Методи взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів
Характеристика методів взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз проблеми злочинних доходів й існування організованої злочинності. Аналіз досвіду у сфері протидії економічній злочинності.
Подобные документы
Методології стратегічного управління у сфері протидії злочинності. Застосування їх в діяльності правоохоронних органів. Особливості впровадження в Україні Intelligence-Led Policing, Державної автоматизованої системи кримінологічної інформації, SOCTA.
статья, добавлен 08.02.2024Визначення поняття злочинності та з’ясування причин і умов виникнення організованої транснаціональної злочинності як в Україні, так і в інших країнах світу, а також раціональні шляхи подальшої діяльності правоохоронних структур в боротьбі зі злочинністю.
автореферат, добавлен 23.02.2014Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022Розгляд змісту та особливостей аналітичної роботи в моніторинговій діяльності правоохоронних органів. Убезпечення охоронюваних цінностей від злочинних посягань як головного напряму діяльності держави у сфері охорони прав, свобод та інтересів громадян.
статья, добавлен 03.12.2018Аналіз проблемних питань формування кримінально-правової політики протидії організованій злочинності в Україні. Основні історичні етапи формування законодавства, що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 25.08.2018Протидія злочинності як одне із завдань правоохоронних органів. Створення умов для уникнення відповідальності за вчинення правопорушення особами, причетними до злочинності. Покращання діяльності правоохоронних органів та компетентності їх співробітників.
статья, добавлен 22.04.2024Дослідження доцільності розвитку міждержавного співробітництва в напрямі формування спільної нормативно-правової бази, виявлення злочинних угруповань, що діють у сфері тіньової економіки. Методи запобігання та припинення відмивання злочинних доходів.
краткое изложение, добавлен 13.10.2018Поняття та види організованої транснаціональної злочинності (ОТЗ). Мета, принципи, засоби та правове забезпечення протидії ОТЗ. Сутність, особливості та зміст державного управління у сфері протидії ОТЗ. Функції управління, їх роль у протидії злочинності.
автореферат, добавлен 14.08.2015Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Комплексне вивчення участі України в міжнародних проектах, організованих ООН та ОБСЄ, спрямованих на пошук рішень щодо протидії використанню віртуальних активів у злочинних оборудках. Формування законодавчої бази для боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 02.11.2024Правова конструкція трасту. Проблеми запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Аналіз використання трастів у протиправних цілях.
статья, добавлен 20.01.2022Питання легалізації (відмивання) доходів, нажитих злочинним шляхом, у системі злочинів в Україні. Проблеми визначення поняття "відмивання доходів". Питання протидії легалізації "тіньового" капіталу. Характеристика злочину передбаченого ст. 209 ККУ.
реферат, добавлен 04.12.2010Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз сучасного стану протидії торгівлі людьми на національному та міжнародному рівнях, виявлення тенденції розвитку законів України у цьому напрямку та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення взаємодії правоохоронних органів.
диссертация, добавлен 06.07.2014Огляд підходів до розуміння організованої злочинності, її складників та ознак. Трансформація організованої злочинності в умовах російсько-української війни. "Зрощення" транснаціональних злочинних організацій із міжнародними терористичними організаціями.
статья, добавлен 11.09.2024Питання міжнародного співробітництва правоохоронних органів держав, міжнародних організацій у протидії організованій злочинності у сфері оподаткування. Аналіз форм взаємодії органів досудового розслідування України з правоохоронними органами інших країн.
статья, добавлен 23.01.2024Забезпечення суверенітету й економічної безпеки України. Дослідження розвитку суспільних відносин. Інтернаціоналізація й інтенсифікація злочинних угрупувань. Створення офшорних ринків для легалізації кримінального капіталу. Посилення протидії корупції.
статья, добавлен 26.12.2022Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Висвітлення сутності кримінально-правової політики держави у перші роки десталінізації та загального стану кримінальної злочинності. Дослідження й аналіз поліпшення роботи місцевих органів міліції. Вивчення основних заходів щодо протидії злочинності.
статья, добавлен 12.12.2022Участь працівників правоохоронних органів у кримінальних правовідносинах як суб'єктів правопорушення. Причини, умови і наслідки злочинної діяльності, способи запобігання та протидії. Забезпечення законності та правопорядку, захист від злочинних посягань.
статья, добавлен 06.09.2024Окремі проблеми забезпечення взаємодії з протидії організованій злочинності в Україні. Форми взаємодії спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю з іншими державними органами, необхідність підготовки та прийняття концепції з протидії.
статья, добавлен 24.12.2020Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018Основна структура міжнародної системи протидії та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Виявлення причин становлення та вивчення основних напрямів роботи суб’єктів, які входять в систему.
статья, добавлен 21.10.2022Розкриття проблеми легалізації "брудних грошей" у сфері банківської діяльності. Поняття та правовий зміст відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення складу злочину щодо легалізації доходів за міжнародним та національним законодавством.
статья, добавлен 25.07.2020