Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України
Місце та особливості Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів виконавчої влади. Особливості протидії легалізації доходів в Україні. Сутність та структура адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу.
Подобные документы
Аналіз стану правової регламентації виконання спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 21.09.2022З’ясування місця та ролі правоохоронних органів та фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 01.01.2023З’ясування місця правоохоронних органів і фінансових установ щодо здійснення фінансового моніторингу в контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Формування комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії.
статья, добавлен 15.08.2021Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму, надаючи їм вигляд отриманих із законних джерел як мета легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Національний банк України - один з головних суб’єктів державного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 09.04.2018Особливості провадження суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз співпраці між собою суб’єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюючи обмін інформацією, виконуючи свої обов’язки згідно з встановленими правилами та законодавством.
статья, добавлен 07.02.2024Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Знайомство з особливостями адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади. Розгляд важелів державного регулювання й управління важливими процесами суспільного розвитку. Загальна характеристика найвагоміших ознак органів виконавчої влади.
статья, добавлен 06.03.2019Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз функцій та повноважень Державної служби фінансового моніторингу України в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Шляхи і способи вдосконалення управлінських форм його діяльності.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз проблеми ефективності функціонування системи фінансового моніторингу. Характеристика недостатнього рівня залучення суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Визначення поняття "порогові фінансові операції". Сутність судових спорів щодо санкцій.
статья, добавлен 07.09.2021Адміністративно-правові аспекти інформаційного забезпечення заходів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму. Шляхи удосконалення діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
статья, добавлен 29.09.2016Система органів виконавчої влади України. Поняття та особливості адміністративно-правового статусу різних категорій керівників органів виконавчої влади, обмеження упродовж терміну перебування на посаді. Реалізація статусу у відносинах відповідальності.
автореферат, добавлен 29.07.2014Здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу відповідно до нової редакції Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів". Виявлення законодавчих та правових недоліків.
статья, добавлен 18.07.2022Огляд чинних норм регламентації контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів. Аналіз необхідності вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу. Ключові положення методичного забезпечення.
статья, добавлен 31.01.2018Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
статья, добавлен 07.11.2023Аналіз порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу. Дослідження норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 06.07.2022Дослідження генезису державного фінансового контролю, його сутності, мети та основних завдань, принципів формування і здійснення. Правова характеристика повноважень органів державного фінансового контролю, основних форм та методів фінансового контролю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Проблема дієвості органів державного фінансового контролю. Значення проведення державного фінансового контролю, недоліки його інституціоналізації. Організаційні й правові засади державного фінансового контролю, пропозиції щодо напрямків їх вдосконалення.
статья, добавлен 01.01.2019Аналіз ситуації державного моніторингу та виявлення факторів, що заважають здійсненню ефективного державного управління навколишнім середовищем. Визначення основних аспектів його державного моніторингу в Україні з орієнтацією на європейську інтеграцію.
статья, добавлен 22.08.2022Компетенція як один з найбільш важливих елементів змісту адміністративно-правового статусу посади керівника органу виконавчої влади. Особливості визначення головних функцій державних службовців правоохоронних органів в українському законодавстві.
статья, добавлен 16.12.2021Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Поняття органів виконавчої влади, їх класифікація та сфери діяльності. Місце органів виконавчої влади в системі державних органів України. Правовий статус, компетенція та основні функції органів виконавчої влади, її структура та ієрархічні рівні.
курсовая работа, добавлен 03.09.2012Оцінка сучасного стану визначення адміністративно-правового статусу Державного бюро розслідування України. Відсутність регулювання взаємодії організації з іншими правоохоронними органами. Особливості підготовки та співробітників органів Польщі, США.
статья, добавлен 15.07.2022Дослідження особливостей адміністративно-правового статусу органів державної виконавчої служби в умовах адміністративної реформи. Оцінка рівня дієвості публічної влади в Україні. Особливості примусового виконання рішень судів та інших державних органів.
автореферат, добавлен 19.09.2018