических средств. Ошибки, допускаемые в следственной и судебной практике. Предложения по совершенствованию практики применения статьи 228 Уголовного кодекса РФ.
статья, добавлен 10.10.2023Отнесение духовной безопасности как компонента национальной безопасности к объектам уголовно-правовой охраны. Культурные ценности как фактор девиантного поведения: анализ зарубежных и отечественных концепций. Социальная значимость православной церкви.
статья, добавлен 05.03.2019Определение причин роста количества преступлений экономической направленности, в частности причины, обусловленные несовершенством средств уголовного судопроизводства. Роль уголовно-процессуальных средств в системе обеспечения экономической безопасности.
автореферат, добавлен 15.03.2020