Методи взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів
Характеристика методів взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз проблеми злочинних доходів й існування організованої злочинності. Аналіз досвіду у сфері протидії економічній злочинності.
Подобные документы
Визначення кримінологічних засад запобігання та протидії транснаціональній економічній злочинності. Розгляд та аналіз основних ознак, що є характерними для транснаціональної економічної злочинності. Ознайомлення з головними причинами масштабної корупції.
статья, добавлен 04.07.2022Опис типових моделей формування доходів за результатами організованої злочинної діяльності загальнокримінальної спрямованості. Аналіз сучасного концепту державної політики у сфері протидії злочинності виокремлено основні напрями її модернізації.
статья, добавлен 02.11.2024Створення правоохоронних органів європейського зразка як один із основних напрямів реформаційних процесів правої системи в Україні. Порядок взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності, що закріплений в українському законодавстві.
статья, добавлен 20.08.2017Роль, значення міжнародних правоохоронних організацій, їх правового статусу та особливостей функціонування щодо запобігання та протидії транснаціональній злочинності. Головні цілі співпраці країн в межах діяльності міжнародних правоохоронних організацій.
статья, добавлен 28.08.2022- 105. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 - 106. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Кримінально-правова характеристика легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Специфіка та шляхи вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо спеціально-кримінологічного запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
автореферат, добавлен 14.09.2015 Напрями боротьби з корупцією на місцевому рівні. Аналіз взаємодії правоохоронних органів та громадянського суспільства. Шляхи налагодження партнерських відносин між громадськістю та органами, уповноваженими державою на боротьбу з корупційними злочинами.
статья, добавлен 06.02.2019Дослідження проблемних питань формування кримінально-правової політики протидії організованій злочинності в Україні. Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 16.07.2018Результат дослідження проблем удосконалення нормативно-правового регулювання функціонування системи правоохоронних інституцій, покликаних забезпечувати протидію організованій злочинності. Партнерство між суб’єктами протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 12.02.2024- 110. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 Дослідження діяльності підрозділів правоохоронних органів у запобіганні злочинам у сфері господарської діяльності. Завдання Департаменту захисту економіки в цій сфері. Характеристика основних заходів щодо протидії фіктивній господарській діяльності.
статья, добавлен 10.10.2021Аналіз методів протидії злочинам міжнародного характеру. Правова допомога у кримінальних справах по припиненню терористичних актів. Форми та рівні співробітництва держав в боротьбі з тероризмом. Координація дій правоохоронних органів та спеціальних служб.
статья, добавлен 10.04.2018- 113. Систематизація та характеристика існуючих схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом
Природа легалізації кримінальних доходів в Україні. Методи відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Типологія легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, через небанківські фінансові установи із залученням коштів.
статья, добавлен 23.03.2020 Нагляд як правова форма діяльності. Сутність понять: "нагляд", "контроль", "державний нагляд", "державний контроль", "адміністративний нагляд" в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
статья, добавлен 08.02.2019Визначення напрямків налагодження взаємодії в системі правоохоронних органів і безпосередньо в системі органів внутрішніх справ щодо удосконалення діяльності суб'єктів захисту інтелектуальної власності. Дослідження об'єктів інтелектуальної власності.
статья, добавлен 29.01.2016Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Огляд досвіду держав у протидії, попередженні транснаціональної організованої злочинності, засоби реагування на її зміни шляхом удосконалення законодавства. Дослідження розробленості стратегії ООН у протидії транснаціональній організованій злочинності.
статья, добавлен 12.02.2023Дослідження основних положень взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості з підрозділами Національної поліції України в сфері запобігання (протидії) злочинності. Основні завдання та функції Національної поліції.
статья, добавлен 29.08.2018Запобігання та протидія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як одного з способів здійснення тіньової економіки, виведення "брудних" коштів з України. Пропозиції щодо удосконалення законодавства та практики вчинення таких діянь.
статья, добавлен 23.09.2022Дослідження діяльності органів внутрішніх справ курортних регіонів щодо протидії злочинності. Аналіз кримінологічної ситуації, дослідження форм і методів охорони громадського порядку, способів боротьби зі злочинами. Розробка шляхів їх оптимізації.
автореферат, добавлен 28.08.2013Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Дослідження ролі нормативних підвалин міжнародної практики залучення населення до протидії злочинності. Характеристика кримінологічної теорії запобігання злочинності та її безпосередньої реалізації. Аналіз діяльності керівництва правоохоронних органів.
статья, добавлен 25.03.2016- 123. Організація взаємодії органів поліції та громадських організацій щодо протидії наркозлочинності
Створення груп протидії розповсюдженню наркотичних засобів. Профілактика, діагностування та лікування наркозалежних. Здійснення контролю та обліку результатів надання допомоги у координаційний центрі. Підвищення рівня довіри до правоохоронних органів.
статья, добавлен 29.12.2017 Кримінологічні засади протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості вироблення на цій основі пропозицій, які б дали змогу удосконалити правову регламентацію та практику запобігання вчиненню таких суспільно небезпечних діянь.
статья, добавлен 19.01.2023Висвітлення кримінальної ситуації в Україні. Оцінка діяльності правоохоронних органів, стану злочинності та безпеки громадян в Києві. Аналіз впливу віктимного досвіду на ставлення до поліції. Активізація участі громадськості у протидії злочинності.
статья, добавлен 16.03.2021