Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України
Місце та особливості Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів виконавчої влади. Особливості протидії легалізації доходів в Україні. Сутність та структура адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу.
Подобные документы
Аналіз питання сутності контролю та його ролі у системі державного управління. Розгляд основних етапів проведення контролю. Характеристика принципів застосування фінансового контролю. Шляхи вдосконалення системи державного фінансового контролю в Україні.
статья, добавлен 19.07.2018Виконання нотаріусом повноважень суб’єкта первинного фінансового моніторингу, порядок реєстрації фінансових операцій. Державне регулювання діяльності нотаріуса. Обов’язки нотаріуса як суб’єкта фінансового моніторингу. Порядок ідентифікації клієнтів.
статья, добавлен 30.08.2012Оцінка ефективності фінансового моніторингу та оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері протидії фінансуванню тероризму. Оцінка вітчизняної системи фінансового моніторингу на основі окремих критеріїв інституційного забезпечення.
статья, добавлен 22.01.2023Забезпечення прав, свобод громадян у відповідності до міжнародних стандартів - завдання публічної влади. Правовий статус державного органу - сукупність повноважень владного характеру, реалізація яких забезпечує виконання покладених на нього завдань.
статья, добавлен 07.04.2022Дослідження особливостей адміністративно-правового статусу антимонопольного органу в системі органів державної влади за законодавством України та зарубіжних країн. Типологізація антимонопольних органів залежно від впливу вищих органів виконавчої влади.
статья, добавлен 23.08.2022Сутність, принципи здійснення державного фінансового контролю. Заходи щодо вдосконалення системи державного фінансового контролю як важливого чинника формування ефективної фінансової системи в Україні. Вплив контролю на суб’єкти бюджетних відносин.
статья, добавлен 06.03.2019Форми здійснення фінансового контролю в системі державного управління в умовах євроінтеграції України. Розробка теоретичних, методичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізмів фінансового контролю в системі державного управління.
автореферат, добавлен 27.08.2015Розробка хронології нормативно-правового регулювання запровадження внутрішнього державного фінансового контролю в Україні. Визначення правової основи реформування контрольно-ревізійних підрозділів державних органів у підрозділи внутрішнього аудиту.
статья, добавлен 29.01.2017Розкриття ролі нотаріуса, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при здійсненні операцій з землею. Розгляд ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, пропозиції щодо зменшення цих ризиків.
статья, добавлен 05.03.2019Дослідження правового статусу комітету кредиторів під час провадження у справі про банкрутство. Аналіз змін у законодавстві про неспроможність в частині правового регулювання статусу комітету кредиторів. Класифікація повноважень комітету кредиторів.
статья, добавлен 08.02.2017Знайомство з проблемами правового регулювання діяльності Антимонопольного комітету України як державного. Розгляд недоліків законодавства України, яке регулює процедуру визначення розміру штрафів за порушення у сфері недобросовісної конкуренції.
статья, добавлен 04.03.2021Характеристика державно-владних повноважень суб’єктів адміністративно-правового регулювання. Особливості адміністративно-правових відносин у сфері надання фінансових послуг як елемента механізму адміністративно-правового регулювання фінансового ринку.
статья, добавлен 20.08.2023Поняття виконавчої влади, сутність державного управління. Фактори, якими обумовлені особливості статусу органів виконавчої влади. Характер виконавчої влади і форма правління. Система органів державної влади. Повноваження Кабінету Міністрів України.
реферат, добавлен 03.12.2014З’ясування особливостей форм адміністративно-правового регулювання статусу державного службовця органів судової влади на основі аналізу вітчизняного законодавства про судоустрій. Вирішення проблем статусу суддів та законодавства про державну службу.
статья, добавлен 24.08.2023Характеристика стандартів державного фінансового контролю. Державне казначейство України як повноважний учасник бюджетного контролю. Внутрішній контроль в органах Державного казначейства. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю.
курсовая работа, добавлен 18.06.2011Місце органів юстиції України в системі органів публічної адміністрації та особливості їх діяльності. Специфіка юридичної відповідальності посадових осіб органів юстиції. Структурні елементи адміністративно-правового статусу органів юстиції України.
автореферат, добавлен 20.09.2018Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Соціально-правова природа кооперативної організації. Аналіз законодавства України. Місце адміністративно-правових норм у правовій регламентації діяльності кооперативів. Теоретико-правовий аналіз системи та правового статусу державних та інших органів.
автореферат, добавлен 20.09.2018Досліджено норми Закону, які спричинили зміни для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, звернено увагу на питання, які виникають в результаті виявлення їх законодавчих та правових недоліків, а також суперечностей, що проявляються на практиці.
статья, добавлен 22.12.2022Відсутність підходу до вивчення методологічної та теоретичної основ державного фінансового контролю в Україні. Вивчення правових засад щодо поняття державного фінансового контролю та аналізу нормативно-правового регулювання у відповідній сфері відносин.
статья, добавлен 30.03.2023Дослідження поняття моніторингу, сфери використання та принципів його проведення в державному управлінні. Основні завдання моніторингу в сфері державного управління, його концептуальні засади, інституційний механізм впровадження та алгоритм здійснення.
автореферат, добавлен 14.09.2014Дослідження статусу та повноважень виконавчого комітету з точки зору застосування механізму стримувань і противаг у системі місцевого самоврядування України. Роль виконавчого комітету у взаємовідносинах з представницьким органом місцевого самоврядування.
статья, добавлен 12.11.2022Аналіз адміністративно-правових аспектів ефективності функціонування системи державного фінансового контролю України. Вплив фінансового контролю на позитивний розвиток країни, ефективне керування централізованими та децентралізованими фондами коштів.
статья, добавлен 28.12.2022Аналіз призначення адміністративного договору згідно Кодексу адміністративного судочинства України. Сутність адміністративного договірного регулювання. Суб’єкти адміністративного договору. Адміністративно-договірна компетенція Антимонопольного комітету.
статья, добавлен 01.08.2022Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022